1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
貫智數位資訊股份有限公司的主要資產及業務
2.事實發生日:113/12/5~113/12/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用；
每單位價格：不適用；
交易總金額：新台幣1,200萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:貫智數位資訊股份有限公司;非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依資產轉讓契約規定。
付款金額：新台幣1,200萬元。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為強化軟硬體解決方案，提升市場佔有率。
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
介大會計師事務所
22.會計師姓名:
黃功介
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7958號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
子公司簡易合併
2.事實發生日:113/11/29
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司
星益欣數位服務股份有限公司(下稱“星益欣”)(拍檔持股60.67%之子公司)
消滅公司
麻吉數位股份有限公司（下稱“麻吉數位”）(星益欣持股100%之子公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司:星益欣
消滅公司:麻吉數位
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司：星益欣
消滅公司：麻吉數位
依企業併購法第19條進行簡易合併，對本公司不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為整合資源、降低管理成本，提升營運效率及長期發展之規劃。
8.併購後預計產生之效益:
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用。
17.預定完成日程:
合併基準日為民國113年12月31日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併基準日後，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
公司名稱:星益欣數位服務股份有限公司
主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案
公司名稱:麻吉數位股份有限公司
主要業務:國內智慧餐飲解決方案
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：
王保鋅及張俊仁個人分別持有星益欣公司52,000股(0.34%)及30,000股(0.20%)，
為星益欣之法人代表董事。
二、迴避情形及理由：
依企業併購法第18條第6項規定，董事王保鋅及張俊仁於董事會討論及表決
本合併案時毋須迴避，並贊成此議案。
三、贊成併購決議之理由：
董事王保鋅及張俊仁為尋求發揮最大綜效及期以創造集團整體利益，強化公司
競爭力而有利於交易雙方公司，故贊成本合併案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大安區新生南路一段119巷19號1樓
2.事實發生日:113/10/9~113/10/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:34.0554513坪
交易總金額格:使用權資產為1,373,722元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
星益欣公司之執行長暨董事(關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
標的物屬使用權資產故不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月租金新台幣40,000元(未稅)
租期:114/01/01~116/12/31
契約限制及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司核決權限辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為配合營運需要承租辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年10月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:113/07/31
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:PARTNER TECH MIDDLE EAST FZCO
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):230,009
(4)原背書保證之餘額(仟元):97,131
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,131
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):194,262
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):97,131
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):65,750
(2)累積盈虧金額(仟元):-39,868
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
還款
(2)日期:
依額度到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
575,022
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
351,393
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
30.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
56.41
10.其他應敘明事項:
新增借款合約之背書保證97,131仟元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,342,497
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):517,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,749
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,385
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,047
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):2.319,764
12.期末總負債(仟元):1,024,301
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,150,043
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：佳世達科技股份有限公司
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
獨立董事:沈尚弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)佳世達科技股份有限公司
佳氫能源股份有限公司董事
達宣智慧股份有限公司董事

(2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
明基醫院集團股份有限公司董事

(3)佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人
羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人
其陽科技股份有限公司法人董事長代表人
友通資訊股份有限公司法人董事代表人
星益欣數位服務股份有限公司法人董事代表人
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事代表人
維田科技股份有限公司法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
BenQ Guru Holding Limited(香港商明基逐鹿控股有限公司)董事

(4)佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
星益欣數位服務股份有限公司法人董事長代表人
Partner Tech Europe GmbH董事

(5)獨立董事:沈尚弘
博晉能源股份有限公司法人董事長代表人
智璞儲能科技股份有限公司法人董事長代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州新區竹園路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 電腦資訊系統之研發及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/08/09
10.其他應敘明事項:因最後過戶日113年6月30日適逢例假日，故現場過戶請提前於
民國113年6月28日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區許昌街17號11樓，
電話:02-2361-1300)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年6月29日及
民國113年6月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

佳世達（2352）昨（29）日召開股東會，並宣示持續擴大醫療及AI垂直應用落地之布局，董事長陳其宏表示，集團旗下的其陽科技布局浸沒式液冷解決方案，友通的AI工業用主板也能協助產業邊緣運算，佳世達集團在AI不會缺席。此外，佳世達預計第2季業績略優於首季，隨著各產業庫存去化告一段落，下半年旺季可期。

佳世達股東會通過去年財報與盈餘分派案，去年全年合併營收達2,036億元，稅後純益29.8億元，每股純益1.51元，配發現金股利1.2元。

陳其宏表示，2023年是較辛苦的一年，表現相對不理想，主要原因是不同產品進入庫存調整，去年上半年是IT主業，包含顯示器、投影機等；下半年則換成網通、工業電腦業務調整。

展望後市，陳其宏指出，今年上半年某種程度是延續去年下半年狀況，但第2季業績會略優於首季，而真正各行各業清理完庫存時間點將在今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升，有望回到過去的高峰水準。

佳世達總經理黃漢州說明，IT業務如顯示器已快回到正常狀態，商用業務第2季也逐步回升；至於網通業務，自去年下半年開始調整庫存，但預計今年第4季訂單有往上趨勢。

佳世達持續加速醫療、AI智慧解決方案等新事業投資。陳其宏表示，今年佳世達集團參與台北國際電腦展（COMPUTEX）的重點就是回應市場對AI的期待，如旗下網安廠其陽有布局浸沒式液冷解決方案，友通則有AI工業主機板運用在邊緣運算領域，拍檔科技也在智慧餐飲顯現AI的應用。

陳其宏指出，佳世達集團在AI不會缺席，集團旗下智能解決方案事業群因應AI浪潮早有布局。

1.事實發生日:113/04/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:PARTNER TECH EUROPE GmbH
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):231,987
(4)原背書保證之餘額(仟元):63,724
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63,724
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):127,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):63,724
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):16,397
(2)累積盈虧金額(仟元):113,424
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
依額度到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
579,969
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
346,758
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.89
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.69
10.其他應敘明事項:
新增借款合約之背書保證63,724仟元

1.事實發生日:113/04/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:拍檔亞太股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):231,987
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,312
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
依額度到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
579,969
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
346,758
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.89
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.69
10.其他應敘明事項:
新增借款合約之背書保證60,000仟元

　佳世達22日宣布高階人事異動，佳世達智能方案事業群總經理將由 曾文興接任，持續強化全球智慧解決方案的事業版圖，原總經理李昌 鴻則將轉任佳世達總經理特助。

　　佳世達關係企業友通、拍檔、邁達特、其陽、羅昇等22日同步公告 法人董事改派代表人，由李昌鴻改為曾文興。李昌鴻擔任友通和拍檔 副董事長，以及邁達特、其陽、羅昇等公司的董事長，在改派法人董 事代表人之後，新任董事長將待董事會重新推選後另行公告。

　　曾文興在佳世達任職期間，曾先後派任墨西哥、美國、中國蘇州等 地，並曾擔任蘇州逐鹿總經理、明基逐鹿總經理、佳世達科技智能方 案事業群資深處長，具備豐富的海外管理與智慧醫療、智慧校園、智 慧企業等多元的場域建置實績，未來將加速整合佳世達大艦隊之資源 ，為客戶及合作夥伴創造最大價值。

　　李昌鴻2014年擔任集團總經理室特助，被當時擔任總經理的陳其宏 所倚重，主導佳世達與友通、拍檔科技的投資案，並且發展出現在集 團大艦隊的策略方向。2018年接下智能方案事業群總經理一職，其後 又主導其陽、羅昇、益欣、Epoint、Corex等多家公司的投資案和整 併案。過去幾年智能方案事業群每年都繳出雙位數成長的成績單，不 過去年受到客戶調整庫存、以及大環境不佳的影響，成長腳步稍有停 滯。

　　佳世達智能方案事業群主要業務包括AI運算、資安／網安、雲地整 合、數位轉型、綠能、自動化、工業電腦、以及OMO線上線下整合服 務。集團內上市櫃公司包括友通、其陽、羅昇、邁達特，拍檔則是興 櫃公司。智能方案事業群去年合併營收約327億元，相比前一年小增 3％。

1.發生變動日期:113/03/22
2.法人名稱:佳世達科技股份有限公司
3.舊任者姓名:李昌鴻
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:曾文興
6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司資深處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
9.新任生效日期:113/03/22
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:李昌鴻
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,085,605
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,717,161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,032,340
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,228
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,402
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,071
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45
11.期末總資產(仟元):2,153,350
12.期末總負債(仟元):844,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,159,937
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/19
2.原公告申報日期:112/10/26
3.簡述原公告申報內容:
本公司於112年10月26日代子公司公告益欣資訊股份有限公司
與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂為112年10月27日，
因本案之交易相對人有EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.之股東，故依相關法令規定需
向投審會申報僑外投資並經其核准，惟投審會審查程序進度延後，因此需變更股份
轉換基準日，待取得投審會核准函後，子公司將召開董事會討論訂定股份轉換基準日。
4.變動緣由及主要內容:
子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.股份轉換案之股份轉換
基準日原暫訂為112年10月27日，現於113年1月30日取得經濟部投資審議司核准，
擬依召開董事會決議訂定股份轉換基準日為113年2月27日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。