1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張文秀
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:連家和
6.新任者簡歷:本公司審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原張文秀委員不幸逝世，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:本公司已於113/12/01公告審計委員會及薪資報酬委員會
委員張文秀先生不幸逝世之消息。新任薪酬委員任期以補足本屆薪資報酬委
員會之任期為限，自113/12/19起至116/06/24止。

1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張文秀
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會召集人
5.新任者姓名:連家和
6.新任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原召集人張文秀委員不幸逝世，依規定推舉新召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/12/01公告審計委員會及薪資報酬委員會
委員張文秀先生不幸逝世之消息。
(2)113/12/19審計委員會成員推舉連家和委員為本公司第三屆
審計委員會召集人及會議主席。

1.發生變動日期:113/12/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張文秀
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113/12/01獲悉審計委員會及薪資報酬委員會
委員張文秀先生不幸逝世之消息，特此公告。

1.發生變動日期:113/12/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/張文秀
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/12/01獲悉獨立董事張文秀先生
不幸逝世之消息，特此公告。

1.事實發生日:113/11/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 86,478 82,183 79,245
現金流入 13,190 17,069 15,489
現金流出 17,485 20,007 19,023
期末餘額 82,183 79,245 75,711
(2)本公司113年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 52,187 52,187 0
中期借款 NTD 20,000 19,601 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/11/18
2.契約或承諾相對人: M PRO INTERNATIONAL ENTERPRISE INC.
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/11/18
5.主要內容(解除者不適用):
協助本公司於越南的醫療研究、臨床試驗合作及越南市場開發之合作對象。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:無立即影響，將在2025年開始執行。
10.具體目的:確定在越南的合作伙伴。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/10/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 95,540 85,300 75,291
現金流入 9,195 10,489 10,069
現金流出 19,435 20,498 21,433
期末餘額 85,300 75,291 63,927
(2)本公司113年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 52,727 52,727 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/09/27
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 107,485 94,102 84,170
現金流入 10,277 12,899 12,489
現金流出 23,660 22,831 22,824
期末餘額 94,102 84,170 73,835
(2)本公司113年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 53,267 53,267 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張文秀
(2)王中平
(3)傅紀清
4.舊任者簡歷:
(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張文秀
(2)王中平
(3)傅紀清
6.新任者簡歷:
(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/25
11.其他應敘明事項:董事會於113年8月13日通過，任期追溯自113年6月25日生效。

1.事實發生日:113/08/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 113,256 104,290 90,005
現金流入 11,964 11,576 12,455
現金流出 20,930 25,861 27,235
期末餘額 104,290 90,005 75,225
(2)本公司113年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 53,806 53,806 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,424
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,342
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,910)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,665)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,665)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,665)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):579,523
12.期末總負債(仟元):199,989
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):379,534
14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/02
1.召開法人說明會之日期：113/08/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 45 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室
(台北市松山區民生東路三段156號11樓 )
4.法人說明會擇要訊息：(1)說明公司的營運狀況
(2)報告目前在核心技術的發展進程
(3)說明業務與財務報表
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/24
1.召開法人說明會之日期：113/07/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 45 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室
台北市松山區民生東路三段156號11樓
4.法人說明會擇要訊息：(1)說明公司的營運狀況
(2)報告目前在核心技術的發展進程
(3)說明業務與財務報表
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱

路迦生醫（6814）昨（22）日宣布，與韓國上市公司GC Cell Corporation正式簽署國際戰略合作協議，雙方將強強聯手合作拓展全球細胞療法市場。

路迦生醫與GC Cell公司也將憑藉雙方各自在創新細胞治療領域上，透過共享包括尖端的研發計畫、臨床試驗數據、熟稔多國國家法規等知識與數據。

與此同時，將探索癌症與其他挑戰性疾病的臨床研究、市場開發、各式活動/事項等業務，加速新藥研發的速度與建置精準醫療的解決方案平台。

GC Cell是韓國知名的上市醫藥集團公司
reen Cross Corporation（GCC）旗下的子公司之一，主要專注發展細胞療法技術的研發與臨床。

1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張文秀
(2)王中平
(3)傅紀清
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張文秀/本公司獨立董事
(2)獨立董事:王中平/本公司獨立董事
(3)獨立董事:傅紀清/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超
4.舊任者簡歷:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、
安德魯投資股份有限公司負責人
5.新任者姓名:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超
6.新任者簡歷:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、
安德魯投資股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張文秀
(2)王中平
(3)傅紀清
(4)連家和
4.舊任者簡歷:
(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事
(4)連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:
(1)張文秀
(2)王中平
(3)傅紀清
(4)連家和
6.新任者簡歷:
(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事
(4)連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:本公司董事改選，由新任獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/25
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事
(2)旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安董事
(3)迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳董事
(4)張文秀獨立董事
(5)王中平獨立董事
(6)傅紀清獨立董事
(7)連家和獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事
IMMUNOTEC株式會社董事長
蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表兼執行董事
(2)旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安董事
安德魯投資股份有限公司總經理
(3)迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳董事
迦勒興實業股份有限公司董事長
(4)張文秀獨立董事
洋華光電股份有限公司獨立董事
(5)王中平獨立董事
豐速投資有限公司代表人兼董事
(6)傅紀清獨立董事
活力台灣科技股份有限公司代表人兼董事長
雙盛數位股份有限公司總經理
凱碩科技股份有限公司獨立董事
(7)連家和獨立董事
瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決通過贊成
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市吳中區木瀆鎮金楓南路1258號11幢6316室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健康管理諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:十萬美元/100%
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超
(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳
(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安
(4)獨立董事：張文秀
(5)獨立董事：王中平
(6)獨立董事：傅紀清
(7)獨立董事：連家和
4.舊任者簡歷:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、
安德魯投資股份有限公司負責人
(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、
迦勒興實業股份有限公司董事長
(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、
安德魯投資股份有限公司總經理
(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、
凱碩科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳
(4)獨立董事：張文秀
(5)獨立董事：王中平
(6)獨立董事：傅紀清
(7)獨立董事：連家和
6.新任者簡歷:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、
安德魯投資股份有限公司負責人
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、
安德魯投資股份有限公司總經理
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、
迦勒興實業股份有限公司董事長
(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、
凱碩科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超，6,551,000股
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安，2,968,000股
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳，5,196,951股
(4)獨立董事：張文秀，0股
(5)獨立董事：王中平，0股
(6)獨立董事：傅紀清，0股
(7)獨立董事：連家和，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。