1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/11/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李富台/本公司財務主管及會計主管/智晟電子股份有限
公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:江琇瑛/健喬信元醫藥生技股份有限公司管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/11/28
8.其他應敘明事項:本公司於113/11/28經審計委員會及董事會決議通過會計主管異動，
並追認會計主管至113年08月14日。

　興櫃市場本周有三檔新兵報到，其中二檔名列漲幅前十強，周漲幅 冠軍由光電業的星亞（7753）以漲幅49.68％奪下、蜜月行情甜滋滋 ，文化創意類股的唯數（6626）以周漲29.17％居亞軍，通信網路業 的連騰（6818）則以27.25％漲幅摘下第三名。

　　本周329檔興櫃股有191檔股價在平盤以上，占比高達58％，相比上 周37.1％走勢大幅提升；加權指數本周持續狹幅整理，在季線之下、 月線之上消化高檔套牢賣壓，整周微幅上漲0.5％，8月則上漲0.31％ 並留長下影線，顯示低接買盤強勁，指數可望在持續整理後，等待新 題材與利多點火，再次往上攻破季線。

　　內資為主的櫃買指數技術型態更為強勢，已經連日沿著5日線多頭 攻勢攀升，周線連三紅，雖漲勢力道逐漸縮小，但本周漲1.07％仍較 加權指數強勢，興櫃市場本周上漲家數接近6成，顯示內資信心堅定 。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為星亞、唯數、連騰、寶晶能源*、慶 康科技、瀚醫生技、虎山、世紀風電、遠壽、安基生技等，漲幅11％ ～49.68％不等，成交量則介於271～4,660張之間。產業類別上，電 子族群為主有三檔，生技醫療業也有二檔入列。

　　星亞前身為台亞半導體系統事業群，公司主要營業項目為數位顯示 系統及視覺燈光系統等，投入全彩數位顯示系統的研發、設計和製造 ，持續推動相關技術創新，從專案規畫、軟硬體設計、系統整合一站 式服務，堅持台灣製造的高品質標準。多年的全球專案實蹟鞏固星亞 公司的技術實力，成就多樣數位顯示系統與視覺燈光系統等設計師原 創想法，建立良好品牌聲譽和客戶信任。

　　同樣新登錄興櫃的寶晶能源*採取無面額發行，目前實收資本額為 37.4億元，主要營業項目為中南部的再生能源創能服務開發建置、投 資設置、維運管理一站式整合服務，包含場域規畫設計、發電模擬投 資計畫、發電許可協助申設、電廠建置專案管理、維運監控管理、再 生能源售電及儲能系統等服務項目；寶晶能源*去年EPS 0.55元，今 年累計上半年EPS 0.54元，今年上半年獲利幾乎追上去年全年表現。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣8,625,485元，每股配發新台幣0.5元。
股票股利總額新台幣8,625,485元，每股配發新台幣0.5元。
(2)調整後發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣8,625,485元，每股配發新台幣0.476126元。
股票股利總額新台幣8,625,485元，每股配發新台幣0.476126元。
4.除權（息）交易日:113/09/04
5.最後過戶日:113/09/05
6.停止過戶起始日期:113/09/06
7.停止過戶截止日期:113/09/10
8.除權（息）基準日:113/09/10
9.現金股利發放日期:113/10/04
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年8月20日申報生效在案。
(2)公司本次盈餘轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自
股票除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼湊或
拼湊後不足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為止，元
以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票
之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
(3)本公司113年4月24日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣8,625,485元及股票股
利8,625,485元(股票股利業於113年6月15日股東常會討論通過)，依當時113年4月
24日流通在外股數17,250,970股計算，為預計每股配發現金新台幣0.5元及股票
每仟股無償配發50股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股份，授權董事
長調整配股配息率。因公司於113年6月辦理現金增資865,000股，並訂113年6月13日
為增資基準日，故截至113年8月19日止流通在外股數為18,115,970股，因此調整配
息配股率為每股配發現金新台幣0.476126元及股票每仟股無償配發47.6126股。
(4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外
股份數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定
調整之。

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，冠軍由登錄第三日的瀚醫生技（6 999）以漲幅29.3％奪下，蜜月行情魅力無法擋，電子零組件業的老 將年程（3117）以周漲18.31％居亞軍，光電業的聯享（3678）則以 14.13％漲幅摘下第三；另一檔本周登錄二天的新兵多那之（7756） ，周漲13％位排第六名。

　　本周328檔興櫃股有89檔股價上揚，占比27.1％，相較上周24.2％ 相比逆勢上揚；加權指數本周下挫2.18％，2日並大幅跳空跌逾千點 、失守季線。

　　觀察大盤周線邁入連三跌，但跌點與跌幅逐漸縮小中，若悲觀情況 仍不排除，下周持續向下測試半年線支撐：櫃買指數則是周跌2.48％ ，跌幅深過於大盤並再次回測半年線，但並未破底守住前低256.66點 。

　　法人表示，櫃買指數本周跌幅略小於前周跌幅2.68％，或可視為中 小型股率先回測並將止穩回升的訊號，同步觀察興櫃市場股票本周的 上揚檔數，也較上周有所回升。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為瀚醫生技、年程、聯享、晶瑞光、因 華、多那之、影一、穎台科技、美賣*、建騰等，漲幅10.75％～29. 3％不等，成交量則介於109～5,951張之間。電子族群為大宗有五檔 ，次產業中光電類股占四檔；生技醫療業也有二檔入列。

　　瀚醫生技為專業生物醫學器材設計開發及製造公司，以天然生醫材 料開發用於組織修復及重建的生醫材料。相關產品可廣泛使用於婦產 科、一般外科、整形外科、牙科乃至肌肉骨骼損傷及慢性傷口之修復 重建等領域；客戶以國內醫療院所為主，銷售推廣範圍涵蓋北中南東 等所有醫院，除深耕國內市場，亦已佈 局港澳市場，未來更可望進 軍東南亞市場。

　　年程科技為被動元件廠商，主要從事從事積層式晶片型磁珠、電感 製造，主要產品包括軟性磁鐵芯、積層式晶片型磁珠、積層式晶片型 電感，營收比重上積層晶片電感占55％、鐵芯占45％。主要應用於電 源供應器周邊的電感，鐵芯是線圈型電感重要材料，也可因應客戶需 求做較多變化。

　　近期被動元件指標廠國巨釋出終端電子庫存消化、下半年看好等利 多，國巨看好AI應用的營運動能及後市展望，目前筆電、手機等消費 性電子，以及SSD、伺服器等出貨都很不錯，產業正式落底復甦，激 勵相同族群股價表態。

櫃買市場近期將添多名生力軍，本周瀚醫生技（6999）、多那之將分別於7月31、8月1日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到36家。此外，櫃買中心創櫃板方面，亞瑞仕將在7月31日起揭示其籌資資訊，8月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

瀚醫生技將於7月31日登錄興櫃，主要是以天然生物醫學材料為基礎，設計開發、製造及銷售對病患最安全有效之醫療器材，運用於組織修復與重建。輔導推薦證券商為兆豐、大展證證券，興櫃認購價為30元。

多那之將於8月1日登錄興櫃，主要是經營複合式烘焙咖啡餐飲品牌，並以「多那之」、「卡啡那」及「Mini.D」作為連鎖品牌，主要是消費者咖啡、茶飲、冰沙、麵包、三明治、蛋糕、義式冰淇淋、進口食品節慶禮盒等其他相關商品等。

輔導推薦證券商為台新、新光證券，興櫃認購價為68元。

此外，櫃買中心創櫃板再添生力軍，亞瑞仕國際驗證公司的產業類別為綠能環保，將於8月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

亞瑞仕為取得財團法人全國認證基金會（TAF）、美國國際認證協會（IAS）及英國皇家認證委員會（UKAS）等國內、外發證機構認可之驗證公司，其為企業提供ISO9001品質管理系統、ISO14001環境管理系統及職安衛生管理等驗證服務。

亞瑞仕將自7月31日起揭示其籌資資訊，8月7日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

1.事實發生日:113/07/12
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬委員事
，並推選召集人。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
　獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長
　獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長
　獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)
　獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師
(3)本屆薪資報酬委員會任期：113/07/12~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:113/07/01
2.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。
更正頁碼：8、10、11、55、56。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-謝奇宏
(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮
(3)獨立董事-黃翠萍
(4)獨立董事-劉秋絹
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事-謝奇宏
　 欣益投資(股)公司 　董事長
　 宸群生技(股)公司 　董事長
(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮
　 日祥生命科學(股)公司 　董事長
(3)獨立董事-黃翠萍
　 東研信超(股)公司 　獨立董事
　鑫盛管理顧問(股)公司 　董事長
　 鑫德會計師事務所 　執業會計師
(4)獨立董事-劉秋絹
　法翼法律事務所 　執業律師
4.許可從事競業行為之期間:113/06/15~116/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　本案表決時出席股東表決權總數10,785,751權；經表決結果：贊成10,785,751權
，占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；
　棄權及未投票0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照
　案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：陳昌慧/瀚醫生技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：陳昌慧/瀚醫生技股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
6.新任生效日期:113/06/15
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/06/15
(2)重要決議事項：
承認事項：
1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司2023年度盈餘分派案。
討論事項：
1.通過修訂公司章程案。
2.通過盈餘轉增資發行新股案。
選舉事項：
1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事4席)。
當選名單：
董事：陳昌慧
董事：謝奇宏
董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮
獨立董事：黃翠萍
獨立董事：劉秋絹
獨立董事：洪哲章
獨立董事：陳育賢
其他議案：
1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.發生變動日期:113/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳昌慧/本公司董事長
董事：謝奇宏/本公司董事
董事：日祥生命科學股份有限公司/本公司董事
董事：群益創業投資股份有限公司/本公司董事
董事：李謝松芬/本公司董事
監察人：林芳靜/本公司監察人
監察人：黃惠雯/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳昌慧/本公司董事長
董事：謝奇宏/本公司事長
董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮/本公司董事
獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長
獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長
獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)
獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師
4.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳昌慧:1,864,835股
董事：謝奇宏:1,771,513股
董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮:1,660,022股
獨立董事：黃翠萍:0股
獨立董事：劉秋絹:0股
獨立董事：洪哲章:0股
獨立董事：陳育賢:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/27~115/05/26
7.新任生效日期:113/06/15~116/06/14
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事
　　　　　　 組成審計委員會替代監察人職能。

1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：林芳靜
(2)監察人：黃惠雯
(3)原任期：112/05/27~115/05/26。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:解任生效日113年06月15日。

1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
　獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長
　獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長
　獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)
　獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師
(3)本屆審計委員會任期：113/06/15~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止，本
　公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組
　成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
(1)本公司113年現金增資發行普通股865,000股，每股認購價格新台幣30元，
實收股款總額新台幣25,950,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年06月13日為現金增資基準日。

　生技股再掀搶錢潮，統計至4月底至少有22家公司宣布募資，合計 吸金約百億元，其中中裕、漢達、泰福-KY、圓祥募資金額都從10億 元起跳，麗豐-KY也啟動股票上市後首次現增，「備銀彈」已成生技 業新顯學！

　　除在本土募資外，仁新子公司Belite獲國際大型生技基金挹注資金 2,500萬美元（約合新台幣8億元）；明基醫也規畫以普通股或發行海 外存託憑證方式，向海外吸金。

　　生技募資市場上就屬台灣生物醫藥製造公司（TBMC），在確任董事 長將由楊育民（美國韌力創辦人）出任、曾任羅氏製藥副總裁的張幼 翔擔任執行長後，TBMC原預計A輪募資45億～60億元，結果是超額認 購數倍，改寫台灣生技募資紀錄，且吸引美、日、新加坡等海外資金 ，有助提升國際知名度。

　　就初步統計，今年生技業募資案，以興櫃股最積極，除漢達為了轉 上櫃掛牌現增外，圓祥、台寶、禾生技、永立榮、晶鑽、安特羅、華 上、三鼎、浩宇、新穎、路迦、普惠醫工、元樟和瀚醫等14家興櫃公 司都加入募資行列，吸金家數創下歷年同期新高。

　　尚未提出申請的景凱則規畫募資1.5億元；台寶為拓展營運版圖， 董事會已通過將辦理私募3萬張充實營運資金。

　　值得一提的是，今年生技業的吸金潮，也出現新面孔，中裕是自2 015年以來首度辨理現增，突顯公司將加速愛滋新藥開發和營運布局 ，且因經營階層也加碼增加持股宣示看好營運前景。

　　麗豐則是IPO後首次加入募資行列，董事長陳碧華說，「廣積糧」 備妥銀彈是為了投資做準備。法人認為，麗豐近年低調布局台灣市場 ，除入股普生和永立榮外，持股100％專攻直銷市場的「慷碩生醫」 ，已陸續推出天然鹼性水、普生具專利的P113＋口腔護理系列和與永 立榮合作的 「原生肌秘」系列保養品，此次擬募資4.8億元，不排除 是建立生產基地。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：862,548
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、
可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，
致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額
及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/04/24
(2)增資資金來源:可分配盈餘。
(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給
員工部分):新台幣8,625,485元，共計862,548股
(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
(7)每股面額:新台幣10元
(8)發行價格:不適用
(9)員工認購股數或配發金額:不適用
(10)公開銷售股數:不適用
(11)原股東認購或無償配發比例:依增資配股基準日股東名冊所載之股份，
每仟股無償配發50股
(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽
特定人按面額認購之。
(13)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
(14)本次增資資金用途:強化財務結構。
(15)本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份或其他情形影響
流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，擬請股東會授
權董事會全權處理並調整之。
(16)本案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須變更時，擬請股
東會授權董事會辦理之。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
(1)董事會決議日期:113/04/24
(2)股東會召開日期: 2024年6月15日（星期六）上午9時整
(3)股東會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(1) 本公司2023年度營業報告
(2) 監察人查核報告
(3) 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4) 2023年度盈餘分派情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2023年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司2023年度盈餘分派案
(7)召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 盈餘轉增資發行新股案
(8)召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案
(9)召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期:113/04/17
(12)停止過戶截止日期:113/06/15
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為2024年4月16日，停止股票
過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶
手續者，請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「
兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶
手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
(2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額四名。各股東之提案以一項為限，且
提案內容不得超過300字。
(3)本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名及股
東提案，凡有意提名及提案之股東，請於2024年4月3日下午16時30分前寄(送)達本
公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函
件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02) 26971269。
瀚醫生技股份有限公司

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：8,625,485
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、
可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，
致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額
及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股
865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。
3.因應措施:
一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，
每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年
04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新
股有關事項公告如下：
（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司
（二）所營事業如下﹕
F108040 化粧品批發業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
IG01010 生物技術服務業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
CF01011 醫療器材製造業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
C802100 化粧品製造業
F208040 化粧品零售業
（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：
本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額
新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面
額新臺幣10元，均為普通股。
（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均
為三年，連選得連任。
（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次
修訂於民國112年12月16日。
（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)」。
（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕
1.現金增資發行普通股865,000股，實際發行價格每股新臺幣30元，計新臺幣
25,950,000元。
2.本次現金增資依公司法第 267 條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計
778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東
與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。
3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700
元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。
（十）增資計畫用途：充實營運資金
（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。
（十二）現金增資股款繳款期限：
1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日
2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日
（十三）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。
（十四）股款存儲機構：玉山銀行汐止分行。
三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更
及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。

四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年
04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務
代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話
02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，
並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。

六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資
訊觀測站(https://mops.twse.c@om.tw)查詢。

七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無