1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28190
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-16339
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-12537
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-10265
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-10265
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.34
11.期末總資產(仟元):550062
12.期末總負債(仟元):133097
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):416965
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第27頁-敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率
，及因應火災之相關改善措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
第27頁-本公司本(112)年度並未發生火災，故亦無因火災產生人員或財物
之損失。
9.因應措施:重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/09
2.發生緣由:本公司因違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款之規定，經臺南市　
政府衛生局裁處罰鍰。
3.處理過程:本公司將於法定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新台幣12萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:盡速就缺失事項進行改善，並加強人員訓練及日後監管。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/28
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣132,511,000元
5.預定買回之期間:民國113年5月28日至113年7月27日
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣17.03元至33.94元，當本公司股價低於
所定買回之區間價格下限時，仍可繼續買回股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

本周興櫃市場熱鬧非凡，受惠輝達帶動電子族群及內資資金下半周 回流中小型股，同時接續衝刺後520行情及6月初的COMPUTEX展的題材 發酵，周漲幅冠軍以政策作多的綠能環保股益鈞環科*（6912）大漲 130.75％奪下，光電業的研晶（6559）則以周漲54.71％位居亞軍， 切入輝達供應鏈、上周漲幅奪冠的AI概念股驊陞（6272）在本周仍擠 進前三，以漲幅50.43％拿下季軍。

　　據統計，本周321檔興櫃股有132檔維持平盤以上，占比41％，與上 周占比39％相較，平盤以上家數重返4成以上；加權指數上半周在輝 達財報利多、台積電攻上歷史新高等帶動下，整周漲幅達1.44％，櫃 買指數雖上半周資金流入大型權值股而進入盤整，但仍力守5日線多 頭防線，到了24日內資買盤回歸中小型股，激勵櫃買指數周漲1.31％ ，加權指數則在創高後於24日盤整，市場下周有望追捧中小題材股， 進一步帶動興櫃表現。

　　本周興櫃股漲幅前十大分別為益鈞環科*、研晶、驊陞、普達系統 、旭東環保、華旭矽材、寶元數控、美強光、光晟生技、邁科等，漲 幅從15.57％～130.75％不等，成交量介於146～14,697張之間；在產 業分類上，電子族群占六檔為大宗，在次產業中光電、電子零組件、 電腦及周邊設備各有二檔；綠能環保也有二檔入列。

　　益鈞環科*公告4月營收23.1萬元、年增327.78％，累計前四月營收 36.9萬元、年增66.97％。整體營收雖然仍小，但4月單月增加幅度相 當大。

　　公司主要從事廢棄尿布回收及再生原料生產，必須取得主管機關許 可才能進行相關作業，預計在桃園進行第一座量產線；法人預期公司 可望於今年上半年取得執照許可，營運有望大幅度的成長。

　　搭上輝達GPU處理器的連接器廠驊陞，上周為興櫃漲幅冠軍，本周 再次攻上前三名，兩周以來股價從14元一路飆至本周五的均價29.92 元，股價翻漲了超越2倍。驊陞公告4月營收2.72億元，月增24.77％ 、年增31.57％；前四月營收9.15億元，年增20.32％。

　　驊陞表示，今年輝達Blackwell架構等為代表的GPU顯卡，將搭配驊 陞最關鍵DP2.1連接器，預估各半導體晶片大廠新品最快在6月COMPU TEX展後將陸續上市，AI及GPU、機器人等新品規格升級帶來一波換機 潮，將明顯挹注公司營運。

觀察近一周興櫃市場表現，統計321檔興櫃個股本周平均上漲0.58%，不過其中僅四成收紅，下跌家數多於上漲家數，但本周表現最亮眼的循環經濟概念股益鈞環科*（6912）股價翻倍漲，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（24）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額122.94億元、成交2.22億股、成交14.44萬筆，三項數據均多於前一周。

個股表現上，漲幅超過一成檔數維持在雙位數，由前一周的14檔小降至13檔。

以族群性看，本周領漲股持續停留在科技族群，一共有六檔位於周漲幅前十強；其餘兩檔為綠能環保、生技醫療及電機機械各一。

綠能環保股益鈞環科*近一周股價大漲130.7%，表現亮眼，收上23.75元；旭東環保也周漲27.1%。

光電股研晶、電子零組件的驊陞、電腦及周邊設備的普達系統、光電股華旭矽材、電子零組件的美強光、電腦及周邊設備的邁科周漲15.5%至54.7%間；其中研晶及驊陞股價連兩周進入漲幅前十強。電機機械寶元數控與生技醫療光晟生技近一周上漲17%、18%不等。此外，文化創意股友松、電子零組件股聯致和觀光餐旅股巨宇翔單周漲幅也逾一成。

1. 原公告日期：
111/06/08
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於民國111年7月1日向關係人(高安生醫股份有限公司)承租高雄市
鼓山區博愛一路460號7樓，作為新建高雄二廠(免疫細胞製劑)之用，租用
坪數共269.02坪，每月租金269,020元(未稅)，租期至民國130年12月31日
止，共19.5年，並依上述規定提交董事會及股東會通過在案。
3. 變動緣由及主要內容：
現因台灣地區癌症病患採用免疫細胞療法之比例仍然偏低，使得高雄二廠
之使用率一直未能提升，以致無法達到損益兩平，是造成本公司去年度及
今年第一季虧損之主因，為避免持續虧損對公司造成更大的傷害，故擬終
止上述租約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
目前高雄二廠每月虧損約新台幣100萬元(含租金、折舊、水電、人事等)，
在終止上述租約及出售部分資產後，預計將可大幅減少虧損。
5. 其他應敘明事項：
無

1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會審查報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至
113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達，並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司
財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至113年6月
21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191830
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19331
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-11559
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-11559
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38
11.期末總資產(仟元):542648
12.期末總負債(仟元):108752
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433896
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司112年度盈餘分派案
(四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(五)通過本公司113年度營運計畫案
(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文
修訂案
(八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案
(九)通過召開本公司113年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王信讚/本公司廠長/會昌實業股份有限公司管理科長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃俊凱/本公司行政處處長/巴巴事業管理部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/03/19
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或
使用管理辦法」規定，向衛福部申請施行機構，獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發佈本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請之施行機構經許可事項如下：
(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。
(2)施行機構：國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處。
(3)適應症：實體癌第一期至第三期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、
乳癌、卵巢癌、大腸直腸癌、胃癌、腎癌、頭頸癌。
(4)細胞製備場所：光晟細胞製劑中心。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂春美
4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，總經理職務由董事長呂春美暫代；新任者待董事會任命後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂春美
4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:許庭源
6.新任者簡歷:高禾醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，本公司總經理職務於112/12/26至112/12/31仍由本公司董事長暫代。