興櫃市場本周有二檔新兵報到，有一檔擠進漲幅前十大且空降漲幅 冠軍，為電子業的奇鼎科技（6849）以周漲28.36％奪冠，蜜月行情 甜滋滋，綠能環保產業的熙特爾（7740）周漲21.92％獲亞軍，季軍 則由電機機械類股的泓辰（3616）周漲21.32％拿下。

　　本周342檔興櫃股有133檔股價在平盤以上、占比達38.8％，相較於 上周占比22％大幅回溫。加權指數本周小漲0.71％、周線黑翻紅，輝 達財報公布後一度利多出盡使台股本周第二度回測季線、半年線支撐 ，卻都成功守住下檔「銅牆鐵壁」，22日市場則在AI需求仍強勁、基 本面良好的帶動下，台積電大漲30元使指數反攻、午盤一度觸及23K 大關，終場則力守22,900關卡。

　　櫃買指數本周表現更為靈活、上漲1.22％，由於櫃買回測幅度較加 權指數更深，一度跌破年線支撐隨後大力反彈，市場資金轉入中小型 股，使中小股走勢更加活潑，周五資金雖有再次轉入權值股的跡象， 但櫃買指數仍連二漲，試圖向上觸碰月線反壓，興櫃股上漲家數大增 ，呈現健康輪動。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為奇鼎科技、熙特爾、泓辰、鴻勁、印 能科技、碳基、三鼎生技、友霖、原創生醫、前端風電，漲幅28.36 ％～10.39％不等，成交量則介於5,607～88張之間；產業類別上，電 子族群、生技醫療業各有三檔為主。

　　奇鼎科技主要從事專業潔淨空調、微汙染去除監測及節能工程的客 製化精密製程環境控制設備研發、製造及銷售，並提供高精密製程環 境控制、化學汙染物解決方案、製程環境整合、節能減排服務等解決 方案，應用領域涵蓋半導體產業及平面顯示器產業等。

　　奇鼎科技近年來獲利穩健，近五年財報歸屬母公司淨利均為正數， 2022年、2023年每股稅後純益（EPS）分別為1.79元、0.89元，今年 累計前三季自結EPS達2.57元，獲利表現不俗。

　　熙特爾今年上半年虧損，第三季營運開始加溫，熙特爾前三季合併 營收1.8億元，超越去年全年，位於高雄的兩座100MW大型E-dReg儲能 案場，將於第四季動工、依完工比例法認列營收，預估第四季營收將 較去年同期倍增，全年有望由虧轉盈，公司並規畫年底送件申請創新 板掛牌。

　興櫃市場本周有四檔新兵報到，且全數擠進周漲幅前十大，冠亞季 軍全數包辦，分別為食品工業的大研生醫（7780）周漲119.32％、半 導體業的鴻勁（7769）周漲50.87％、電子零組件業的松川精密（77 88）周漲50.19％，蜜月行情全數發威；第七名周漲16.36％的仁大資 訊（7767）也是興櫃生力軍。

　　本周338檔興櫃股有102檔股價在平盤以上、占比30.2％，相較於上 周占比44.6％大幅下降。加權指數本周大幅走低2.43％、周線連二黑 ，市場持續觀望下周即將揭曉的美國總統大選結果，加上美股科技財 報多空紛雜，使投資人縮手，加權指數連四跌，惟1日指數大幅開低 回測半年線、季線後一路走高，市場作多心態仍舊強勁，可望在不確 定性因素消散後快速走高。

　　櫃買指數本周下跌1.91％，日K連五跌，1日走勢至尾盤率先翻紅， 顯示內資撐盤信心穩固，資金提款大型權值股後再度回流中小型股， 日K線留長下影線收264.94點，試圖站回季線、半年線，興櫃市場也 有逐漸回溫的態勢，四檔新登錄個股漲勢均相當亮眼，受資金青睞。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為大研生醫、鴻勁、松川精密、天凱科 技、友霖、佳運、仁大資訊、東方風能、漢達、元樟生技，漲幅119 .32％～10.34％不等，成交量則介於3,912～270張之間；產業類別上 ，電子族群有四檔，次產業則較分散，生技醫療業有三檔入列。

　　大研生醫主要從事保健食品研發及銷售，目前所販售的產品有魚油 、葉黃素、瑪卡等等，銷售的通路除大研官網外，還有透過網路通路 如momo、蝦皮、PChome等，實體通路則有屈臣氏、全家等。大研生醫 2022、2023年每股稅後純益（EPS）分別為5.8元、10.32元，今年前 九月自結EPS 0.84元。

　　鴻勁精密登錄興櫃交易首個交易日就攻上興櫃股后寶座，僅次於辦 理轉上櫃的股王印能科技，後市鴻勁可望問鼎興櫃股王。鴻勁為半導 體IC測試及相關設備研發、製造及銷售專業廠商，主要客戶涵括全球 各大IC設計公司、封裝/測試廠等。

1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士、周康記先生
4.舊任者簡歷:
陳泰明先生/本公司獨立董事
林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理
楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監
周康記先生/本公司獨立董事
5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士
6.新任者簡歷:
陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士
美國波士頓大學法學碩士
康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校
化學研究所博士
張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
/MBA-Tarleton State University,Texas,USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿

1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士
6.新任者簡歷:
陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士
美國波士頓大學法學碩士
康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校
化學研究所博士
張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
/MBA-Tarleton State University,Texas,USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新成立審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿

1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰董事
蔡孟霖董事
陳泰明獨立董事
康照洲獨立董事
張嘉紋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司董事長
友霖生技醫藥(股)公司董事長
友杏生技醫藥(股)公司董事
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事長
財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人
台灣研發型生技新藥發展協會理事長
(2)黃文鴻董事
國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
財團法人生物技術開發中心董事
太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事
寶齡富錦生技(股)公司董事
Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事
Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事
台新藥(股)公司法人董事代表人
上騰生技顧問有限公司高級顧問
雅祥生技醫藥(股)獨立安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員
正峰化學製藥(股)公司董事
Hercules Bioventure, L.P.有限合夥之投資人諮詢委員會委
(3)李宇玲董事
友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理/公司治理主管
(4)高偉超董事
三德觀光大飯店(股)公司董事長
全譜科技(股)公司董事長
三德投資(股)公司董事長
(5)蔡孟霖董事
友華生技醫藥(股)公司董事/總經理
友杏生技醫藥(股)公司董事長
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事
三商家購(股)公司獨立董事
安基生技新藥(股)公司董事
帝醫信恩投資(股)公司監察人
(6)宋權峰董事
嘉實建設(股)董事
(7)陳泰明獨立董事
眾達國際法律事務所資深顧問
中華汽車工業(股)董事
新普科技(股)公司董事
(8)康照洲獨立董事
國立陽明大學藥物科學院院長
國立台灣大學毒理學研究所教授
台灣毒物學會理事長
(9)張嘉紋獨立董事
昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡正弘
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蔡正弘
6.新任者簡歷:本公司董事長/東吳大學中文系
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。
9.新任生效日期:113/06/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案
董事9席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
(1)董事：友華生技醫藥股份有限公司：蔡正弘
(2)董事：友華生技醫藥股份有限公司：黃文鴻
(3)董事：友華生技醫藥股份有限公司：李宇玲
(4)董事：三德觀光大飯店(股)公司：高偉超
(5)董事：中倫開發(股)公司：宋權峰
(6)董事：蔡孟霖
(7)獨立董事：陳泰明
(8)獨立董事：康照洲
(9)獨立董事：張嘉紋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案
(1)通過增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(7)通過申請本公司股票上市或上櫃案
(8)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案
(9)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:　　　　　　　　　
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:　　　　　　　　　
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
蔡孟霖
(2)獨立董事:
陳泰明、康照洲、張嘉紋
6.新任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長/東吳大學中文系
友華生技醫藥(股)公司代表人：
黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
/美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
/國立台灣大學管理學院碩士
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
/Master of Business Administration,University of Souther California
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事/國立東華大學
國際經濟研究所
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
/University of California, Riverside Bachelor of Science Accounting
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問/美國波士頓大學法學碩士
康照洲/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士
張嘉紋/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
/MBA-Tarleton State University,Texas,USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 132,928,188股
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 132,928,188股
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 132,928,188股
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股
蔡孟霖 1,088,217股
(2)獨立董事:
陳泰明 0股
康照洲 0股
張嘉紋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

生策會近日公布生醫族群今年1季業績表現，上市櫃公司中，營收超過10億元的公司共有23家，比去年同期增加五家，凸顯台灣生醫產業營收破十億的家數已愈來愈多。

這些公司中，首季營收王是連鎖藥局大樹的42.02億元，其次是外銷學名藥廠美時的41.98億元，其餘上市櫃公司首季營收都低於30億元。今年首季上市櫃（不含興櫃）生醫企業營收成長動能最強的是藥華藥，年成長86.2%，成長表現排名第二的公司是軒郁，首季營收年增58.2%；今年首季業績衰退幅度最大的是保瑞藥業，首季營收年減40.2%，但在整個營收排名中仍居第三、達28.5億元。若把興櫃生技公司納入統計，其中晨暉生技首季營收年增106.36%，表現相對亮眼。

生策會統計2024年首季生醫上市、上櫃及興櫃共223家公司的營收，其中有128家較去年同期成長，衰退的有81家，另有一家公司營收持平，尚未有營收的公司達13家。

生策會分析，今年首季生醫上市公司營收前20名的公司中，營收超過10億元以上的公司共11家，較去年增加四家；生醫上櫃公司營收前20名的公司中，營收超過10億元以上的公司共12家，較去年增加一家。凸顯台灣生醫產業營收破10億的家數已愈來愈多，有趣的是上櫃公司表現勝過於上市公司，至於興櫃生技股各家營收都不足3.5億元。

在今年第1季的上市生醫公司中，營收年增逾15%的公司共六家，分別為藥華藥、視陽、望隼、神隆、台耀及晶碩；上市公司營收衰退超過15%的公司共四家，包括保瑞，泰博、佐登-KY及承業醫等；上櫃公司營收年增逾15%的公司僅有兩家，分別是軒郁、及聯合骨科；上櫃公司營收衰退逾15%的公司僅有大江一家公司。

興櫃公司營收年增逾15%的也有五家，分別為晨暉生技、友霖、醫影、立弘、及優你康；興櫃公司營收年減逾15%的公司則包括漢達、泰宗及麗彤三家公司。

　　邁入5月天，興櫃市場本周由老將上演520衝刺行情，周漲幅冠軍由 生技醫療業的禾伸堂生技（4194）以26.21％奪下，半導體業的久昌 （6720）則以周漲18.71％位居亞軍，光電業的梭特（6812）以18.1 4％拿下季軍。

　　據統計，本周330檔興櫃股有158檔維持平盤以上，占比達47.8％， 與上周占比超越5成達55.4％相較，小幅下降但仍在較高水平；本周 櫃買指數反彈力道1.89％，收復所有均線之上，惟留下長上影線代表 上檔賣壓仍需消化，但相較於加權指數周漲1.04％，力守5日線支撐 ，櫃買指數深跌反彈的力道更強勁，興櫃市場也受到激勵。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為禾生技、久昌、梭特、普達 系統、友霖、連騰、仁新、昱臺國際、廣化、有成精密等，漲幅從1 1.84％～26.21％不等，成交量介於102～2,208張之間；在產業分類 上，電子族群占六檔為主，其中半導體業、光電業各有二檔；生技醫 療業有三檔。

　　禾生技主要研發產品為炎性腸道疾病初期用藥的抗發炎藥物，另有 代理銷售植入性醫材及檢驗試劑等。公司以自行研發的「透明質酸藥 物傳輸技術平台」為藥物載體，在手研發產品為口服膠囊劑型炎性腸 道疾病（IBD）新藥（IBD98-M），營收比重為自有產品達57％、代理 經銷達43％；代理銷售的醫材主要以內銷為主，台灣市占率約為5～ 10％。

　　久昌科技為類比IC設計公司，擁有電源管理領域及霍爾（Hall）半 導體元件開發能力，開發馬達專用與電流偵測Hall IC，應用於消費 性家電、工業設備及自動車領域。產品營收比重上，霍爾元件IC占8 9％、電源管理IC占8％、積體電路IC占2％；依區域來看，內銷約占 26％、大陸約占67％。

　　梭特為國內LED分選設備龍頭，與LED點測整合設備商惠特結盟，公 司主要業務為挑揀設備的研發、製造及銷售，產品應用在LED、IC和 Lens後段製程，針對半導體或LED製程中，進行切割後晶粒的分選及 固晶作業；產品營收比重上LED分選機占30％、半導體分選機占49％ 、權利金收入占16％。梭特指出，積極轉型先進封裝，布局研發奈米 級Hybrid Bonding製程相關設備，該技術還在發展初期。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,924
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,288
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):2,562,674
12.期末總負債(仟元):892,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,670,492
14.其他應敘明事項:原公告之期末總負債誤植2,562,674(仟元)，
正確應為892,182(仟元)。

1.事實發生日:113/04/30
2.契約或承諾相對人:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司於113年4月30日與漢達生技醫藥股份有限公司
(以下簡稱漢達)簽訂505(b)(2)癌症新藥(以下簡稱HND-039)之批次生產與商業量產
協議，根據合約內容，未來漢達順利取得HND-039美國和歐盟上市許可後，將委由
本公司商業量產供應美國及歐洲市場。
6.限制條款(解除者不適用):本公司不得販賣合約所載明成分之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:創造營收。
10.具體目的:取得新藥製造供應權，擴大本公司產能及營收。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國112年度營業報告
(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)
(8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
(2).本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦
法」案(增列)
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列)
(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列)
(6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列)
(7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)
(8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列)
(9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優
先認股權利案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:
(1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (增列)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數
百分之一以上之股東書面提案。
(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：
113年04月15日至113年04月25日止。
(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。
(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部
(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

1.董事會決議日期:113/04/15
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國112年度營業報告
(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
(2).本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數
百分之一以上之股東書面提案。
(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：
113年04月15日至113年04月25日止。
(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。
(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部
(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

1.事實發生日:113/03/28
2.契約或承諾相對人:浙江京新藥業股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/03/28
5.主要內容(解除者不適用):
本公司前於110年7月9日與浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱京新）簽訂降血脂
產品之授權製造及經銷合約，雙方就本協議約定後續於中國地區開展業務之義務及相
關費用均由京新承擔。於111年起本公司多次與京新溝通付款等事宜，直至112年間
因雙方對合約條例認知不同，故衍生京新公司向本公司針對該合約提付仲裁。
本公司評估在未接獲最終裁決前，京新公司應繼續履行合約。
本公司於113年3月28日接獲新加坡仲裁中心之最終裁決，裁決結果為
京新公司應依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司並終止合約。
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.承諾事項（解除者不適用）:不適用
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用
9.對公司財務、業務之影響:依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還
本公司(約700萬人民幣)。
10.具體目的:不適用
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
相關事件內容已於113/3/28重大說明說明完成，
今依據第三十四條第八款之格式補充公告。

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:
本公司前於110年7月9日與浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱京新）簽訂降血脂
產品之授權製造及經銷合約，雙方就本協議約定後續於中國地區開展業務之義務及相
關費用均由京新承擔。於111年起本公司多次與京新溝通付款等事宜，直至112年間
因雙方對合約條例認知不同，故衍生京新公司向本公司針對該合約提付仲裁。
本公司評估在未接獲最終裁決前，京新公司應繼續履行合約。
本公司於113年3月28日接獲新加坡仲裁中心之最終裁決，裁決結果為
京新公司應依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司並終止合約。
3.財務業務資訊:依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司(約700萬人民幣)。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):
無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):
無
6.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:113/02/21
2.發放股利種類及金額:
2.股利所屬年(季)度：112年 年度
3.股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
3.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過112年度虧損撥補案，無股利發放。

1.事實發生日:113/02/21
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年02月21日決議通過不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國112年度營業報告
(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
(2).本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數
百分之一以上之股東書面提案。
(2).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。
(3).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部
(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
(4).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,924
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,288
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):2,562,674
12.期末總負債(仟元):2,562,674
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,670,492
14.其他應敘明事項:無