1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖皓翔/宇清數位智慧(股)公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/20
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/11/20發布重大訊息公告本公司研發主管異動。
(2)本案經本公司113/12/19董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:周繁湘/樂點股份有限公司(GASH)營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)廖皓翔 研發主管
(2)陳建勳 財務主管暨會計主管。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司，
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/19
2.法人名稱:交流資服股份有限公司
3.舊任者姓名:李常裕
4.舊任者簡歷:直流電通(股)公司董事長
5.新任者姓名:周繁湘
6.新任者簡歷:樂點股份有限公司(GASH)營運長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/17至115/05/16
9.新任生效日期:113/12/19
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:113/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李孟俞/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建勳/合正科技(股)公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應本公司內部職務調整
7.生效日期:113/12/19
8.其他應敘明事項:本案業經113年12月19日審計委員會同意及董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/11/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖皓翔/宇清數位智慧(股)公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/20
8.其他應敘明事項:新任研發主管，俟董事會通過正式派任後再行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區安康段15-7地號
2.事實發生日:113/10/4~113/10/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積115.8872平方公尺(折合35.0559坪)；建物面積：601.57平方公尺
(折合181.97坪)：車位面積：238.95(折合72.28坪)；交易總金額：12,680萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
興富發建設(股)公司，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照不動產買賣契約書簽訂辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式:採取議價方式。
2.交易價格決定之參考依據: 參考鄰近市場行情及專業估價報告。
3.交易價格決策單位: 董事會決議授權董事長於交易總金額
新台幣128,000千元內進行議價。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,382,000元
11.專業估價師姓名:
中華不動產估價師聯合事務所濮菁菁小姐
12.專業估價師開業證書字號:
北市估字第000330號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長遠之發展及規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
董事萬昌創投(股)公司法人代表蔡文璞先生提出建議，公司營運
剛上軌道應先將公司資金轉做營運用途，待公司獲利穩定資金更
為充裕時再考慮購置商辦。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國113年10月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年10月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區安康段15-7地號
2.事實發生日:113/10/4~113/10/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積：601.57平方公尺(折合181.97坪)：車位面積：238.95(折合72.28坪)
；交易總金額：12,800萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
興富發建設(股)公司，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照不動產買賣契約書簽訂辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式:採取議價方式。
2.交易價格決定之參考依據: 參考鄰近市場行情及專業估價報告。
3.交易價格決策單位: 董事會決議授權董事長於交易總金額
新台幣128,000千元內進行議價。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,382,000元。
11.專業估價師姓名:
中華不動產估價師聯合事務所濮菁菁小姐
12.專業估價師開業證書字號:
（113）北市估字第000330號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長遠之發展及規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
董事萬昌創投(股)公司法人代表蔡文璞先生提出建議，公司營運
剛上軌道應先將公司資金轉做營運用途，待公司獲利穩定資金更
為充裕時再考慮購置商辦。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年10月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年10月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
經董事會通過授權董事長以交易金額新台幣1億2仟8百萬元內，
全權代表本公司向賣方價商交易細節及簽署相關文件。

1.股東會決議日:113/10/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱
3.許可從事競業行為之項目:
董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱
4.許可從事競業行為之期間:113/10/4~115/3/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，已出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/04
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司擬辦理現金增資發行新股案
二、通過本公司擬購買興富發T1大樓之不動產交易案
三、通過本公司擬向銀行申請新商辦興富發T1大樓中長期借款案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/10/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計普通股2,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額預計新台幣20,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣30~45元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計200,000
股內由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之
90%，計1,800,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足一股
之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、
資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正
及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際
情況全權處理之。

1.臨時股東會日期:113/10/04
2.重要決議事項:
一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
二、本公司董事補選案
三、解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:113/10/04
2.重要決議事項:
一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
二、本公司董事補選案
三、解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無

　　第三方支付服務公司交流資服近日宣布與新加坡線上支付方案金融 科技公司Red Dot Payment紅點支付（RDP）合作，聯手開拓亞太數位 支付市場。

　　RDP為新加坡本土最大的金融支付公司，服務範圍遍布亞太10個國 家及地區，客戶涵蓋眾多國際連鎖飯店集團、豪華汽車品牌、跨國娛 樂公司，提供其在線支付解決方案以及信用解決方案。

　　透過此次戰略結盟，交流資服旗下「第三方支付ACpay」，將為RD P指標性客戶於台灣本地，提供其支付清算處理，RDP可成為國際連鎖 品牌在台重要的金流服務供應商。而交流資服亦將借重RDP在海外的 布局，協助台灣品牌完成國外跨境收款服務。雙方均有共識，將一起 推動亞太地區數位支付市場的業務，以及提供創新服務。

　　交流資服認為，與RDP合作是該公司營運與業務正式跨足海外市場 的重要里程碑。

　　交流資服8月營收0.16億元，月增45.63％，年增123.86％。累計前 8月合併營收0.83億元，年增44.97％。8月及前八月累計營收，雙雙 均刷新歷年同期新高。

　　交流資訊目前旗下主要兩大業務「第三方支付ACpay」、「電商服 務iCarry」。展望下半年，將積極深化「電商服務iCarry」客戶群， 提供更多元的數位金融科技工具，接下來亦鎖定台灣更多傳統線下零 售通路、房地產、電動車、娛樂等不同產業群，衝刺在台灣金融科技 市場的版圖與市占率，未來持續看好第三方支付、無現金支付、無人 經濟市場等金融科技產品的潛力。

1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項如下：
一、通過本公司113年第2季合併財務報表案。
二、通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。
三、通過本公司董事補選案。
四、通過解除本公司新當選董事競業禁止限制案。
五、通過本公司召開113年度第一屆股東臨時會日期、地點及相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,860
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,318)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,053)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,697)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,697)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.17)
11.期末總資產(仟元):260,528
12.期末總負債(仟元):134,831
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):125,697
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/08/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/04
3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台北市南京東路三段103號11樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新當選董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/05
12.停止過戶截止日期:114/10/04
13.其他應敘明事項:
(1)受理113年第一次股東臨時會董事補選候選人提名事宜。
(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事候選人名單。
受理期間：自113年8月23日起至113年9月2日下午6點前寄(送)達為準止，
凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查
及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」
字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
受理處所：交流資服股份有限公司 管理部 (地址：台北市南京東路三段103號11樓)

1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年06月30日累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳彥文
4.舊任者簡歷:匯升投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/3/15~115/3/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年7月31日接獲辭任書，
並於即日起生效。

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。