1.事實發生日：113/11/11
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司前於113年07月02日經彰化環境保護局與環境部環境管理署派員執行空
污稽查，因坩鍋爐作業區(E009)作業時，其移動式氣罩收集設備未於坩鍋爐
上進行廢氣收集作業，造成空氣污染。
4.處理過程：本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，限期完成改善並參加環境講習。
5.處分情形：罰鍰及處環境講習4小時。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 450,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣45萬元整。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：本公司已依相關規定進行改善，且加強管理並教育訓練，以符合相關法規之規定。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：113/07/17
12.其他應述明事項：違反空氣污染防制法第23條第1項，裁處罰鍰新台幣22.5萬元。
違反空氣污染防制法第32條第1項第1款規定，裁處罰鍰新台幣22.5萬元。

1.董事會決議日期:113/10/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,500股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣125,000元。
6.發行價格:每股認購價格新臺幣21.43元。
7.員工認購股數或配發金額:12,500股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年10月28日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為630,387,500元，計63,038,750股。

1.法律事件之當事人:
上訴人：華鉬實業股份有限公司
被上訴人：環境部（原行政院環境保護署）
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院。
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院112年度上字第712號裁定書。
4.事實發生日:113/09/03
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司因涉違水污染防治法，於110年10月4日受環境保護署裁處
新台幣1,101萬6仟元罰鍰（裁處書字號 30-110-080003），本案
經行政訴願，維持原處分之效力。
(2)111年6月16日提起行政訴訟，訴請將訴願決定及原處分撤銷，
經112年7月27日臺北高等行政法院駁回。
(3)112年8月18日委任律師上訴至最高行政法院，本公司於113年9月3日
收到委任律師通知法院裁定結果之律師函，判決主文「上訴駁回，
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。」
6.處理過程:
本公司處理過程如上所述，並已依110年10月4日裁處書內容完成規範之
環境講習與監測設備等相關設置及繳清罰款。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
由於本案罰款已在110年認列入帳，並於111年繳清，
故對本公司財務業務已無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司已依裁處書內容完成規範之環境講習與監測設備等相關設置及繳清罰款，
並依相關法令規定公告重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/26
1.召開法人說明會之日期：113/08/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上視訊會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.plummonix.com/zh-tw/page-categories/120906hua-mu-fa-ren-zuo-tan-hui-jian-bao
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐報名(02)23828166或mail：joyce.tsou@sinopac.com

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):647,782
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,462
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,364
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,896
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,896
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):1,310,487
12.期末總負債(仟元):412,575
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):897,912
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/02
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:113/08/02
(2)董事會預計召開日期:113/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/17
2.發生緣由:依自由時報113/07/17報導，彰化環境保護局與環境部環境管理署
派員執行空污稽查，並指出各項缺失，將依法裁處。
3.處理過程:本公司依相關法令規定公告重大訊息，並依相關規定改善及加強管理。
4.預計可能損失或影響:本公司待收到主管機關之裁處書後再行公告。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將針對主管機關所列示之缺失，依其要求進行改善，
並加強操作人員教育訓練。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司發放113年股利作業，依據本公司員工認股權憑證發行　
及認股規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:
自113年07月16日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:
(1)110年度員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣22.50元調整為21.43元。
(2)112年度員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣24.00元調整為22.86元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣30,012,500元，每股配發現金0.5元。
(2)股票股利新台幣30,012,500元，每股配發股票0.05股。
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/12
10.其他應敘明事項:
(1)不足1股之畸零股份，股東自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理
併湊一整股，併湊後不足一股之畸零股份或逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽
特定人按面額承購，並以現金分派之，畸零股款計算至元為止，元以下捨去不計。
(2)增資後已發行普通股將由60,025,000股增加至63,026,250股，每股面額10元，
本次增資配股俟呈主管機關核准變更登記後三十日內配發，採無實體發行。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王竹安
(2)董事：蕭珍琪
(3)獨立董事：卓士昭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：王竹安
頡原礦業股份有限公司董事
(2)董事：蕭珍琪
大力卜股份有限公司監察人
(3)獨立董事：卓士昭
世華開發股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經本公司113年5月28日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:本公司於113/04/19收到彰化縣政府府授環空字第1130132192號函，違反
空氣染防制法第34條第4項暨空氣污染防制專責單位或專責人員設置及管理辦法
第9條第2項規定，應於代理期滿前15日內，完成合格專責人員核定設置。
3.處理過程:本公司業經彰化縣政府核定設置空氣污染防制專責人員，並將於期限之內
繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣20萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司業經彰化縣政府核定設置空氣污染防制專責人員。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議112年度盈餘分配。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
股利所屬年(季)度：112年度
股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
股東配發內容：
　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,012,500
　　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(8)股東配股總股數(股)：3,001,250
普通股每股面額：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事酬勞金額:新台幣3,140,873元，以現金方式發放。
(2)員工酬勞金額:新台幣3,140,873元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(4)本案經113年4月17日薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，
依法提至113年股東常會報告。

1.董事會決議日期:113/04/17
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,001,250股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣30,012,500元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足1股之畸零股份，股東自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司
股務代理辦理併湊一整股，併湊後不足一股之畸零股份或逾期未申報
拼湊之部分，授權董事長洽特定人按面額承購，並以現金分派之，畸零
股款計算至元為止，元以下捨去不計。凡經採帳簿劃撥者，其畸零股款
將抵繳帳簿劃撥費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本案待股東常會授權董事會於報奉主管機關核准後訂定除權暨增資基準日相關事宜。
嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，致股東配股
率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之，相關未盡事宜亦同。

1.董事會決議日期:113/04/17
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):17,500股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣175,000元。
6.發行價格:每股認購價格新臺幣22.5元。
7.員工認購股數或配發金額:17,500股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年04月17日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為600,250,000元，計60,025,000股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,406,933
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,387
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,762
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,344
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,344
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01
11.期末總資產(仟元):1,252,257
12.期末總負債(仟元):361,353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,904
14.其他應敘明事項:
有關112年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業
，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會審查報告書。
（三）112年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派。
（四）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（一）112年度營業報告書及財務報表案。
（二）112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間，自民國113年03月22日至113年04月01日止。(受理提案處
所：華鉬實業股份有限公司股務室，地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號，電話：
04-7811937)。

1.董事會決議日期:113/01/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,500股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣75,000元。
6.發行價格:每股認購價格新臺幣22.5元。
7.員工認購股數或配發金額:7,500股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年01月26日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為600,075,000元，計60,007,500股。