1.事實發生日:113/12/23
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過113年經理人之年終獎金案。
(2)通過與子公司-必鋮股份有限公司簽訂管理服務合約案。
(3)通過本公司民國114年度稽核計畫案。
(4)通過本公司民國114年預算案。
(5)通過辦理申請初次上櫃前辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。
(6)通過本公司辦理現金增資發行新股，經理人認購股數案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/12/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,460,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣54,600,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣48元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷時
之新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格、實際
發行價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，
並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:819,000股
8.公開銷售股數:4,641,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依
公司法267條規定，保留發行新股總數15%計819,000股由員工認購，其餘85%計
4,641,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年6月28日股東常會之
決議通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放
棄優先認購權案，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條
關於原股東優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷
售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之
用途、運用進度與預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及
基於營運評估或客觀環境改變須予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理訂定
增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷契約、代收股款合
約等與本次發行之相關事宜。

1.事實發生日:113/11/12
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過113年第3季合併財務報表案。
(2)本公司為營運需要，擬向國泰世華商業銀行申請融資案。
(3)本公司為營運需要，擬向兆豐國際商業銀行申請融資案。
(4)本公司為營運需要，擬向玉山商業銀行申請融資案。
(5)本公司為營運需要，擬向台灣銀行申請融資案。
(6)本公司為營運需要，擬向台北富邦商業銀行申請融資案。
(7)本公司為營運需要，擬向中國信託商業銀行申請融資案。
(8)本公司為營運需要，擬向上海商業儲蓄銀行申請融資案。
(9)解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
(10)修訂內部控制部分條文案。
(11)訂定「永續資訊之管理作業」案。
(12)修訂核決權限表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,833,648
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):373,774
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):249,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):197,165
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):197,165
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.82
11.期末總資產(仟元):2,005,061
12.期末總負債(仟元):739,200
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,265,861
14.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/10/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/10/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:113/08/14
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)擬討論本公司113年經理人之中秋節獎金案。
(2)通過本公司公司治理自評報告案。
(3)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過113年第2季合併財務報表案。
(5)選舉副董事長案。
(6)訂定永續發展委員會組織規程及成立永續發展委員會案。
(7)通過113年第三至四季及114年第一季財務預測案。
(8)通過本公司過額配售協議案。
(9)修訂內部控制部分條文案。
(10)修訂核決權限表案。
(11)訂定風險管理政策與作業程序案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,162,183
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,884
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):106,988
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,739
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,188
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):135,188
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.31
11.期末總資產(仟元):2,099,896
12.期末總負債(仟元):896,538
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,203,358
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣122,689,452元，每股配發3.0元
4.除權（息）交易日:113/07/19
5.最後過戶日:113/07/22
6.停止過戶起始日期:113/07/23
7.停止過戶截止日期:113/07/27
8.除權（息）基準日:113/07/27
9.現金股利發放日期:113/08/15
10.其他應敘明事項:
依113/06/28股東常會決議授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利：盈餘轉增資發行新股新台幣10,000,000元，每股配發5.00元
4.除權（息）交易日:113/07/19
5.最後過戶日:113/07/22
6.停止過戶起始日期:113/07/23
7.停止過戶截止日期:113/07/27
8.除權（息）基準日:113/07/27
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

　　全球車用扣件主要供應商－友鋮（7718）在5日登場的2024台灣國 際扣件展花巧思，將「巨型」六角螺栓搬上場，別具匠心的產品展示 櫃，為爭奇鬥豔的扣件展會場信再添話題。

　　友鋮位在台南新吉工業區的新廠，預計今年9月完工。未來可望成 為台灣首家導入智慧製造商，後續亦規劃仁德廠二期規劃，目標202 7年前將自製率由15％提升到30％。

　　占地4,056坪的新廠，包括土地成本2.4億元，建物建造成本及廠房 軟硬體設備共耗資5億，廠區設計及製程設定以10年營運規劃，第一 階段土地利用面積為1,800坪、建坪為2,100～2,200坪，計畫導入智 慧製造、智慧搬運車，以降低製造成本及因應人力、人才短缺等問題 。張宏誠指出，轉型AI製造對扣件這樣的傳產可謂新的嘗試，公司產 品主要做特殊螺絲，型式少量多樣，少量多樣產品最適合導入AI製造 。

　　友鋮在展場展示許多獨門產品，如自家開發的防鬆華司（TEC-Was her），有別於傳統緊固件利用摩擦力來保證緊固，其精算大小齒角 度，使華司內齒角度大於螺紋角度，讓組合件欲鬆開時會產生張力阻 止螺絲旋轉鬆開，確實達到防鬆功能，可用在風電等產業，有望未來 推展到汽車產業。

　　全球車用扣件主要供應商－友鋮（7718）耗資7億台幣的台南新吉 廠，將導入AI輔助模具調校及影像辨識，全面轉型智慧製造，為了做 綠色企業，將在屋頂興建太陽能光電設備，達到環保減碳。友鋮新吉 廠預計9月完工，未來可望成為台灣首家導入智慧製造的廠家，後續 也將啟動仁德廠二期規劃，目標2027年前將自製率由15％提升到30％ 。

　　友鋮團隊來自老牌扣件大廠三星（5007），友鋮從貿易起家，10年 前應車廠要求提升製造比重而跨入生產端，屬於Tier2、Tier3廠，終 端車廠客戶則涵蓋歐、美、日等品牌。友鋮董事長張宏誠表示，占地 4,056坪的新廠，包括土地成本2.4億元，建物建造成本及廠房軟硬體 設備共耗資5億，廠區設計及製程設定以10年營運規劃，第一階段土 地利用面積為1,800坪、建坪為2,100～2,200坪，計畫導入智慧製造 、智慧搬運車，以降低製造成本及因應人力、人才短缺等問題。張宏 誠指出，轉型AI製造對扣件這樣的傳產可謂新的嘗試，公司產品主要 做特殊螺絲，型式少量多樣。少量多樣產品最適合導入AI製造。

　　受到台積電到高雄路竹設廠的磁吸效應影響，人才難覓，導入智慧 製造勢必，「全自動化」、「智慧工廠」及「綠色企業」為未來營運 重要目標。友鋮是專營特殊汽車零配件的供應商，可依客戶要求開發 客製品，在汽車扣件長期經營，協力廠達百家，終端客戶包含雙B、 Ford、GM、Porsche、Tesla、TOYOTA等歐美日車廠，以及Tier 1大廠 Bosch、Continental Group等，農機及家電大廠Electrolux、JohnD eere等，市場版圖包含美洲市場約占5～6成、歐洲市場2～3成，其餘 為日本、東南亞，產品內容主力7、8成放在汽車產業，其中客戶電動 車龍頭特斯拉經公司近幾年努力，已占公司整體營收5％。

　　張宏誠表示，公司許多產品獨門，如自家開發的防鬆華司（TEC-W asher），有別於傳統緊固件利用摩擦力來保證緊固，友鋮是精算大 小齒角度，使華司內齒角度大於螺紋角度，讓組合件欲鬆開時會產生 張力阻止螺絲旋轉鬆開，確實達到防鬆功能。可用在風電等產業，有 望未來推展到汽車產業。

　　今年初法說會，友鋮公布去年合併營收為22.84億元，年減19.64％ ，主要係受先前疫情車廠普遍overbookin影響，2023年上半年毛利率 為19.14％，較2022年同期16.52％成長，主因拜新產品陸續出貨與模 具技術突破所賜，友鋮去年上半年EPS為2.97元，較2022年同期3.67 元下滑，面對今年各大車廠將主力放在電動車新款推出，友鋮樂看今 年公司的成長。

1.董事會決議日期:113/05/30
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣10,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行併湊，
併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元
3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(2)盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

國內扣件業飽受不景氣衝擊，不過汽車扣件在車市熱度不墜之下， 業績反而蒸蒸日上，尤其大陸電動車市場愈發蓬勃，加上新台幣貶值 有利出口，國內汽車扣件廠，包括恒耀（8349）、世德（2066）、友 鋮（7718）今年表現都可望更上層樓。

　　自2021年起全球車市就開始逐步回升，擺脫2020年因疫情造成的衰 退，權威機構J.D. Power更預測今年全球汽車產量將成長至9,020萬 輛，年增約4％，其中最大原因就是大陸電動車市場蓬勃發展。

　　根據統計，大陸今年第一季大陸汽車產、銷量分別是660.6萬和67 2萬輛，分別年增6.4％和10.6％。

　　車市熱也讓汽車扣件業在相關族群中一枝獨秀。業者表示，目前汽 車扣件外銷接單已回升到以往正常水準的8～9成，而汽車螺帽接單回 溫雖然相對較慢，但也回升到7成以上。

　　特別在大陸電動車市場龐大，產、銷量占全球比重超過60％，去年 大陸市場在人民幣20萬元價格段，便出現了超過40款新上市的電動車 型，且普遍具有較高的配置水準。國內知名汽車扣件廠都可望在車市 一片大好的情況下受惠，分析師預測今年這些汽車扣件廠的表現將比 去年更佳，獲利更出色。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,284,597
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):458,075
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,149
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,224
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,435
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,058
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.72
11.期末總資產(仟元):1,989,199
12.期末總負債(仟元):799,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,086
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年04月09日董事會決議通過112年度董監事酬勞及員工酬勞案。
(1)董監事酬勞金額:2,094,874元。
(2)員工酬勞金額:新台幣5,465,827元。
(3)發放方式：上述金額皆以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會擬議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,689,452
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(本公司三樓教育訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」。
(5)訂定「誠信經營守則」。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(7)訂定「永續發展實務守則」。
(8)訂定「道德行為準則」。
(9)訂定「庫藏股轉讓作業管理辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(7)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:張宏誠/董事長
(2)代理發言人:張棟卿/管理部門副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:張棟卿/管理部門副總經理
(2)代理發言人:方建泓/會計部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/09
8.其他應敘明事項:無。