1.事實發生日:113/11/25
2.發生緣由:依本公司民國113年11月25日董事會決議通過本公司股票全面換發無實體
股票作業，並授權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已發行股份總數，計普通股36,000,000股，每股面額新台幣10元，實收
資本額共計新台幣360,000,000元，其中已發行實體股票31,308,750股，擬全面
換發為無實體股票；113年第1次現金增資發行普通股4,691,250股，擬以無實體
股票發放。
(2)本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發新股之權利義務與本公司原已發行之
股份相同。
(3)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：
a.舊股票最後過戶日：民國113年12月20日。
b.舊股票停止過戶期間：民國113年12月21日至114年01月03日。
c.全面換發無實體股票基準日：民國113年12月25日。
d.無實體股票開始換發日期：民國114年01月06日起開始受理股票換發。
(4)自新股票開始換發之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。
(5)股票全面換發之新股一律採無實體發行。
(6)請股東於114年1月6日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式辦理
；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。
1.全部實體股票
2.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)
3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
4.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，
再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理
5.親自或郵寄辦理處所：
a.股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
b.地址：臺北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓
c.電話：(02)6636-5566
d.辦理時間：每日上午9:00至下午05:00，星期例假日除外。

　台灣積層工業股份有限公司旗下的電商網站「品牌包裝職人-好in 網」，在台北咖啡展期間，推出線上促銷活動，專注為咖啡業者提供 高品質、少量多樣的數位印刷軟性包裝解決方案，這項促銷活動特別 針對需求靈活且具創意包裝解決方案的咖啡品牌，滿足從小批量到多 樣化圖文設計的客製需求，使品牌能夠快速響應市場變化，提升品牌 形象和市場影響力。

　　促銷期間，「品牌包裝職人-好in網」將提供公版通用袋的特別優 惠，讓咖啡品牌業者能以更具成本效益的方式進行包裝升級，並且縮 短產品上架時間。台灣積層的公版袋品質佳、耐用且尺寸大眾化，為 各種品牌提供實用而有競爭力的包裝選擇。

　　台灣積層與「品牌包裝職人-好in網」未來將積極邁向ESG發展目標 ，進行網站升級，並致力於推動綠色包裝技術。這些技術包括回收材 料的應用、無溶劑工藝以及低碳排的生產流程，旨在為客戶提供具備 永續性與環保價值的減碳包材產品。

　　台灣積層對環境永續的承諾將攜手與客戶建立值得信賴的長期合作 夥伴。

　　「品牌包裝職人-好in網」敬邀咖啡業者們不容錯過本次台北咖啡 展期間的線上促銷活動，透過「品牌包裝職人-好in網」的數位印刷 和公版袋方案，讓您的品牌包裝更加出色，並朝環境永續發展的方向 邁進。

　　面對全球暖化、氣候變遷，身為地球的一份子，台灣積層多年前就 開始致力於綠色產品及製程之開發，並長期對友善環境保護的關注， 於2022年成立「永續發展委員會」，針對ESG相關議題提出一系列的 政策及方案，包含綠色能源、節能減碳、減廢、綠色包材（可分解、 可降解、單一材質、減薄）及綠色製程開發等，讓永續發展的口號化 為實際行動，正面迎合全球的減碳浪潮。

　　在綠色能源部分，為打造綠能低碳環境，已於一廠樓頂規劃裝設太 陽能板發電設備，該案場預計架設裝置容量400kw的太陽能板，每年 預估產出48萬度的發電量，約可減少177.6公噸燃媒使用，降低244公 噸CO2排放，未來也將評估其它廠區持續綠能設備的增設。

　　就空污處理部分，為了提高空污排放品質，特地從國外引進最新型 二級濃縮Valve Rotar RTO（閥門循序控制式蓄熱焚燒爐）空污處理 設備，所有閥門控制時序及系統運轉皆由人機界面、PLC自動控制與 監控，最重要的是系統處理效率高達98％（VOCs去除效率）。

　　此外，因爐體使用陶瓷蓄熱磚，藉由陶瓷蓄熱磚的高蓄熱能力，將 燃燒後的高溫熱能回收後，再利用作為高濃度VOCs廢氣處理前的預熱 ，不但可提升VOCs廢氣的處理效率亦可節省燃料。且RTO另外配置65 萬Kcal/hr廢熱回收系統，將新鮮空氣預先加熱後重新引進生產設備 中使用，每年約可節省200萬度用電。

　　台灣積層積極轉型逆勢而上，不僅投資新台幣6億元新建第三工廠 ，打造「高效率」、「高效能」、「高品質」的智動化生產體系，同 時在節能、綠電、綠色製程、綠色產品、友善工作環境等落實企業E SG與強化企業韌性。

　　未來，更堅定走向永續發展，持續維護股東、客戶及員工的權益。

1.事實發生日:113/09/25
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日及金融監督管理委員會113年9月
24日金管證發字第1130357873號函規定辦理等。
(1)董事會決議或公司決定日期:113/09/25。
(2)發行股數:4,691,250股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:新台幣46,912,500元。
(5)發行價格:每股新台幣26元。
(6)員工認購股數:保留發行新股總數之15%計703,687股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85%計
3,987,563股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，依本公司目
前普通股發行31,308,750股計算，每仟股認購127.36257436股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行　
在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及原股
東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股
相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。
(12)現金增資認股基準日:113/10/12。
(13)最後過戶日:113/10/07。
(14)停止過戶起始日期:113/10/08。
(15)停止過戶截止日期:113/10/12。
(16)股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間為113/10/18~113/11/18。
特定人認股繳款期間為113/11/19~113/11/21。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/09/25。
(18)委託代收款項機構: 中國信託商業銀行(股)公司青埔分行及各分支機構。
(19)委託存儲款項機構: 中國信託商業銀行(股)公司中壢分行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年9月24日金管證發字第　
1130357873號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因
應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
(1)功能性委員會:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
簡紹峰，中國財稅聯合會計師事務所會計師/博晟生醫獨立董事/
普瑞博生技獨立董事/明良財務管理(顧)董事
陳叡彬，台信商務法律事務所法務主任
吳靜儒，宇進聯合會計師事務所合夥會計師、共信醫藥科技控股
股份有限公司獨立董事、宏普建設股份有限公司獨立董事
、鴻名企業股份有限公司獨立董事、妘廷財務管理顧問有限
公司董事
(4)異動情形：成立審計委員會
(5)異動原因：成立審計委員會
(6)原任期：不適用
(7)新任生效日期：113/06/20
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:113/06/20
(2)舊任者姓名及簡歷：
監察人：陳永順，本公司監察人
監察人：江國興，本公司監察人
(3)新任者姓名及簡歷:不適用
(4)異動原因：本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。
(5)新任董事選任時持股數：不適用。
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15至113/07/16
(7)新任生效日期：不適用
(8)同任期董事變動比率：不適用

1.事實發生日:113/07/01
2.發生緣由:本公司發言人異動
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:113/07/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳界中/ 總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:李培樹/ 董事長特別助理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
(6)異動原因: 職務調整
(7)生效日期:113/07/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳界中
4.新任者姓名及簡歷:施黃清
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:113/07/01
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳界中
4.新任者姓名及簡歷:陳界中
5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉陳界中董事續任本公司董事長
6.新任生效日期:113/06/20
7.其他應敘明事項:無

　台灣積層公司作為台灣領先的軟性包裝製造商，在近年來投入多項 設備與技術在綠色環保包裝上的開發與生產，並持續引進新的環保材 料科技促進綠色包裝的應用更多元化，滿足市場對可持續發展的迫切 需求，目前台灣積層推出的單一材質可回收、生物可分解及去鋁化高 阻隔包材，這些綠色包裝技術不僅能夠有效降低環境污染，還具備高 效能、高品質的優勢，同時台灣積層也使用再生材料來製作產品包裝 ，讓循環經濟落地生根。

　　台灣積層運用自如的水墨印刷技術、數位印刷與無溶劑貼合等製程 ，讓生產過程始終堅持低耗能（低碳排）、低空污、低水污的原則， 力求將對環境的影響降到最低。

　　台灣積層總經理陳界中表示：「我們的生產設備和技術都經過嚴格 的環保測試，確保在生產過程中最大限度地節約能源和減少污染與浪 費，台灣積層一直致力於為客戶提供高質量產品的同時，也為地球的 可持續發展貢獻一份力量。」

　　由於在環保技術上的不懈努力和高品質產品的穩定供應，台灣積層 也贏得了海內外客戶的廣泛認可和信賴。來自世界各地的客戶對台灣 積層的環保包裝產品讚譽有加，並且也已廣泛的應用於食品、飲料與 醫美生技等市場，不僅符合當前的環境保護意識，更是未來包裝行業 的發展方向。

　　台灣積層一直以來都將技術創新作為公司的核心，副總經理施黃清 表示：「我們的綠色環保包裝不僅滿足了市場對高效能包裝的需求， 更重要的是，這些產品能夠幫助我們的品牌客戶共同實現企業的社會 責任，也對環境保護產生實質的意義。」此外，台灣積層也將繼續增 加綠色產品研發的投入，推出更多符合環保要求的產品，為客戶和社 會共同創造更多價值。

　　台灣積層成立於1977年，自創立以來一直致力於提供高品質的軟性 包裝解決方案，公司秉持創新、環保的理念，已成為業界的佼佼者， 未來公司將繼續堅持可持續發展軟性包材，為客戶提供更多高質量且 符合環境趨勢的綠色包裝產品。

1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳界中/本公司董事長
董事：江永材
董事：燦緯有限公司 代表人：江彥廷先生
董事：蔡志灝
董事：施黃清
監察人：陳永順
監察人：江國興
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳界中/本公司董事長
董事：燦霆有限公司 代表人江永材先生
董事：燦緯有限公司 代表人江彥廷先生
董事：劉愛華
董事：蔡志灝
董事：陳瑞山
獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳叡彬/台信商務法律事務所法務主任
獨立董事：吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳界中663,033股
董事：燦霆有限公司345,849股
董事：燦緯有限公司1,033,578股
董事：劉愛華766,017股
董事：蔡志灝672,437股
董事：陳瑞山644,898股
獨立董事：簡紹峰0股
獨立董事：陳叡彬0股
獨立董事：吳靜儒0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/17~113/07/16
7.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。