項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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代重要子公司碩陽電機無錫有限公司公告財會主管異動 |
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2024-12-18 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:113/12/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉亞靜/碩陽電機無錫有限公司行政部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/12/18 8.其他應敘明事項:無
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2 |
代重要子公司碩陽電機無錫有限公司公告內部稽核主管異動 |
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2024-12-18 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/12/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈孝華/碩陽電機無錫有限公司行政部財務課課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/12/18 8.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司董事會決議通過113年第二季合併財務報告 |
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2024-08-08 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,204 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,410 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,177 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,099 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,051 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,051 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96 11.期末總資產(仟元):1,272,520 12.期末總負債(仟元):717,492 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,028 14.其他應敘明事項:無
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4 |
代重要子公司碩陽電機無錫有限公司公告遷址事宜 |
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2024-08-08 |
1.事實發生日:113/08/08 2.公司名稱:碩陽電機無錫有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應公司未來營運發展及業務所需,擬將原設立營業地址由 中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區玉祁配套區文祁路2號,遷址至 中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區前洲配套區星火路15號。 6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 遷址事宜包含惟不限於終止租約及簽訂新租約暨裝修工程等事項, 授權子公司總經理依循本公司「取得或處分資產處理程序」全權處理, 並於正式遷址後,依當地法令完成變更登記。
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5 |
公告本公司研發主管異動 |
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2024-08-08 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:113/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清讚/本公司研發工程處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:翁銘鴻/本公司市策業務處處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:整合內部組織架構,林清讚轉任品質精進處處長。 7.生效日期:113/08/15 8.其他應敘明事項:本任命案經本公司113/08/08董事會決議通過,於8/15生效。
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6 |
本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
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2024-04-25 |
1.董事會決議日期:113/04/25 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分配案(本次新增)。 (4)訂定「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案(本次新增)。 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案(本次新增)。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無
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7 |
公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-25 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):920,960 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,686 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,081 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,504 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,485 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,485 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.10 11.期末總資產(仟元):1,101,241 12.期末總負債(仟元):558,319 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):542,922 14.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議股利分派 |
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2024-04-25 |
1. 董事會擬議日期:113/04/25 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):40,867,680 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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9 |
代重要子公司碩陽電機無錫有限公司公告內部稽核主管異動 |
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2024-03-27 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒麗/碩陽電機無錫有限公司稽核專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:113/03/27 8.其他應敘明事項:無
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10 |
代重要子公司碩陽電機無錫有限公司公告總經理異動 |
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2024-02-06 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/06 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:林明昌 4.舊任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司總經理 5.新任者姓名:許訓嘗 6.新任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:晉升 9.新任生效日期:113/02/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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11 |
本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-06 |
1.董事會決議日期:113/02/06 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)訂定「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無
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