1.發生變動日期:113/08/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
沈寬典
張晉誠
蔡伶敏
4.舊任者簡歷:
沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
5.新任者姓名:
沈寬典
張晉誠
蔡伶敏
6.新任者簡歷:
沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/25~114/06/29
10.新任生效日期:113/08/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王獻儀
董事：徐嘉新
董事：王裕賢
董事：許文榮
董事：林智遠
監察人：陳寶如
監察人：謝萍萍
4.舊任者簡歷:
董事：王獻儀/柏銘(股)公司董事長
董事：徐嘉新/冠杰(股)公司董事長
董事：王裕賢/閎匯(股)公司董事長
董事：許文榮/本公司董事
董事：林智遠/本公司董事
監察人：陳寶如/冠杰(股)公司監察人
監察人：謝萍萍/昂志國際有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢
董事：洪嘉金俞
獨立董事：沈寬典
獨立董事：張晉誠
獨立董事：蔡伶敏
6.新任者簡歷:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/本公司董事長
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/本公司董事
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/本公司董事
董事：洪嘉?/印能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
獨立董事：張?誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/選任時持有1,937,814股
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/選任時持有1,732,000股
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/選任時持有1,325,566股
董事：洪嘉? / 選任時持有0股
獨立董事：沈寬典/選任時持有0股
獨立董事：張?誠/選任時持有0股
獨立董事：蔡伶敏/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29
11.新任生效日期:113/08/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.股東會決議日:113/08/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
董事：洪嘉金俞
獨立董事：張晉誠
3.許可從事競業行為之項目:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
上海竑騰科技有限公司董事、柏銘(股)公司董事長、
長鈦自動化科技(股)公司董事長、璟宏科技(股)公司董事長
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
上海竑騰科技有限公司董事、冠杰(股)公司董事長
董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
閎匯股份有限公司董事長
董事：洪嘉金俞
印能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張晉誠
穎崴科技(股)公司獨立董事、永記造漆工業(股)公司獨立董事、
力士科技(股)公司董事長、力銘科技(股)公司法人董事代表、
弘高投資有限公司董事長、金皇投資有限公司董事長、
京運開發有限公司董事長、泓慶開發有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:113/08/30 ~ 116/08/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王獻儀：上海竑騰科技有限公司董事
徐嘉新：上海竑騰科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區江橋鎮沙河路337號1_203室JT2230。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化技術領域內的技術服務、技術開發、
技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司間接持股65%之孫公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王獻儀
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王獻儀
6.新任者簡歷:柏銘股份有限公司代表人：王獻儀/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/08/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:113/08/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
(2)董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
(3)董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
(4)董事：洪嘉金俞
(5)獨立董事：沈寬典
(6)獨立董事：張晉誠
(7)獨立董事：蔡伶敏
重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅亦淞/本公司專案經理/宏旭控股(股)公司董事會秘書
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/06
8.其他應敘明事項:經本公司113年8月6日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳暉弦/本公司資訊部經理/台灣典範半導體(股)公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/06
8.其他應敘明事項:經本公司113年8月6日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):561214
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180397
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192006
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153445
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):153852
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.30
11.期末總資產(仟元):1961278
12.期末總負債(仟元):900934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1058363
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/07/12
2.股東臨時會召開日期:113/08/30
3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區新建南路8號3樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新當選董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/01
12.停止過戶截止日期:113/08/30
13.其他應敘明事項:無

　興櫃市場本周有一名新兵報到，但周漲幅前十大全由老將奪榜，冠 軍由光電業的晶瑞光（6787）大漲59.72％奪下，亞軍由廢棄物處理 廠利百景（7578）周漲34.44％表態，半導體業的廣化（5297）以31 .72％漲幅摘下第三。

　　本周325檔興櫃股有177檔股價上揚，占比54％，相較上周占比56％ 相距不遠，興櫃股表現持續亮眼；加權指數在台積電衝破千元大關、 大型權值股的帶領下，5日盤中與收盤均創歷史新高，本周上漲2.28 ％；中小型股為主的櫃買指數表現更加驚人，周漲幅達2.67％勝大盤 且周線連八紅，5日收280.65點幾乎收最高點，持續刷新24年來的新 高，興櫃市場同步受激勵，替第三季首周開啟好彩頭。

　　本周興櫃股漲幅前十大分別為晶瑞光、利百景、廣化、台寶生醫、 竑騰、機光科技、天力離岸、學習王、眾智、博盛半導體等，漲幅從 19.37％～59.72％不等，成交量介於507～2.33萬張之間；在產業分 類上，電子族群占六檔為主，次產業中半導體業有四檔，其餘類股則 較為分散。

　　晶瑞光傳出搭上今年市場最夯的矽光子技術，晶瑞光指出成功跨足 矽光子（SiPh）晶片產品，進軍半導體先進封裝市場，在多層膜的專 利光學鍍膜技術加工製程服務業務再下一城。儘管矽光子晶片處於研 發實驗階段，整體趨勢推進半導體產業結構變動的可能性，晶瑞光中 長期營運可望有良好發展。

　　晶瑞光主要業務為光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品 鍍膜加工，產品項目為各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新 藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等，為台灣光學元件切割產量第 一大廠。

　　利百景除了搭上近期受市場關注的綠能環保概念外，公司近期也在 股東會決議股利分派、IPO等事項。利百景2023年合併營收3.94億元 、年增16％，稅後純益4,081萬元、年增17％，每股稅後純益（EPS） 1.09元，並配發現金股利0.2元及股票股利1.4元。

　　利百景在6月中的股東常會通過初次上市櫃前，辦理現金增資發行 新股公開承銷案，具體IPO時程，公司表示將在下半年視市況做決定 ，法人看好利百景今年全年營成長將大於去年的16％，獲利同步優於 去年水準。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣146,469,600元，每股配發新台幣6元。
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.現金股利發放日期:113/07/29
10.其他應敘明事項:無

　　本周興櫃市場有兩檔新兵登場，上演蜜月行情漲幅相當甜，成功霸 榜冠亞軍，周漲幅冠軍由半導體業的竑騰（7751）大漲58.6％奪下， 數位雲端類股的東聯互動（7738）則以周漲26.17％位居亞軍，光電 業的勝釩（6979）以漲幅24.83％緊追在後。

　　據統計，本周323檔興櫃股有156檔維持平盤以上表現，占比48.3％ ，相較上周占比43.8％提升，接近半數以上興櫃股票上漲。

　　加權指數本周續漲2.96％吸納資金流入台積電等大型權值股，漲幅 勝過櫃買指數的2.13％，但中小型股反彈力道強勁、周線連五紅並突 破前高持續往上走，短中長期均線持續呈現多頭排列，法人表示，大 盤又創歷史新高22,500大關，短線上乖離率、獲利了結賣壓較大，慎 防下周震盪，中小型股則適逢內資季底作帳，可望持續帶動興櫃市場 表現。

　　本周興櫃股漲幅前十大分別為竑騰、東聯互動、勝釩、全福生技、 美賣*、博盛半導體、兆聯實業、連鋐科技、公勝保經、鴻呈等，漲 幅從14.05％～58.6％不等，成交量介於56張～1.26萬張之間；在產 業分類上，以電子族群為大宗有五檔，次產業半導體、電子零組件各 有二檔；數位雲端也有二檔入列。

　　竑騰主要產品為點膠植片散熱機、AOI檢測機及自動交換機等，提 供客製化設備開發與設計、檢測效能提升及設備整合應用等完整解決 方案，產品主要應用於半導體封測產業。

　　隨著行動裝置、高效能運算、汽車電子及物聯網等四大主要市場持 續發展，加上AI及HPC（高效能運算）應用崛起，帶動先進封裝製程 設備需求增加，外資法人預期2023年至2028年先進封裝市場的年複合 成長率將達到22％，竑騰同步受惠。

　　東聯互動的營業項目為提供台灣外籍工作者跨境金流服務等，為符 合國內外反洗錢法規，頒布並不斷持續更新作業系統及強化公平待客 的過程，同時與本國銀行及監管機關合作，持續以高標準檢視該公司 在市場的定位與利基。

　　東聯互動為台灣第二家由金管會核發經營執照的公司，與海內外金 融機構、政府、支付、通路夥伴遵循服務法源治理，整合服務細節、 串接系統及簽訂合約，加強自身防制洗錢與打擊資恐作業，並獲主管 機關許可經營外籍移工國外小額匯兌業務。

櫃買中心指出，竑騰（7751）、東聯互動等兩家公司今（13）日登錄興櫃，今年
來登錄興櫃公司將達26家。

竑騰主要是從事半導體自動化設備研發設計、製造及銷售，主要產品為點膠植片
散熱機、AOI檢測機及自動交換機等，依據客戶需求及市場發展趨勢，提供客製化
設備開發與設計、檢測效能提升及設備整合應用等完整解決方案，其產品主要應
用於半導體封測產業。具備軟硬體整合優勢，自產品材料、製程、電控、軟體、
機構、視覺及光學等皆為自主研發，並擁多項專利技術，因此得以成為國際半導
體封測大廠之重要研發夥伴。輔導推薦證券商為台新綜合、富邦綜合證券，興櫃
認購價為185元。

東聯互動主要營業項目為提供台灣外籍工作者跨境金流服務等，已與數家金融機
構簽訂合約，並獲得金融機構認可。2022年依主管機關頒布「外籍移工國外小額
匯兌業務管理辦法」規定，許可東聯互動經營外籍移工國外小額匯兌業務，東聯
互動並依此擴大營運面與項目。輔導推薦證券商為永豐金、兆豐、中國信託綜合
證券，興櫃認購價為153元。