1.發生變動日期:113/12/16
2.法人名稱:善德生化科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派胡智凱擔任董事
(2)原指派余遠琪擔任董事
(3)原指派蔡忠霖擔任董事
(4)原指派郭怡芬擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)余遠琪，善德生化科技股份有限公司總經理
(3)蔡忠霖，江蘇松德生物科技有限公司總經理
(4)郭怡芬，善德生化科技股份有限公司財務經理
5.新任者姓名:
(1)改派胡智凱擔任董事
(2)改派蔡忠霖擔任董事
(3)改派蔡凱閔擔任董事
(4)改派郭怡芬擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)蔡忠霖，江蘇松德生物科技有限公司總經理
(3)蔡凱閔，善德生化科技股份有限公司副總經理
(4)郭怡芬，善德生化科技股份有限公司財務經理
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/01 ~ 114/04/30
9.新任生效日期:114/01/01
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/21
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國
113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 電話：(02)2586-5859
6.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事
宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):390,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,885
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,993
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,774
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,614
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,614
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):1,279,708
12.期末總負債(仟元):513,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):766,535
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)錢靜/法人董事代表人
(2)蔡凱閔/法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月09日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):770,191
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,368)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,517)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,155)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,155)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):1,405,285
12.期末總負債(仟元):669,397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,888
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/01/10
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司因營運策略考量，處分出售轉投資公司聯讚精密股份有限公司之100%股
權。交易對象為晉弘科技股份有限公司，交易金額新台幣6,600萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依股份買賣合約約定。