1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,844
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,807
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,165
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,242
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,242
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):177,139
12.期末總負債(仟元):51,447
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):125,692
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事及監察人全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正董事及監察人選舉辦法案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王俊博
4.舊任者簡歷:台灣淘米科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王俊博
6.新任者簡歷:台灣淘米科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
連啟瑞
黃富貴
吳怡聞
4.舊任者簡歷:
連啟瑞，本公司獨立董事
黃富貴，本公司獨立董事
吳怡聞，本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
連啟瑞
黃富貴
陸晨
6.新任者簡歷:
連啟瑞，本公司獨立董事
黃富貴，本公司獨立董事
陸晨，上海淘米網路科技有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後董事會重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12 ~ 113/08/11
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
獨立董事：連啟瑞
獨立董事：黃富貴
監察人：鍾興博
監察人：邱孟爵
4.舊任者簡歷:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事
監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人
監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
董事：吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)
獨立董事：連啟瑞
獨立董事：黃富貴
監察人：鍾興博
監察人：邱孟爵
6.新任者簡歷:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事
董事：吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司薪酬委員
獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事
監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人
監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股
董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股
董事：吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股
獨立董事：連啟瑞/0股
獨立董事：黃富貴/0股
監察人：鍾興博/0股
監察人：邱孟爵/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 王俊博、董事 林鴻鈞、董事 吳怡聞
獨立董事 連啟瑞、獨立董事 黃富貴
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決達法令規定標準通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 吳怡聞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海淘米網路科技有限公司/財務長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市徐匯區古美路1528號A2幢15-16層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
網路遊戲出版
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,433
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,354
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,607
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):177,093
12.期末總負債(仟元):53,643
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,450
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　1.　112年度營業報告案。
　2.　112年度監察人審查報告案。
　3.　修正董事會議事規範案。
6.召集事由二、承認事項:
　1.　承認112年度營業報告書及財務報表案。
　2.　承認112年度盈餘撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
　1.　修正本公司「公司章程」案。
　2.　修正董事及監察人選舉辦法案。
　3.　解除新任董事及其代表人競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:
　1.　董事及監察人全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
　無。
10.召集事由六、臨時動議:
　無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
113年4月19日，掛號郵寄者以112年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。
依公司法172條之1規定，擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡
人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
依公司法192條之1規定，擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之獨立董事候選人之提名，受理
處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路
237號6樓之1，聯絡人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
獨立董事應選名額：2名

1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元