1.事實發生日:113/12/23
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)114年營運計畫報告書稿暨預算案已編製完竣
(2)擬討論本公司114年度稽核計畫
(3)本公司簽證會計師委任案
(4)會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案
(5)本公司發言人及代理發言人異動
(6)擬增訂本公司「永續資訊之管理」案
(7)擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案
(8)本公司擬辦理現金增資發行新股案
(9)本公司113年現金增資案分配予經理人可認購股數案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/12/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,030,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:暫定新台幣213,150,000元整
6.發行價格:暫定新台幣105元整
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計203,000股
由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股90%
計1,827,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止
過戶日起5日向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或
拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本現金增資案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、
股款繳納期間及辦理增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王奕仁/國際海洋公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/23
8.其他應敘明事項:本公司已於113/12/2公告發言人異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王奕仁/國際海洋公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/23
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪崇恩/國際海洋公司總經理特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/12/02
8.其他應敘明事項:原職務由代理發言人代理，新任者待最近期董事會議定。

1.事實發生日:113/10/22
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日
(2)擬修訂本公司管理辦法案
(3)修訂核決權限表案
(4)本公司財務主管及公司治理主管職務異動案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/10/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):192,614股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣1,926,140元整
6.發行價格:第一期：新台幣25.9元/第二期：新台幣30.3元
7.員工認購股數或配發金額:兩期合計192,614股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日為113年10月25日，
並向主管機關辦理資本額變更登記。
(2)兩期合計係第一期：92,577股及第二期：100,037股之合計數
(3)增資後已發行股數為19,250,957股，實收資本額為新台幣192,509,570元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:113/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪崇恩/國際海洋公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整，洪崇恩先生轉任總經理特別助理。
7.生效日期:113/10/22
8.其他應敘明事項:本案於113/10/22經審計委員會及董事會同意通過。

　　興櫃市場本周由唯一一檔新兵霸榜，周漲幅冠軍由中華電信的子公 司中華資安（7765）以漲幅52.16％奪下，蜜月行情甜滋滋，生技醫 療業的諾亞克（7724）以周漲45.06％居亞軍，半導體業的聯合聚晶 （6927）則以25.92％漲幅摘下第三名。

　　本周326檔興櫃股有121檔股價在平盤以上，占比37.1％，相比上周 48.6％走勢稍微降溫；加權指數本周陷入狹幅整理，在歷經低點大幅 反彈後，於高檔震盪消化套牢區賣壓，整周下跌0.86％，處於上有季 線22,470點反壓、下有月線21,802點支撐的區間，周線部分留下黑K 十字線，法人預期，將等到28日輝達財報公布後，台股才可望走出新 趨勢。

　　內資為主的櫃買指數技術型態更為強勢，23日仍力守5日線多頭攻 勢之上，周線連二紅，雖反彈力道較前一周縮小，但周漲2.04％相較 於加權指數仍強勢，興櫃市場本周上漲家數則較於趨緩。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為中華資安、諾亞克、聯合聚晶、國際 海洋、吉晟生、新穎生醫、聯享、碩網、坦德科技、台特化等，漲幅 9.31％～52.16％不等，成交量則介於82～3,276張之間。產業類別上 ，電子族群、生技醫療業各有三檔，數位雲端類股有二檔入列。

　　中華資安是中華電信集團的資安專業服務公司，擁有多年的資安攻 防實戰及資安事件處理經驗，提供事前資安檢測、事中監控應變、事 後鑑識回復的資安產品及服務，同時也提供工控、物聯網、無人機、 低軌衛星、雲端等新興領域的資安服務；去年每股稅後純益（EPS） 7.8元、發放股利6.68元，EPS逐年呈現成長態勢。

　　中華資安針對一站式滿足政府及企業的資安需求，已對4萬多家中 小企業防禦網路威脅、超過300家大型企業進行資安檢測、監控與緊 急應變、資安攻防，同時協助近千家政府部門建置資安防護機制、提 供資安檢測、監控及鑑識服務。

　　諾亞克也是近二周登錄興櫃的公司，主從事生產與銷售醫療耗材供 應鏈、提供長照資訊軟體一站式服務，公司營收比重上，長照軟體開 發收入、醫療耗材銷售收入分別占營收比重為15％及85％，來自於醫 療耗材之營業收入已成為主要獲利來源。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/21
1.召開法人說明會之日期：113/08/21
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國際海洋股份有限公司會議室(台北市松山區南京東路五段89號9樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人座談會，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：活動詳情請逕洽華南永昌證券王小姐(02)25456888。

1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:
本公司112年度年報參、公司治理報告之四、公司治理運作情形（五）推動永續發展
執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因之表格中，項次第四、
社會議題/(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與
健康教育？
7.更正前金額/內容/頁次:
第38頁/本公司及子公司臺英風電均取得ISO45001職業安全衛生管理系統認證，並有
自2019起導入之相關管理架構，以確保本公司之職場安全政策與時俱進。
8.更正後金額/內容/頁次:
第38頁/本公司及子公司臺英風電均取得ISO45001職業安全衛生管理系統認證，並有
自2019起導入之相關管理架構，以確保本公司之職場安全政策與時俱進。本公司對
全體員工實施職業安全衛生訓練每三年三小時以上，全體管理階層每三年九小時以
上，除列做必要在職及入職課程外，尚有不定期安排外國職安衛專家舉辦講習，並
定期執行各工作地之防災、緊急應變演練等，以確保維持災害應對機制之健全。
本公司當年度發生可記錄職災件數(TRIR) 為0，當年度火災件數、死傷人數亦為0，
落實本公司風險控管之營運理念。
9.因應措施::發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/08
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司發放113年股利作業，依據本公司「111年度第一次員工認股權
憑證發行及認股辦法」規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:
自113年07月08日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:
(1)111年度第一次第一期員工認股權憑證之認股價格，
由每股新台幣29.6元調整為25.9元。
(2)111年度第一次第二期員工認股權憑證之認股價格，
由每股新台幣34.75元調整為30.3元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/06/17
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報暨年報前十大股東相互間關係表
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)112年度年報/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為
配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
(2)年報前十大股東相互間關係表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年度年報/第54頁/日商三菱HC資本株式會社代表人：柳井隆博
(2)年報前十大股東相互間關係表/第1頁/日商三菱HC資本株式會社
代表人：柳井隆博
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年度年報/第54頁/日商三菱HC資本株式會社代表人：久井大樹
(2)年報前十大股東相互間關係表/第1頁/日商三菱HC資本株式會社
代表人：久井大樹
9.因應措施::發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,467
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):1,263,601
12.期末總負債(仟元):802,312
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,289
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,345,930
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,060,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,776
(2)累積盈虧金額(仟元):75,012
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定。
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
4,345,930
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,060,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
704.11
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
713.45
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:113/06/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):4,345,930
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,060,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
4,345,930
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,060,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
704.11
4.其他應敘明事項:
工程履約保證

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣22,470,535元，約每股配發1.35元。
(2)股票股利新臺幣24,135,020元，約每股配發1.45元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於113/06/06申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付
現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
盈餘轉增資基準日訂於113/07/08。
(3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦
理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(4)員工認股權停止行使期間113/06/12至113/07/08。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司113年第一季財務報告案
(2)擬變更本公司2024年度稽核計畫
(3)現金股利及盈餘配股發放事宜
(4)擬增訂本公司管理辦法案
(5)審查本公司關係人交易之價格及交易條件案
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認西元2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認西元2023年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告
(3)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(4)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市梧棲區自強路177號
(1)地號：台中市梧棲區民權段1638-2地號
(2)其地上建築改良物：台中市梧棲區民權段1142建號
2.事實發生日:113/5/24~113/5/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：4,790平方公尺，折合約1,449坪
(2)建物面積：3,318.89平方公尺，折合1,004坪
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：帝壹統環保科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：113/6/15~121/6/14(共96期、8年)
(2)租金：第1~48期(第1~4年)，每月租金新台幣600,000元(未稅)
第49~96期(第5~8年)，每月租金新台幣630,000元(未稅)
(3)付款條件：每月15日預付下個月租金
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：使用權資產價值新台幣49,653,389~54,880,061元
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年5月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無