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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司收到國稅局營業稅違章核定稅額繳款書、裁處書及違章
案件罰鍰繳款書 |
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2024-09-19 |
1.事實發生日:113/09/19 2.發生緣由:本公司接獲財政部北區國稅局營業稅違章核定稅額繳款書、裁處書及違章案 件罰鍰繳款書。財政部北區國稅局依臺灣士林地方檢察署起訴書等資料,認定本公司 106年9月至111年1月間無交易事實,取具杏○生醫有限公司及環○生物科技股份有限公 司開立之統一發票,申報扣抵銷項稅額,虛報進項稅額,違反加值型及非加值型營業稅 法。 3.處理過程:本公司將依繳款書繳納稅款及罰鍰,並將提出復查申請。 4.預計可能損失或影響:營業稅新台幣668,144元及罰鍰新台幣1,670,360元。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.改善情形及未來因應措施: (1)本公司將向北區國稅局提出復查申請,請求撤銷原核定及裁處。 (2)待復查結果如仍須補繳稅額及罰鍰,本公司擬向前總經理王友宏提出民事求償。 7.其他應敘明事項:無。
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2 |
本公司重要營運主管職務調整 |
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2024-07-31 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:113/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)業務處主管:王揚新處長 / 本公司業務處長 (2)行銷處主管:廖雅慧處長 / 本公司行銷處長 (3)海外業務處主管:徐文益處長 / 本公司海外業務處長 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)業務處主管:徐文益處長 / 本公司海外業務處長 (2)行銷處主管:施麟碩副總經理 / 本公司副總經理 (3)海外業務處主管:廖雅慧處長 / 本公司行銷處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:考量公司長期營運發展佈局,進行職務輪調;王揚新處長因個人因素, 轉調為業務處專案經理。 7.生效日期:113/08/01 8.其他應敘明事項:本案將於最近一次董事會提出追認討論。
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公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
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2024-07-04 |
1.發生變動日期:113/07/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李岳洋 6.新任者簡歷: 國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:補行委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/05/27 ~ 116/05/26 10.新任生效日期:113/07/04 11.其他應敘明事項:本委任案經113/07/04董事會決議通過。
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公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
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2024-06-13 |
1.發生變動日期:113/06/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林文政 4.舊任者簡歷: 美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員 5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告 6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/5/27 ~ 116/5/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於113年06月13日接獲辭任書,辭任生效日為113年06月13日。
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公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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2024-05-27 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 董 事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 董 事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 獨立董事:許蒨儀 獨立董事:王秀美 獨立董事:李岳洋 獨立董事:李亦淇 4.舊任者簡歷: 董 事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 中國文化大學韓國語文學系 學士 本公司董事長/執行長/總經理 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人 董 事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 輔仁大學企業管理研究所 碩士 本公司董事長/副總經理 吉創股份有限公司 董事 巧業股份有限公司 董事長 董 事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 國立臺灣大學公共衛生學系 學士 本公司董事 永勝生醫股份有限公司 董事長 輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理 獨立董事:許蒨儀 中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 獨立董事:王秀美 淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 獨立董事:李岳洋 國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長 獨立董事:李亦淇 國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員 5.新任者職稱及姓名: 董 事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 董 事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 董 事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 獨立董事:許蒨儀 獨立董事:王秀美 獨立董事:李岳洋 獨立董事:李亦淇 6.新任者簡歷: 董 事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 中國文化大學韓國語文學系 學士 本公司董事長/執行長/總經理 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人 董 事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 輔仁大學企業管理研究所 碩士 本公司董事長/副總經理 吉創股份有限公司 董事 巧業股份有限公司 董事長 董 事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 國立臺灣大學公共衛生學系 學士 本公司董事 永勝生醫股份有限公司 董事長 輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理 獨立董事:許蒨儀 中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 獨立董事:王秀美 淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 獨立董事:李岳洋 國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長 獨立董事:李亦淇 國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事:吉創股份有限公司 3,090,308股 董 事:巧業股份有限公司 1,141,998股 董 事:永勝生醫股份有限公司 467,792股 獨立董事:許蒨儀 0股 獨立董事:王秀美 0股 獨立董事:李岳洋 0股 獨立董事:李亦淇 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15~113/07/14 11.新任生效日期:113/05/27 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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6 |
公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
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2024-05-27 |
1.股東會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。 當選名單如下: 董事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 董事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 董事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 獨立董事:許蒨儀 獨立董事:王秀美 獨立董事:李岳洋 獨立董事:李亦淇 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
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2024-05-27 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)許蒨儀 (2)王秀美 (3)李岳洋 (4)李亦淇 4.舊任者簡歷: (1)許蒨儀:中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 (2)王秀美:淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 (3)李岳洋:國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長 (4)李亦淇:國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員 5.新任者姓名: (1)許蒨儀 (2)王秀美 (3)李岳洋 (4)李亦淇 6.新任者簡歷: (1)許蒨儀:中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 (2)王秀美:淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 (3)李岳洋:國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長 (4)李亦淇:國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/7/15~113/7/14 10.新任生效日期:113/5/27 11.其他應敘明事項:無。
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公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制 |
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2024-05-27 |
1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 董 事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 董 事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 獨立董事:許蒨儀 獨立董事:王秀美 獨立董事:李岳洋 獨立董事:李亦淇 3.許可從事競業行為之項目: 董 事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人 董 事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣 巧業股份有限公司 董事長 吉創股份有限公司 董事 董 事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮 永勝生醫股份有限公司 董事長 獨立董事:許蒨儀 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 獨立董事:王秀美 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 獨立董事:李岳洋 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 獨立董事:李亦淇 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席, 出席股東表決權超過三分之二同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 獨立董事:許蒨儀 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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公告本公司董事長續任 |
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2024-05-27 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 4.舊任者簡歷: (1)中國文化大學韓國語文學系 學士 (2)本公司董事長/執行長/總經理 (3)吉創股份有限公司 董事長 (4)成創股份有限公司 董事長 (5)企創股份有限公司 董事長 (6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人 5.新任者姓名:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾 6.新任者簡歷: (1)中國文化大學韓國語文學系 學士 (2)本公司董事長/執行長/總經理 (3)吉創股份有限公司 董事長 (4)成創股份有限公司 董事長 (5)企創股份有限公司 董事長 (6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任生效日期:113/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
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2024-05-27 |
1.發生變動日期:113/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)許蒨儀 (2)王秀美 (3)林文政 4.舊任者簡歷: (1)許蒨儀:中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 (2)王秀美:淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 (3)林文政:美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員 5.新任者姓名: (1)許蒨儀 (2)王秀美 (3)林文政 6.新任者簡歷: (1)許蒨儀:中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理 (2)王秀美:淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監 (3)林文政:美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/8/12~113/7/14 10.新任生效日期:113/5/27 11.其他應敘明事項:無。
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公告本公司除息基準日相關事宜(每股配發現金股利2.5元) |
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2024-05-27 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,000,000元,每股配發2.5元 4.除權(息)交易日:113/06/13 5.最後過戶日:113/06/14 6.停止過戶起始日期:113/06/15 7.停止過戶截止日期:113/06/19 8.除權(息)基準日:113/06/19 9.現金股利發放日期:113/07/10 10.其他應敘明事項:無
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補充113/5/17公告本公司董事會決議授權董事長購置不動產案
(簽訂買賣契約) |
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2024-05-23 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 標的物名稱:新北市五股區五工段土地及建物。 標的物性質:做為自有廠房使用。 2.事實發生日:113/5/23~113/5/23 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:664.10平方公尺(200.89坪) 建物面積:共1,710.16平方公尺(517.32坪)。 車位面積:共773.28平方公尺(233.92坪)。 交易總金額:新台幣194,700,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:竣晟科技股份有限公司。 與公司之關係:無。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交易標的物共三筆建號,分別各簽訂一份合約。 付款條件(分四期付款): 第一期:新台幣6,250,000/7,000,000/6,220,000,共19,470,000元。 第二期:新台幣6,250,000/7,000,000/6,220,000,共19,470,000元。 第三期:新台幣3,125,000/7,000,000/6,220,000,共16,345,000元。 第四期:新台幣46,875,000/49,000,000/43,540,000,共139,415,000元。 契約限制條款:依照不動產賣賣契約書辦理。 其他重要約定:依照不動產賣賣契約書辦理。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:雙方議價。 價格決定之參考依據:參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。 決策單位:董事會決議以新台幣194,700,000元為上限,授權董事長全權處理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價事務所:邦德不動產估價師聯合事務所。 估價金額:201,875,400元。 11.專業估價師姓名: 毛秉基。 12.專業估價師開業證書字號: (106)桃市估字第000053號。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應本公司長遠發展及規劃。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國113年05月17日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年05月17日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本公司113/5/17董事會決議通過擬取得不動產案,並授權本公司董事長在交易總金額 不超過新台幣194,700,000元之範圍內全權處理本次取得不動產相關事宜;本公司於 113/5/23正式簽訂不動產買賣契約書,故補充公告交易相關資訊。
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公告本公司董事會決議授權董事長購置不動產案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-05-17 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 標的物名稱:新北市五股區五工段土地及建物 標的物性質:做為自有廠房使用 2.事實發生日:113/5/17~113/5/17 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:664.10平方公尺(200.89坪) 建物面積:共1,710.16平方公尺(517.32坪) 車位面積:共773.28平方公尺(233.92坪) 交易總金額:董事會決議以新台幣194,700,000元額度內,授權董事長全權處理。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:待實際簽約後另行公告。 與公司之關係:無。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:依約定付款。 契約限制條款:待實際簽約後另行公告。 其他重要約定:待實際簽約後另行公告。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:雙方議價。 價格決定之參考依據:參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。 決策單位:董事會決議以新台幣194,700,000元為上限,授權董事長全權處理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價事務所:邦德不動產估價師聯合事務所。 估價金額:201,875,400元。 11.專業估價師姓名: 毛秉基。 12.專業估價師開業證書字號: (106)桃市估字第000053號。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應本公司長遠發展及規劃。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國113年05月17日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年05月17日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 董事會通過授權董事長於新台幣194,700,000元額度內, 全權處理後續簽約相關事宜。
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本公司前總經理遭臺灣士林地方檢察署起訴 |
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2024-04-18 |
1.事實發生日:113/04/18 2.發生緣由: (1)法務部調查局臺北市調查處於112/7/21至本公司進行調查,業經臺灣士林地方 檢察署偵查終結,本公司前總經理王友宏於113/04/18接獲起訴書。 (2)臺灣士林地方檢察署於113/04/18發布新聞稿「偵辦臺灣東○藥品股份有限公司 前員工等人涉嫌內線交易案件」、「被告王○宏曾任興櫃公司安○得生醫股份有限 公司之總經理等職務,於任職期間,透過與杏○生醫有限公司、環○生物科技股份 有限公司(下稱環○公司)假交易及對醫院假捐贈方式,幫助安○得公司逃漏稅捐, 導致財報表達不實,並趁機套取挪用公司款項」等內容。 3.因應措施: (1)該案件係屬前總經理王友宏之個人行為,本公司已委請律師評估該案對本公司 之影響,後續將依據律師評估結果進一步採取相關措施。 (2)本公司非該案件起訴之當事人,特此澄清。 4.對公司財務業務之影響:本公司評估對目前財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:無。
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本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 |
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2024-03-25 |
1.事實發生日:113/03/25 2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900 號函規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞總金額為新台幣5,257,268元。 (2)董事酬勞總金額為新台幣3,942,952元。 (3)上述金額全數現金發放。
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公告本公司董事會通過一一二年度財務報告 |
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2024-03-25 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):763,283 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):524,557 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,285 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,231 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,716 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,716 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06 11.期末總資產(仟元):885,851 12.期末總負債(仟元):459,812 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,039 14.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議股利分派 |
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2024-03-25 |
1. 董事會擬議日期:113/03/25 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):75,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
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2024-01-30 |
1.董事會決議日期:113/01/30 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心二樓會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業狀況報告。 (2)一一二年度審計委員會審查報告。 (3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無。
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公告本公司重要營運主管異動案 |
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2024-01-30 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:113/01/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名、級職:陳進富 研發處副處長 簡歷:清華大學化學工程學系博士、輔仁大學事業處技轉及資源整合中心營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名、級職:劉政道 研發處經理 簡歷:台灣大學醫學工程學所碩士、本公司研發處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:陳進富副處長因生涯規劃將於113年1月31日辭任。 7.生效日期:113/02/01 8.其他應敘明事項:無。
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