1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為落實永續經營理念，強化推動永續發展執行目標，經董事會決議通過將
公司治理委員會更名為永續發展委員會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鄭心樑
6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長／董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長
9.新任生效日期:113/09/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/09/05
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公司業務發展，擬投資金額人民幣參佰萬元額度內於中國廣東省
東莞市設立本公司100%持股之子公司
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年9月3日收到董事長辭任書，並自董事會改選新任董事長後生效。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推選後公告。
(3)董事黃道明先生仍維持本公司董事及總經理職務。

　興櫃市場本周沒有新兵報到，冠軍由文化創意類股的台視（8329） 以漲幅33.33％奪下，受惠處分旗下不動產而股價大漲，電機機械股 的振躍精密（6705）以周漲21.2％居亞軍，通信網路業的連騰（681 8）則以16.56％漲幅摘下第三名。

　　本周328檔興櫃股有73檔股價上揚，占比22.2％，相較上周27.1％ 相比逆勢上揚；加權指數本周大幅波動、上沖下洗，快速大跌後接著 收復失土，整周僅微幅下挫0.78％，周線留長下影線且周K歷經連三 黑後翻紅，並回到半年線上、向上測試10日線反壓。

　　觀察櫃買指數的回測幅度、波動性則更大，櫃買本周一度跌落年線 之下並深至225.19點的去年11月底低點，隨後跟著大盤回穩而強彈， 但整體走勢仍在半年線之下、本周整體下跌2.14％，同樣是中小型股 為主的興櫃市場表現同樣受影響，然而在下半年旺季與台股基本面佳 帶動下反彈力道可期。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為台視、振躍精密、連騰、詠勝昌、欣 訊科技、清淨海、微邦、竹陞科技、惠民實業、世紀樺欣等，漲幅6 .85％～33.33％不等，成交量則介於140～2,686張之間。產業分類上 ，電子族群占有三檔，電機機械、綠能環保類股則各有二檔入列。

　　電視節目業的台視7月營收9,002.8萬元、年減29.62％，雖累計上 半年營收5.99億元、虧損3,389萬元，每股稅後純益（EPS）為-0.12 元，台視去年EPS則小賺0.21元。台視董事會近日重訊公告決議擬處 分不動產，共八筆新北市林口區建林段土地。

　　台視預期以高於不動產估價事務所評估的土地價格，採標售、比價 或議價方式處分。中華不動產估價土地價值約17.65億元、華信不動 產則估17.97億元，若土地交易案成功將大力挹注台視營運資金、彌 補虧損轉盈，利多消息使台視股價大漲突破10元面額、站上12元關卡 。

　　振躍精密主要從事精密鋼珠滑軌相關產品的研發、生產與銷售，應 用於辦公家俱、居家與廚房空間的滑軌為主，伺服器、雲端與工業應 用滑軌正加速接入。隨著AI浪潮，市場傳出振躍精密跨足AI伺服器市 場，並獲國內大廠承認，拉升銷售單價、改善獲利能力。

統計328檔興櫃個股本周平均下跌3.09%，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼的是文化創意股台視（8329）股價漲幅超過33%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場成交金額171.5億元、成交3.13億股、成交20.43萬筆，均高於上一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數降至六檔。

本周領漲股族群性不強，電子股三檔、電機機械和綠能環保各兩檔，其餘三檔散落在文創、其他和生技業，周漲幅6.8%至33.3%。半導體股竹陞科技繼上周上漲10.1%後，本周再漲8.7%，連續兩周入列前十強。

本周表現較突出的興櫃股包含文創股台視33.3%、電機機械股振躍精密21.2%、通信網路業連騰16.5%、電機機械詠勝昌13.7%、電子零組件業欣訊科技12.8%、化學工業清淨海10.7%、生技醫療業微邦8.9%、半導體竹陞科技8.7%、汙水處理惠民實業8.5%、風力發電股世紀樺欣6.8%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋世儀/公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/01
8.其他應敘明事項:113/08/07董事會任命

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,190
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,581
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):725,280
12.期末總負債(仟元):319,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,694
14.其他應敘明事項:有關本公司113年上半年合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣33,910,179元(每股配發新臺幣1.5元)
4.除權（息）交易日:113/09/05
5.最後過戶日:113/09/06
6.停止過戶起始日期:113/09/07
7.停止過戶截止日期:113/09/11
8.除權（息）基準日:113/09/11
9.現金股利發放日期:113/09/30
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第14頁-一般董事及獨立董事之酬金(112年度)/A、B、C及D等
四項總額占稅後純益之比例(%)
8.更正後金額/內容/頁次:第14頁-一般董事及獨立董事之酬金(112年度)/A、B、C及D等
四項總額及占稅後純益之比例(%)，並增加酬金總額
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修改版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

　興櫃市場4月前三周沒有新兵報到，由老將接棒演出，周漲幅冠軍 由數位雲端股的意藍（6925）以24.88％奪下，電腦及周邊設備的攸 泰科技（6928）以18.83％拿下亞軍，季軍則是其他電子業的斯其大 （6648）17.26％。

　　據統計，本周332檔興櫃股有71檔維持平盤以上，占比僅21.3％， 與上周占比高達46.3％而言，本周表現大幅走低。由於台積電法說會 調降2024年半導體業展望、美國聯準會（Fed）2024年降息預期延後 、甚至可能不降息等因素，使國際股市資金均大量流出，

　　本周加權指數大跌5.83％，同時爆量向下測試季線支撐，相較之下 ，櫃買指數本周同樣大跌5.46％，並直接摜破季線、直接往下測試半 年線支撐，但仍有低接買盤浮現，使櫃買指數收盤留黑K下影線，興 櫃市場表現亦受影響，使本周上漲家數大幅減少；成交值的部分，興 櫃本周208.63億元，市場處於帶量下殺的情況，但相較於上周255.6 3億元稍微縮減，或可視為止穩訊號。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為意藍、攸泰科技、斯其大、 宏偉、昶瑞機電、昱臺國際、惠民實業、邁科、欣訊科技、機光科技 等，漲幅從9.16％～24.88％不等，成交量介於215～4,644張之間； 在產業分類上，電子族群占五檔為主，其中電腦及週邊設備有二檔； 電機機械也有二檔。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 SaaS（Software-as-a-Service：軟體即服務）的雲端服務模式為核 心，提供客戶高品質的數據及分析服務。而核心服務項目包括社群大 數據、人群大數據、商情大數據等多元的智能數據服務，並協助客戶 打造企業智能數據中心；在營收比重上，雲端資料分析服務平台占約 94％、搜尋引擎軟體及其他占約6％。

　　攸泰科技為大眾控旗下子公司，主要從事IPC工業電腦設計製造業 務，公司將於5月從興櫃轉上市掛牌。公司近年來也進軍無人機、衛 星領域，營收比重上，海事相關設備占68％、客製化服務12％、強固 型移動解決方品牌「RuggON」占10％、衛星領域則成長至10％。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):614,045
12.期末總負債(仟元):220,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
14.其他應敘明事項:更正主旨。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:113/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾子帆資安主管、英業達(股)公司/經理、研華科技(股)
公司/副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。

1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案（新增）。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案（新增）。
(3)大陸投資情形報告案（新增）。
(4)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案（新增）。
(5)本公司112年度盈餘分配現金股利案（新增）。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案（新增）。
(2)本公司112年度盈餘分配案（新增）。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):614,045
12.期末總負債(仟元):220,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司112年度『內部控制制度聲明書』案。
(2)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。
(3)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(4)本公司資安主管異動案。
(5)本公司112年度盈餘分配案。
(6)本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。
(7)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。
(8)本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。
(9)擬訂本公司113年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項）案。
(10)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,910,179
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/20
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司113年召開股東常會時間地點案。
(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(3)處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司33.33%股權案。
(4)修訂本公司『內控制度』部分條文案。
(5)擬訂本公司113年股東常會召集事由案。
(6)少數股東書面提案之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:財報尚未完成