1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳燊源/副總經理/東友科技董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/02
2.公司名稱:景傳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「台中銀
證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」
之業務，原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦
證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
(2)本公司原協辦輔導推薦證券商「康和綜合證券股份有限公司」，將繼續擔任本公司協
辦輔導推薦證券商。
6.因應措施:相關變更程序作業，由董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,103
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,052
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,706
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,694
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,050
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,050
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):880,709
12.期末總負債(仟元):260,840
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):619,869
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣12,250,000元，每股配發現金股利0.5元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:本案經113年3月14日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
及現金股利發放日。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事徐履冰
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事徐履冰 目前兼任:
達邦蛋白生技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會及審計委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數17,467,010權，佔出席總表決權數之99.88%(出席率71.38%)
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/14
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,250,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人審查報告。
(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月11日起至
113年6月9日止。
(2)受理股東提案作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月
3日起至民國113年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國113年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區民權路52號9樓

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,470
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,635
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):822,311
12.期末總負債(仟元):218,242
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604,069
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/14
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李禾方儀
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭仰倫
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭仰倫
7.新任簽證會計師姓名2:
謝秋華
8.變更會計師之原因:
配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年第一季度起變更