1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總經理
2.發生變動日期:113/11/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王建宇/本公司總經理/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭豐格/本公司總經理/瑞安電資股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運規劃
7.生效日期:113/12/01
8.其他應敘明事項:113/11/26經由董事會決議通過

1.董事會決議日期:113/11/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭豐格/本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)瑞安電資股份有限公司董事長
(2)瑞安電資股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除蕭豐格董事因利益關係迴避未參與討論及表決外，主席徵詢其餘出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瑞安電資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):137,392
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):61,429
(2)累積盈虧金額(仟元):14,410
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.73
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊姿櫻/本公司管理部經理/本公司管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:暫時從缺

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
莊姿櫻/本公司管理部經理/本公司管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王建宇/本公司總經理/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:本異動待近期董事會通過派任後另行公告。

1.事實發生日:113/09/30
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運策略考量，處分出售子公司E-ELEMENTS GROUP INC.之大陸子公司
深圳市依元素科技有限公司之100%股權。
(1)交易總金額:人民幣250萬元整。
(2)交易對象:秦岭、何琴、張憲、張劍森、馮志強、柯俏璇。
(3)與交易對象之關係：非關係人。
6.因應措施:依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本交易金額高於本公司於113年9月11日董事會決議以不低於人民幣100萬元出售。

1.事實發生日:113/09/11
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運策略考量，本公司於113年9月11日董事會決議擬以不低於人民幣
100萬元出售子公司E-ELEMENTS GROUP INC.之大陸子公司深圳市依元素科技有限公司
之100%股權。
6.因應措施:依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本出售股權案將於董事會決議通過之條件下，授權總經理洽談及辦理後續相關處分
事宜，並將最終處分結果提請董事會報告。
(2)實際交易日期及交易價格待交易確認後另行公告。

1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表暨
營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,658
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,066)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,082)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,157)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,157)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)
11.期末總資產(仟元):730,125
12.期末總負債(仟元):393,210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,915
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月28日董事會決議因112年度結算後虧損故不分派員工酬勞及董事酬勞

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)
台北創新實驗室國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司112年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明
及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。
受理期間：自113年4月2日起至113年4月12日下午四時前寄達。
受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。

1.發生變動日期:113/01/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡如雅
獨立董事:楊建源
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:楊建源
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理
獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，故重新委任薪資報酬委員會委員，薪資報酬委員會
任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
10.新任生效日期:113/01/30
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/19
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
　 為「兆豐證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合
　 證券股份有限公司」之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭進益
4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蕭進益
6.新任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事提前全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:112/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司
(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：蔡如雅
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：蔡如雅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
6.新任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 佳仕騏投資(股)公司副總經理
(7)獨立董事：吳威毅 / 漢民科技(股)公司專案處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蕭進益 / 選任時持有131,250股
(2)董事：王建宇 / 選任時持有2,131,500股
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,037,560股
(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有531,371股
(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股
(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股
(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
11.新任生效日期:112/12/29 ~ 115/12/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡如雅
獨立董事:楊建源
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:楊建源
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理
獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
10.新任生效日期:112/12/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/12/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蕭進益
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
董事：蕭豐格
3.許可從事競業行為之項目:
董事：蕭進益
　　　南京資訊股份有限公司董事、良興股份有限公司董事
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
　　　年程科技(股)公司獨立董事
　　　連鋐科技(股)公司獨立董事
　　　鈺齊國際(股)公司獨立董事
董事：蕭豐格
　　　瑞安電資股份有限公司總經理
　　　瑞安電資股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:112/12/29 ~ 115/12/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股
份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡如雅
獨立董事:楊建源
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.臨時股東會日期:112/12/29
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。