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首頁 > 公司基本資料 > 程曦資訊整合股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
程曦資訊整合股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 程曦資訊攜科建 實踐ESG永續經營 摘錄經濟A 16 2024-12-16
程曦資訊2021年起展開ESG(環境、社會與治理)策略規劃,並以永續報告書形式,公開分享企業在永續發展的努力與成果,科建顧問全力輔導下,不僅建立完善ESG管理框架,在多項永續指標取得亮眼成績,成功推動內部作業流程數位化與無紙化,大幅減少資源浪費,同時將環境保護與營運效率緊密結合。

除了企業內部永續創新外,程曦資訊也積極參與社會公益,展現對於環境保護的承諾,2023年結合「臺灣國際淨灘行動(ICC)」,號召員工與其家屬共同參與大型淨灘活動,清理海岸垃圾,並宣導減塑及海洋保護重要性,透過活動深化企業與社會在環境保護的連結。

在科建顧問專業輔導下,程曦資訊在新版ISO 27001改版認證領域再次重大突破,展現對大數據時代客戶資料保護高度重視,同時啟動ISO 14064-1、ISO 14001及ISO 45001系統整合,將於2025年全面通過外部認證,使環境永續和職安創造更堅實的基礎。

程曦資訊董事長黃士軍表示,永續發展是企業長期競爭力關鍵,在科建顧問支持下,不僅實現內部管理升級,更強化企業對社會與環境承諾,將持續深化ESG實踐,為客服產業注入更多永續價值。
2 本公司得標台灣高速鐵路股份有限公司「2025~2028年顧客 服務中心」採購案,金額約新台幣1.44億元(含稅) 摘錄資訊觀測 2024-11-19
1.事實發生日:113/11/19
2.契約或承諾相對人:台灣高速鐵路股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/11/19
5.主要內容(解除者不適用):本公司參與台灣高速鐵路股份有限公司「2025~2028年顧客
服務中心」採購案,取得訂單金額約新台幣1.44億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項(解除者不適用):無。
8.其他重要約定事項(解除者不適用):無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告
揭露資訊與會計師查核財報數為主。
3 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 摘錄資訊觀測 2024-08-05
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):557,686
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,812
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,095
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,356
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,356
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.36
11.期末總資產(仟元):665,201
12.期末總負債(仟元):257,981
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,220
14.其他應敘明事項:無。
4 公告本公司董事會決議通過解除本公司經理人競業禁止之 限制案 摘錄資訊觀測 2024-08-05
1.董事會決議日期:113/08/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳美娟/本公司客服處處長
3.許可從事競業行為之項目:擔任米家有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢出席董事,全數同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
5 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股除權配股基準日 相關事宜 摘錄資訊觀測 2024-08-05
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/05
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利:每股配發新台幣1.5元,合計新台幣28,109,810元。
4.除權(息)交易日:113/08/21
5.最後過戶日:113/08/22
6.停止過戶起始日期:113/08/23
7.停止過戶截止日期:113/08/27
8.除權(息)基準日:113/08/27
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股,經金融監督管理委員會證券期貨局113年7月17日申報
生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股,每仟股無償配發150股,分配不足一股之畸零股,
由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記,
其拼湊不足部分,改以按面額折付現金(計算至元為止),拼湊不足一股之畸零股
授權董事長洽特定人認購。
(3)股票股利預計發放日期暫訂為113年10月7日。
6 程曦加速拓展客服業務 摘錄經濟C4版 2024-07-23


數位轉型整合服務商程曦資訊(6898)受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增,上半年營收寫下同期新高,展望下半年,程曦表示,將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務,拓展更多產業領域的客戶族群,看好營運穩健發展。

針對下半年營運,程曦表示,公部門客戶服務委外規模持續擴大,為主要營運發展重心,將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務,拓展更多產業領域的客戶族群,擴大客服業務覆蓋率;並持續強化AI智能客服的性能,提高顧客關係服務的附加價值。隨著年約型的客戶服務案量穩定增長,總客戶服務量以及服務領域的擴大,將有助於整體營運穩健發展。

程曦2024年6月合併營收9,886萬元,月成長8.7%,年增0.9%,受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增長,程曦上半年合併營收5.58億元,年增16.1%,上半年營收創下同期新高。
7 公告修正本公司112年度年報部份內容 摘錄資訊觀測 2024-07-22
1.事實發生日:113/07/22
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1頁:營業報告。
(2)第2頁:113年營業計畫概要。
(3)第3頁:113年營業展望。
(4)第82頁:其他重要風險及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1頁:新增財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況等予以檢討,作成說明。
(2)第2頁:新增預算執行情形、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
之說明。
(3)第3頁:新增預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策、113年營運展望及未來發展
策略之說明。
(4)第82頁:其他重要風險及因應措施:新增資安風險相關之說明。
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至
公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。
8 公告本公司法人董事代表人異動 摘錄資訊觀測 2024-06-05
1.發生變動日期:113/06/05
2.法人名稱:程曦投資股份有限公司
3.舊任者姓名:賴 女英 美
4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司 法人董事代表人
5.新任者姓名:劉慧敏
6.新任者簡歷:勞動部勞動基金運用局 科長
7.異動原因:法人董事指派新任代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/08/12~114/08/11
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項:賴 女英 美已於113/01/04辭任,程曦投資股份有限公司於113/06/05
指派劉慧敏為新任之法人董事代表人。
9 代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會 (董事會代行)重要決議事項 摘錄資訊觀測 2024-05-30
1.股東會日期:113/03/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
10 公告本公司董事會決議通過新設立子公司 摘錄資訊觀測 2024-05-30
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃,擬以現金於台灣新設立
本公司100%持股之子公司,預計投資金額為新台幣三千萬元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜,董事會授權董事長全權處理之。
11 公告本公司113年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2024-05-30
1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
12 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜 (更正最後過戶日:113/03/31) 摘錄資訊觀測 2024-03-20
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元,每股配發新台幣5元
4.除權(息)交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/31
6.停止過戶起始日期:113/04/01
7.停止過戶截止日期:113/04/05
8.除權(息)基準日:113/04/05
9.現金股利發放日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:因最後過戶日113年3月31日適逢例假日,故凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶之股東,請提前於民國113年3月29日下午4時前親臨本公司股務代理機構富邦綜
合證券股份有限公司股務代理部(地址:臺北市中正區許昌街17號11樓 壽德大樓)辦理過
戶手續,掛號郵寄者以民國113年3月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集
中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依台灣集中保管結算
所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
13 程曦資訊擬配息5元 配股1.5元 摘錄工商B5版 2024-03-15
 程曦資訊(6898)公告2023年財報,合併營收9.26億元,年減4.5 2%,稅後淨利1.34億元,年減20.41%,每股稅後純益(EPS)7.17 元。2023年獲利下滑,主要是因為疫情結束,已無防疫專案挹注,但 程曦資訊表示,2024年將積極開發新型態的專案及搶進企業客戶。

  程曦資訊董事會並通過2023盈餘分配案,將配發5元現金股利,及 股票股利1.5元,總配發率為90.66%,董事會並決議將提前於4月30 日配發2023年現金股利。而股票股利的發放時程預計於股東會後再公 告。

  程曦資訊在疫情期間接獲大量政府防疫專案,推升2022年EPS達9. 06元。儘管疫情結束,程曦資訊亦承接疫後強韌經濟專案,獲利雖不 若2022年的水準,仍維持歷史次高紀錄。

  程曦2023年公部門相關服務專案占整體比重七成,除了穩定的年約 服務專案持續進行外,公司新接獲12個新案子,多半是年度型態的民 眾服務合約,包含普發現金6,000元、學貸補助與自用宅貸款、推動 產業及中小企業升級轉型等疫後強韌經濟專案合約。

  由於疫情結束,該公司積極開拓企業端客戶,目前在醫美、電商及 3C等產業有所斬獲。

  該公司於去年底成立數位轉型顧問諮詢部門,以生成式AI技術,提 高客服人員的工作效率以及服務品質,推出AI智能服務半年以來,已 成功降低營業費用率近2個百分點,公司今年將繼續強化智能客服品 質,拓展多元化服務行銷業務,結合AI生成技術與客服人員,推動更 完善的AI智能客服行銷方案。

  展望2024年,該公司將拓展多元化的企業客戶族群,並承接高毛利 的專案客服委外服務,並積極發展AI質檢、AI Trainer等生成式技術 ,結合AI客服,可望帶動今年度整體營運成長動能。
14 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案 摘錄資訊觀測 2024-03-13
1.董事會決議日期:113/03/13
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,810,981股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:28,109,810元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務
代理機構辦理併湊成一股之登記,其拼湊不足部分,改以按面額折付現金(計算至元為
止),拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案,俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂
增資發行新股基準日、發放日等相關事宜;如因事實需要或經主管機關核示必要變更
時,授權董事會全權處理。
(2)本次增資發行新股採無實體發行,其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。
(3)本案業經審計委員會審議通過,依法提請董事會決議,俟董事會決議通過後,提請
股東會討論案。
15 公告本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜 摘錄資訊觀測 2024-03-13
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室(台北市中正區徐州路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式
,以備董事會備查及回覆審查結果,(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並
以掛號函件送達),受理期間自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止(上午9時至下
午5時前)。
受理提案處所:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審
查。
16 代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦 理盈餘分配案 摘錄資訊觀測 2024-03-13
1.董事會決議日期:113/03/13
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):13.2718597
(2)股東配發之現金股利總金額(元):39,815,579
3.其他應敘明事項:無。
17 公告本公司董事會決議股利分派 摘錄資訊觀測 2024-03-13
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:113/03/13
2. 股利所屬年(季)度:112年 年度
3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):93,699,375
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000000
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):2,810,981
5. 其他應敘明事項:
無。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
18 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜 摘錄資訊觀測 2024-03-13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元,每股配發新台幣5元
4.除權(息)交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/29
6.停止過戶起始日期:113/04/01
7.停止過戶截止日期:113/04/05
8.除權(息)基準日:113/04/05
9.現金股利發放日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:無。
19 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 摘錄資訊觀測 2024-03-13
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):926,303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,161
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,313
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,313
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.17
11.期末總資產(仟元):644,995
12.期末總負債(仟元):244,432
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,563
14.其他應敘明事項:無。
20 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定辦理公告 摘錄資訊觀測 2024-03-13
1.事實發生日:113/03/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):260,365
(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,900
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):60,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-27,054
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間結束或合約到期日。
(2)日期:
保證期間結束或合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
520,731
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
130,000
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.45
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
70.16
10.其他應敘明事項:
無。
 
第 1 頁/ 共 2 頁 共( 23 )筆
 
 
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