1.股東會決議日:113/12/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陸子鈞/獨立董事
簡佩勳/獨立董事
吳怡翰/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
陸子鈞/古斯股份有限公司董事
陸子鈞/連加網路商業股份有限公司獨立董事
陸子鈞/詮識數位股份有限公司執行長
陸子鈞/台灣科學人股份有限公司內容長
簡佩勳/鴻淵管理顧問股份有限公司董事長
簡佩勳/七橙股份有限公司董事長
吳怡翰/優競健身事業股份有限公司董事長暨總經理
吳怡翰/皇家國際美食股份有限公司董事
吳怡翰/來富康國際開發有限公司董事長
吳怡翰/和合國際開發有限公司董事
吳怡翰/合競健康事業股份有限公司董事長
吳怡翰/臺發數位股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:陸子鈞
獨立董事:李建國
獨立董事:簡佩勳
獨立董事:吳怡翰
6.新任者簡歷:
獨立董事:陸子鈞/詮識數位股份有限公司 執行長
獨立董事:李建國/實踐大學資訊科技與管理學系 專任副教授
獨立董事:簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事:吳怡翰/優競健身事業股份有限公司 董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第四次股東臨時會補選四席獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/11
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.臨時股東會日期:113/12/11
2.重要決議事項:
(1)通過修訂公司章程案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6)通過修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
(7)完成補選四席獨立董事案。
(8)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項::無。

1.發生變動日期:113/12/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:陸子鈞
獨立董事:李建國
獨立董事:簡佩勳
獨立董事:吳怡翰
6.新任者簡歷:
獨立董事:陸子鈞 / 詮識數位股份有限公司 執行長
獨立董事:李建國 / 實踐大學資訊科技與管理學系 專任副教授
獨立董事:簡佩勳 / 鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事:吳怡翰 / 優競健身事業股份有限公司 董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第四次股東臨時會補選四席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:陸子鈞/持有股數 0股
獨立董事:李建國/持有股數 0股
獨立董事:簡佩勳/持有股數 0股
獨立董事:吳怡翰/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/05~116/08/04
11.新任生效日期:113/12/11
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:補選不適用
14.同任期監察人變動比率:補選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/10/23
2.股東臨時會召開日期:113/12/11
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓
(台北新光三越教室-A教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案
(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4) 修訂「背書保證管理辦法」案。
(5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/11/12
12.停止過戶截止日期:113/12/11
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
　其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午
七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提
名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件
並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」
寄達受理處所。
(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至
113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

　興櫃市場本周有一檔新兵報到，為運動休閒的鍇睿國際（7779）以 周漲19.98％摘下亞軍，蜜月行情甜滋滋。而冠軍由其他電子業的老 將歐特明（2256）以周漲39.41％奪得，光電業的研晶（6559）則以 16.52％漲幅摘下季軍。

　　本周329檔興櫃股有110檔股價在平盤以上，占比33.4％，由於本周 颱風攪局使成交日驟減兩天，買盤追價力道也減緩許多，相比上周占 比44％下降許多。

　　加權指數本周守住季線支撐，但上仍有5、10日線的短壓，整周跌 幅2.28％，台股本周雖成交天數減少使量能銳減，但颱風也使台股躲 過以伊戰爭等國際地緣政治的利空，本周指數震幅也較小，等待美國 非農就業數據公布後，下周可望走出新趨勢。

　　櫃買指數則是周跌0.97％，整體跌幅小於加權指數，4日雖面臨延 後開盤的補跌，同樣失守5、10日均線，但在季線之上便率先收腳。 儘管櫃買指數尚未過9月2日的前高276.62點，但整體技術型態走勢仍 較大盤平穩有撐，後市資金是否流入大型股則首要觀察權王台積電走 勢，本周台積電下跌2.3％收977元，距離千元關卡心理壓力空間並不 大。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為歐特明、鍇睿國際、研晶、公勝保經 、寶晶能源*、水星生醫*、眾智、旭東、新代、新穎生醫，漲幅39. 41％～6.37％不等，成交量則介於3,440～61張之間；產業類別上， 電子族群占四檔為大宗，次產業中光電業有二檔；生技醫療業也有二 檔入列。

　　特斯拉「自動駕駛計程車」（Robotaxi）活動，將於台灣時間11日 展開，預計將展示專用機器人計程車原型，並強調發展AI驅動的自動 駕駛技術新戰略；帶動ADAS（先進駕駛輔助系統）概念股歐特明本周 大漲39.41％。

　　歐特明主要產引為汽車駕駛安全系統產品，並發展AI技術運用在車 用影像和ADAS系統上，公司也生產出輝達晶片平台能使用的車規級攝 像頭。

　　鍇睿國際主要發展運動娛樂和電競產業，致力於成為台灣新型態的 運動休閒娛樂集團。核心業務有電競賽事、活動執行、藝人經紀，涵 蓋賽事策劃執行、視覺設計、行銷等全方位服務，同時積極拓展至格 鬥拳擊賽事；公司致力於推動台灣電競產業，並與多家國際知名遊戲 廠商建立長期合作關係。

　　鍇睿國際（7779）預計於10月3日以每股50元登錄興櫃，為亞洲首 檔結合電競與格鬥拳擊，兩大最具成長潛力與熱度之新興運動項目， 進軍資本市場之IPO企業，擔任公司董事長兼CEO的顏宥騫，將成為台 灣資本市場最年輕的公司創始人。

　　主辦承銷商國票證券表示，鍇睿國際深耕電競產業，在賽事運營、 轉播、製作技術及專案活動行銷領域已建構同業進入壁壘，為《英雄 聯盟》開發商Riot Games的指定合作夥伴，承辦國際型賽事經驗豐富 ，如英雄聯盟太平洋職業聯賽、特戰英豪挑戰賽台港賽區等，2024年 再拿下英雄聯盟日本聯賽賽事主辦權及招商權，積極擴展全球市場。 雙方更預計於2025年攜手在台北打造全新電競場館，作為APAC聯賽的 主辦地，未來賽事轉播、串流媒體平台收益、門票收入及週邊衍生品 ，均有望帶動鍇睿國際電競事業進入高速成長期。

　　觀察調研機構統計數據，亦顯見電競產業的成長趨勢，Newzoo統計 ，電競比賽的總觀看人數已達NBA的兩倍；日商環球報告預測，2024 年電競市場規模為21.1億美元，到2029年將達52.7億美元，年複合成 長率超過20％，產業將迎來高雙位數成長，主要成長力道包括電競賽 事直播、產業投資增加以及賽事觀眾人數與收視率持續成長等因素， 未來成長潛力巨大。

　　除賽事運營屢創佳績外，鍇睿國際更基於本業雄厚實力，持續開拓 多方營收動能，拓展KOL經紀業務，並開展客製節目及運動經紀等週 邊業務，以新商業模式串聯變現，整合集團資源綜效，結合賽事舉辦 及轉播、串流媒體平台等達成異業合作，提供全方位的運動休閒娛樂 體驗，不斷提升新興運動產業價值。

　　國票證券承銷團隊，致力發掘前景可期、具潛力的優質企業進入資 本市場，今年第一季主辦藍新資訊（6938）登錄興櫃，鍇睿國際亦將 為資本市場再添隱形冠軍，注入新活水。

引領新興運動產業打世界盃的鍇睿國際（7779），今（3）日以每股50元登錄興櫃，成為亞洲首檔結合電競與格鬥拳擊兩大具成長潛力與熱度的新興運動項目進軍資本市場的IPO企業，鍇睿國際董事長兼CEO顏宥騫，也將成為台灣資本市場最年輕的公司創始人。

鍇睿國際深耕電競產業，在賽事運營、轉播、製作技術及專案活動行銷領域已建構同業進入壁壘，為《英雄聯盟》開發商Riot Games指定合作夥伴，承辦國際型賽事經驗豐富，如英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）、特戰英豪挑戰賽台港賽區等，2024年再拿下英雄聯盟日本聯賽（LJL）賽事主辦權及招商權，積極擴展全球市場。雙方更預計於2025年攜手在台北打造全新電競場館，作為APAC聯賽的主辦地，未來賽事轉播、串流媒體平台收益、門票收入及周邊衍生品，均有望帶動鍇睿國際電競事業進入高速成長期。

值得一提的是，鍇睿國際複製成功模式，大舉跨足格鬥拳擊運動，創立台灣首屆格鬥職業賽事-鍇睿格鬥冠軍賽（CFC），更打造台灣格鬥影視娛樂內容IP《拳上》，2023年創下破萬人湧入小巨蛋、超過4萬名用戶觀看付費直播的佳績，深獲市場認同。

除賽事運營屢創佳績外，鍇睿國際更基於本業雄厚實力，持續開拓多方營收動能，拓展KOL經紀業務，旗下包括丁特、小熊、湯米等逾30位知名藝人及合作約16位拳擊運動選手，並開展客製節目及運動經紀等周邊業務，以新商業模式串聯變現，整合集團資源綜效，結合賽事舉辦及轉播、串流媒體平台、活動策畫與執行、招商權益與品牌達成異業合作，提供全方位的運動休閒娛樂體驗，不斷提升新興運動產業價值。

展望未來，國際奧委員會已正式投票通過奧林匹克電競運動會，2025年將成為「電競奧運元年」；另外格鬥拳擊亦為體育署政策輔導的重點培訓運動，巴黎奧運奪金也讓國際看見台灣在格鬥拳擊運動的實力。綜觀鍇睿國際布局兩大高成長潛力的新興運動項目，營運發展潛力可期。

主辦券商國票綜合證券承銷團隊，致力發掘前景可期、具潛力的優質企業進入資本市場，今年第一季主辦藍新資訊（6938）登錄興櫃，鍇睿國際（7779）亦將為資本市場再添隱形冠軍，注入新活水。

　運動休閒類股新兵報到，鍇睿國際（7779）預計3日以每股50元登 錄興櫃，寫兩項新紀錄，一是亞洲首檔結合電競與格鬥拳擊，進軍資 本市場的IPO企業；二是鍇睿董事長兼執行長顏宥騫今年才29歲，是 台股最年輕的董事長。

　　鍇睿在年輕董座帶領下，掌握年輕人喜好並發展出變現商模，也獲 得四家上市櫃公司或其大股東力挺，包括國票金（2889）旗下國票證 創投持股1.87％、寬宏藝術（6596）持股1.65％，軒郁（5703）、寶 雅（5904）大股東家族均持有1.74％等。

　　鍇睿2022年成立，資本額1.6億元，顏宥騫家族為最大股東、持股 過半數，星達為第二大股東、持股16％。

　　顏宥騫9月30日表示，將攜手《英雄聯盟》開發商Riot Games在台 北打造全新電競場館，預計明年第一季營運，作為APAC聯賽主辦地， 包括賽事轉播、串流媒體平台收益、門票及週邊衍生品收入，帶動鍇 睿電競事業進入高速成長期。

　　鍇睿2022年合併營收1.97億元，稅後純益591.6萬元，EPS為16.2元 ；去年合併營收2.09億元，稅後純損267.1萬元，每股純損0.68元； 今年上半年合併營收9182.1萬元，稅後純損3,871.7萬元，每股純損 2.4元。

　　顏宥騫說明，鍇睿去年與今年上半年虧損，主因資本支出大，包括 支付日本賽區權利金、建置電競館、CFC職業格鬥拳擊聯盟賽事等業 務投資；第三季有暑假、電玩展、動漫展等，第四季推出大型格鬥拳 擊秀《拳上》，相關票房、格鬥拳擊運動課程將挹注營收，力拚下半 年轉虧為盈。

　　明年鍇睿大型電競場館加入營運，將作為國際賽事新據點，帶動本 地電競產業發展，吸引台港澳、日本、澳洲、東南亞粉絲，有利日後 推動電競賽事活動、電競IP等線下實體零售空間結合，打造全新電競 商業模式。

　　此外，今年《拳上》盲鳥票更於開賣當日完售，發展出運動娛樂化 、娛樂運動化的兌現商模。

1.事實發生日:113/10/01
2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：113年10月1日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：三創生活園區5樓(台北市中正區市民大道三段2號5樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
　　　　　　　　　　　 說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

由國票證券主辦輔導的華勝汽車電子（2248）已於9月5日向臺灣證券交易所送件申請第一上市。華勝-KY主要從事汽車LED氛圍燈及汽車內外飾件的研發生產與銷售，今年6月底實收資本額4.2億元，淨值10.78億元，客戶涵蓋中國大陸、日本與歐美各大汽車品牌廠。

隨著後疫情時代中國政府推出下鄉政策與購車優惠等措施，再加上氛圍燈由高配提升為新能源車的標配後，在新能源車需求急速成長及氛圍燈滲透率提升的雙重利多下，華勝-KY最近3年度營業收入大幅成長，2023年度營業收入相較2022年度成長54.54%，達到1,927,706千元，稅後淨利138,085千元，每股盈餘3.29元。

面對未來在美國或歐盟對中國課徵關稅的不利影響下，華勝-KY亦已於泰國啟動海外生產工廠，可配合客戶需求直接由泰國供貨，降低美中貿易的關稅衝擊，提高該公司的競爭優勢。

國票證券致力發掘前景可期、具潛力的優質企業，今年第一季主辦藍新資訊（6938）登錄興櫃，主辦的鍇睿國際亦持續規畫登錄興櫃中，將為資本市場再添隱形冠軍。

　由國票證券主辦輔導之華勝汽車電子（2248），已於9月5日向證交 所送件申請第一上市。

　　國票證券表示，華勝-KY主要從事汽車LED氛圍燈及汽車內外飾件之 研發生產與銷售，今年6月底實收資本額4.2億元，淨值10.78億元， 客戶涵蓋大陸、日本與歐美各大汽車品牌廠。

　　隨著後疫情時代中國政府推出下鄉政策與購車優惠之措施，再加上 氛圍燈由高配提升為新能源車之標配後，在新能源車需求急速成長及 氛圍燈滲透率提升之雙重利多下，該公司最近三年度營業收入大幅成 長，2023年度營業收入相較2022年度成長54.54％達到1,927,706千元 ，稅後純益138,085千元，每股盈餘3.29元，未來在美國或歐盟對中 國課徵關稅之不利影響下，華勝-KY亦已於泰國啟動海外生產工廠， 可配合客戶需求直接由泰國供貨，降低美中貿易之關稅衝擊，提高該 公司之競爭優勢。

　　國票證券致力發掘前景可期、具潛力之優質企業，今年第一季主辦 藍新資訊（6938）登錄興櫃，主辦之鍇睿國際亦持續規劃登錄興櫃中 ，將為資本市場再添隱形冠軍。

　由國票證主辦輔導之鍇睿國際7月23日與《英雄聯盟》開發商Riot Games正式簽約合作備忘錄，並宣布鍇睿國際將成為即將於2025年推 出的APAC聯賽的官方賽事營運，台北將是該聯盟中心場館所在地。同 時宣布今年太平洋職業聯賽夏季總決賽將於和平籃球館舉行，為期兩 天，期待能再為粉絲帶來精采體驗。

　　此次簽署MOU旨在宣布全新的跨區聯賽將於2025年推出，匯集亞太 地區的頂尖戰隊，將為電競愛好者帶來全新體驗，成為全球五大頂級 聯賽之一。台北將成為APAC聯賽的主辦城市，且全新的場館預計於2 025年啟用，亦計劃在其他城市舉辦活動，以便更多觀眾能親身體驗 電競的魅力。

　　Riot Games的代表Laura表示，很開心台北將成為2025年APAC聯賽 的主辦城市。這裡擁有世界上最熱情的粉絲，許多人已經玩《英雄聯 盟》或觀看電競比賽超過十年。台北市的基礎設施和支持使這裡成為 理想的營運地點。「我們相信，與鍇睿國際的合作將能實現我們的A PAC聯賽願景。」

　　鍇睿國際與Riot Games早已有密切合作，並為PCS賽事經營與製作 ，帶來卓越成績。

　　鍇睿國際執行長顏宥騫表示：「我們非常榮幸能夠繼續與Riot Ga mes攜手合作，推動電競產業的進程。我們的目標是為台灣乃至亞太 地區的《英雄聯盟》電競愛好者帶來最佳的體驗，並促進產業的全面 發展。」

　　希望在現有的市場之外，為隊伍跟選手尋求更好好多的合作機會。

　　此次合作開創亞太地區電競發展新篇章，將促進更多精采比賽與活 動，打造多元、繁榮且可持續的電競生態系統。展望未來，這份合作 將為電競界帶來持續的創新與活力。

　　運動休閒娛樂產業成長趨勢確立，鍇睿國際為亞洲首家結合電競賽 事及格鬥拳擊業務的運動休閒企業，日後進入資本市場可望為運動休 閒類股增添產業國際化之掛牌公司。

　　國票證券致力發掘具潛力之優質企業，今年第一季主辦藍新資訊登 錄興櫃，主辦鍇睿國際亦持續規劃登錄興櫃中，為資本市場注入新活 水不遺餘力，將再添隱形冠軍。

　台灣電競賽事龍頭鍇睿國際啟動IPO計畫，19日以每股50元完成1億 元現增案，引進寬宏藝術（6596）、識富天使會等策略投資人，規劃 2024年第四季登錄興櫃，目標2025年上櫃掛牌，成為休閒運動類生力 軍，也將是亞洲首家結合電競賽事及格鬥拳擊業務進入資本市場的企 業。

　　鍇睿增資後資本額為1.15億元，營運項目以國內外電競賽事活動為 主，2023年營收逾2億元，2024年初成立格鬥拳擊職業聯盟，並預計 打造專辦國內外賽事活動的電競場館，進一步延伸相關課程等，全年 營收將挑戰翻倍成長至4億元。

　　法人估，電競、格鬥賽事與活動行銷毛利率約30％，格鬥延伸課程 更高可達40％～50％。

　　鍇睿國際董事長顏宥騫表示，將提供更多年輕人喜愛運動娛樂內容 及賽事活動，會逐步將商模擴大至全亞洲市場。

　　這次藉由現增案引入民生消費通路、影視娛樂、識富天使會等企業 、專業投資機構、個人企業主投資，集結互補性資源，朝向運動休閒 娛樂集團化發展。

　　顏宥騫今年將滿30歲，他18歲和朋友組隊打《英雄聯盟》，當上B BS社群平台批踢踢LOL版主，開始辦比賽，大四正式創業，現為鍇睿 國際負責人，為拳頭遊戲（Riot Games）亞洲區合作夥伴，承辦多項 職業電競賽事及轉播。

　　鍇睿與Riot Games共同主辦太平洋職業聯賽（PCS），範圍包含台 港澳及星、馬、菲、泰、澳洲等市場，近期再拿下英雄聯盟日本聯賽 （LJL）賽事主辦權及招商權。

　　除了電競賽事主辦、轉播製作、影音內容製作及藝人經紀等，也結 合賽事產品、招商權益與品牌達成異業合作，擴大產業價值。

　　憑藉國內外電競產業成功經驗，鍇睿2023年底轉投資100％子公司 「臺灣格鬥運動」，成立台灣首屆職業格鬥賽，並邀請世界拳擊傳奇 帕奎奧（Manny Pacquiao）擔任「鍇睿格鬥冠軍賽」聯盟榮譽主席， 藉由打造高品質職業賽事，培育優秀職業選手及產業人才，健全電競 及格鬥這兩項新興職業運動產業生態。