1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/1~113/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/20
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/12/04
2.審計委員會通過財務報告日期:113/12/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):690,959
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,441
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,591
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,882
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,882
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60
11.期末總資產(仟元):1,337,033
12.期末總負債(仟元):602,067
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):734,966
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/11/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳琬鈺
6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22
11.其他應敘明事項:
依據本公司113年11月26日董事會決議，其新任生效日為113年11月26日。

1.發生變動日期:113/11/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會之委員
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳琬鈺
6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22
11.其他應敘明事項:
依據本公司113年11月26日董事會決議，其新任生效日為113年11月26日。

1.發生變動日期:113/11/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:陳琬鈺
6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22
11.新任生效日期:113/11/26~115/11/22
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/11/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳琬鈺
6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22
11.其他應敘明事項:
依據本公司113年11月26日股東臨時會選任結果，其新任生效日為113年11月26日。

1.股東會決議日:113/11/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳琬鈺/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
該公司董事之行為，以無損及本公司利益之前提下，同意解除該董事之競業禁止限制
。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，出
席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:113/11/26
2.重要決議事項:
(1)增補選一席獨立董事。
(2)解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/10/08
2.股東臨時會召開日期:113/11/26
3.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號三樓會議室(台中港酒店)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/28
12.停止過戶截止日期:113/11/26
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/08
2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重大決議事項如下:
(1)本公司獨立董事增補選案。
(2)受理獨立董事候選人提名相關事宜。
(3)解除董事競業禁止限制案。
(4)擬召開一一三年第一次股東臨時會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/李昭賢
4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年09月30日接獲李昭賢獨立董事
之辭任書，因業務繁忙，自即日起辭去獨立董事職務。

1.發生變動日期:113/09/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李昭賢
4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴奕霖/本公司法務經理/晉凱法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/16
8.其他應敘明事項:
經本公司113/07/16董事會決議通過。

DC馬達吊扇製造廠昶瑞機電（7642）總經理楊偉成表示，隨景氣回溫，看好DC吊扇成長動能，對下半年營運保持審慎樂觀態度。

展望今年，楊偉成表示，除強化並鞏固與客戶合作關係外，也擴展不同領域銷售，預期DC吊扇下半年隨著景氣回溫而樂見成長動能，中大型無人機動力模組近期通過IP53防塵防水等級，已於今年第2季通過AS9100D 航太品質管理系統。

昶瑞機電今年6月營收8,679萬元，月增37.4％，年增一倍，昶瑞機電累計今年前六月營收4.14億元，年增18.8％。

楊偉成表示，團隊深化整合各項材質與技術，以維持競爭優勢且難以複製為目標，看到市場商機提早布局完成吊扇單火線全功能牆控這項技術，利用一條火線檢測交流電壓中不同的關斷相位時間對應於資料的不同邏輯值和零值，例如操作吊扇速度、LED線性調光等全功能而不受干擾等，雖然開發與驗證的過程辛苦，最終成功達到突破以及量產。

昶瑞機電主要營業項目為DC吊扇與中大型無人機動力模組。楊偉成表示，隨著高荷重無人機動力模組馬達與電調等新產品開發及陸續出貨，正向看待今年營運。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊偉成/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:
經本公司113年06月11日董事會決議由本公司總經理楊偉成擔任公司資訊安全長。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜
6.新任者簡歷:
楊偉成：本公司董事
李昭賢：本公司獨立董事
李皇照：本公司獨立董事
粘金重：本公司獨立董事
蔡苑宜：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

每天都不斷地在追求成長，保持對事物的好奇心，昶瑞總經理楊偉成推薦《蒙格之道：關於投資、閱讀、工作與幸福的普通常識》，書中談及有關投資、工作的思考方式等內容，對他而言不論是在企業經營、家庭或人生上都很有幫助。

擴大能力圈 等待機會

楊偉成分享，查理蒙格是波克夏副董事長 ，巴菲特合夥人，查理蒙格在波克夏的股東會上形象是寡言的，因為巴菲特會轉頭問他有沒有要補充的，他總是會搖頭說沒有，知道他的人會覺得他在波克夏的股東會上很少講話。2023年8月《蒙格之道：關於投資、閱讀、工作與幸福的普通常識》這本書出版的時候很多朋友在閱讀，但同年11月28日查理蒙格99歲過世，書中收錄查理蒙格獨到見解，這本書非常值得推薦。

《蒙格之道：關於投資、閱讀、工作與幸福的普通常識》這本書是收錄2014年至2022年之間，查理蒙格在每日期刊擔任董事長時，股東會對所有股東暢談問答的節錄，楊偉成表示，這是一本非常輕鬆好閱讀的書，他在每次翻閱時都會有不同想法跟感受。

楊偉成談到，大部分的朋友跟他分享蒙格這本書，都覺得蒙格比較低調努力、認真自律，因為書中談到只要每過完一天，要努力比早上醒來的時候更聰明一點，強調要不斷地累積，每天只求比前一天多學到一點東西，看起來非常謙虛，甚至會感覺有點悲觀。

但楊偉成不認為這是悲觀，保持理性謙虛知道自己的能力圈，才能每天都不斷地在成長，不斷地擴張知識，了解新的事物。

楊偉成分享他每次在跟工程師開會的時候，他們會以為他是本科系畢業的，得知不是後，會問他為什麼非本科專業卻懂這些，他說因為他很愛問問題，保持對事物的好奇心，呼應他自己在經營上擴大自己的能力圈，即便自己不是本科系出身，但保持開放不斷地問、學習了解新事物，創業十多年來他都很認真的問，所以才能有這些知識。

他也談到耐心的等待機會，「當機會出現的時候要果斷地抓住，不論一個企業或是個人的人生，好的機會也許就出現兩三次，那在機會出現之前我們要能夠先有透徹的了解，才能好好地把握住機會」。

至於在等待機會的過程中會有點孤獨，但為了甜美的果實，必須要去忍受這些孤獨，延遲享受，才能先苦後甘，楊偉成舉例，像他創業一開始，沒日沒夜地顧好每個環節，接待客戶了解工程的問題等，那段時間對他來說是累積能量非常重要的階段。

設合理目標 務實達成

此外，耐心等待機會過程當中需「降低期望」，楊偉成的看法是，降低期望的重點在於，目標管理是設置合理而且可以達標，不論是在對自己的規劃、對家人、孩子或團隊成員，設立的目標應是合理而且有機會達成，不要一開始就定一個好高騖遠的目標。

他指出，把期望拉得太高，會讓團隊挫敗失望，合理分配期望，藉由每一次不斷地達成，然後再往下一個目標走。

因此，「降低期望」在他認為是一個正向的作法，從不斷地達成的小目標中獲得成就感，讓團隊成員想往下一步邁進，而不是去喊一個難以達成的目標。

楊偉成說，他常常想一個人如果自詡是巴菲特的話，那他的蒙格是誰？人生當中出現幾個像蒙格這樣以不同方向角度的人一起共事，組織才有辦法向上提升，他雖不敢說自己是巴菲特，但他認為自己的團隊中有很多的蒙格。

楊偉成表示，作為一個團隊的領導者，了解到每個人對團隊都非常重要，要高度的尊重跟注意夥伴的感受，才能讓團隊成員熱愛團隊在做的事情，而不是打造一言堂或是塑造虛與委蛇的團隊文化，領導者要創造一個讓大家都願意去表達自己想法、建議的空間，然後才有可能一起往共同的目標前進。

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股票申請上櫃案。
(2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，提請原股東放棄優先認購
之權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣127,200,000元(每股配發4.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.現金股利發放日期:113/07/15
10.其他應敘明事項:
依113/03/12本公司董事會及113/05/28股東常會決議授權董事長訂
定除息基準日、發放日等相關事宜。

　興櫃市場4月前三周沒有新兵報到，由老將接棒演出，周漲幅冠軍 由數位雲端股的意藍（6925）以24.88％奪下，電腦及周邊設備的攸 泰科技（6928）以18.83％拿下亞軍，季軍則是其他電子業的斯其大 （6648）17.26％。

　　據統計，本周332檔興櫃股有71檔維持平盤以上，占比僅21.3％， 與上周占比高達46.3％而言，本周表現大幅走低。由於台積電法說會 調降2024年半導體業展望、美國聯準會（Fed）2024年降息預期延後 、甚至可能不降息等因素，使國際股市資金均大量流出，

　　本周加權指數大跌5.83％，同時爆量向下測試季線支撐，相較之下 ，櫃買指數本周同樣大跌5.46％，並直接摜破季線、直接往下測試半 年線支撐，但仍有低接買盤浮現，使櫃買指數收盤留黑K下影線，興 櫃市場表現亦受影響，使本周上漲家數大幅減少；成交值的部分，興 櫃本周208.63億元，市場處於帶量下殺的情況，但相較於上周255.6 3億元稍微縮減，或可視為止穩訊號。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為意藍、攸泰科技、斯其大、 宏偉、昶瑞機電、昱臺國際、惠民實業、邁科、欣訊科技、機光科技 等，漲幅從9.16％～24.88％不等，成交量介於215～4,644張之間； 在產業分類上，電子族群占五檔為主，其中電腦及週邊設備有二檔； 電機機械也有二檔。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 SaaS（Software-as-a-Service：軟體即服務）的雲端服務模式為核 心，提供客戶高品質的數據及分析服務。而核心服務項目包括社群大 數據、人群大數據、商情大數據等多元的智能數據服務，並協助客戶 打造企業智能數據中心；在營收比重上，雲端資料分析服務平台占約 94％、搜尋引擎軟體及其他占約6％。

　　攸泰科技為大眾控旗下子公司，主要從事IPC工業電腦設計製造業 務，公司將於5月從興櫃轉上市掛牌。公司近年來也進軍無人機、衛 星領域，營收比重上，海事相關設備占68％、客製化服務12％、強固 型移動解決方品牌「RuggON」占10％、衛星領域則成長至10％。