1.董事會決議日期:113/12/20
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股3,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣70元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長於實
際辦理公開銷售前，依市場情況及承銷方式洽主辦證券承銷商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:2,700,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行總數之10%，計300,000股由本
公司員工認購，其餘股數2,700,000股依據證券交易法第28-1條規定及本公司
113年6月21日股東常會決議通過由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦
理創新板上市前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利
義務與目前已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，
後續增資作業項目，擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、
股款繳納期間及增資基準日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，
或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事
長全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹市東區西大路120號4樓之不動產使用權資產。
2.事實發生日:113/12/20~113/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:29.65坪，租賃期間自民國114年1月1日至民國116年12月31日。
租金金額：每月新台幣16,000元(未稅)。
使用權資產總金額: 新台幣556,628元(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：懿善投資股份有限公司。
與公司之關係：懿善投資股份有限公司為本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:已向關係人承租該不動產做為員工宿舍並且
亦使用多年，本案為原條件續約。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:租金以每年為一期支付。
(2)租賃期間:自114年1月1日至116年12月31日。
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式:雙方議定。
(2)價格決定之參考依據:參考鄰近地區租賃行情。
(3)決策單位:審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為員工宿舍使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113 年12 月20 日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113 年12 月20 日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

臺灣證券交易所董事會昨（17）日通過兩家公司申請上市案，分別為創新板的聚賢研發（7631），以及一般板的意騰-KY，將再陳報主管機關。

聚賢研發申請上市資本額為1.68億元，市值約11億7,600萬元，董事長曾國強、總經理鄭惠芸，主要業務為高科技產業供應系統廠務工程的規劃整合服務，及設備零組件的研發、製造及銷售。

該公司2022年至2023年每股稅後盈餘分別為11.59元、8.74元，2024年前三季為3.52元。

意騰科技董事長是顏志展，申請上市資本額約4億元，主要業務為AI聲學處理及語音識別、特殊應用積體電路（ASIC）產品研發與銷售，以及AI智財授權暨技術服務。

意騰科技2021年至2023年稅前盈餘分別為31.3萬元、1.88億元和9,651萬元；每股稅後純益分別為0.01元、5.74元和2.33元。

1. 董事會決議日期：113/11/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 第3季
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,760,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):621,093
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,970
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,529
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,146
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.52
11.期末總資產(仟元):992,937
12.期末總負債(仟元):505,347
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):487,590
14.其他應敘明事項:無。

　　聚賢研發（7631）上周五（25日）向證交所送件申請股票創新板上 市，為今年第五家申請股票創新板的企業。聚賢研發25日在興櫃市場 盤收及均價都是93元、下跌1.6％。

　　聚賢研發公司董事長為曾國強，公司實收資本額1.68億元，主要產 品為高科技產業廠務供應系統工程及設備服務，今年前九月營收6.2 1億元、年增率17.86％。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/10/21
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/1/1~113/6/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/10/21
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.發生變動日期:113/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:翁楠凱
4.舊任者簡歷:聚賢研發股份有限公司前永續策略長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年8月21日接獲辭任書，
並於即日起生效。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元
4.除權（息）交易日:113/09/13
5.最後過戶日:113/09/16
6.停止過戶起始日期:113/09/17
7.停止過戶截止日期:113/09/21
8.除權（息）基準日:113/09/21
9.現金股利發放日期:113/10/18
10.其他應敘明事項:依據本公司113年7月31日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發(股)公司財務長/
亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/31
8.其他應敘明事項:經本公司113年7月31日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發(股)公司財務長/
亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:本公司業經113/07/03發布重大訊息公告財務主管
及會計主管異動，今補充公告經董事會決議追認通過

1.發生變動日期:113/07/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾國強、楊維如及邱奕賢
6.新任者簡歷:
曾國強：本公司董事長兼任執行長及永續策略長
楊維如：本公司獨立董事
邱奕賢：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/07/31
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同。

1. 董事會決議日期：113/07/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 第2季
3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,400,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):395,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,576
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,564
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,374
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,374
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05
11.期末總資產(仟元):880,741
12.期末總負債(仟元):412,349
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):468,392
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元
4.除權（息）交易日:113/08/16
5.最後過戶日:113/08/19
6.停止過戶起始日期:113/08/20
7.停止過戶截止日期:113/08/24
8.除權（息）基準日:113/08/24
9.現金股利發放日期:113/09/20
10.其他應敘明事項:依據本公司113年5月24日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元
4.除權（息）交易日:113/08/16
5.最後過戶日:113/08/19
6.停止過戶起始日期:113/08/20
7.停止過戶截止日期:113/08/24
8.除權（息）基準日:113/08/24
9.現金股利發放日期:113/09/20
10.其他應敘明事項:依據本公司113年5月24日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發股份有限公司財務長/
亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管任命案，將提報最近一次董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/公司治理主管/聚賢研發股份有限公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣2.5元合計新台幣42,000,000元
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/27
7.停止過戶截止日期:113/07/31
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.現金股利發放日期:113/08/26
10.其他應敘明事項:依據本公司113年3月29日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日

1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無