1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/11/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:凌暐
級職:新興事業群總經理
簡歷:上海采粢堂食品有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/01
8.其他應敘明事項:
本案於113/11/26經董事會決議通過。

　糕餅伴手禮經典品牌維格餅家，以維格「伴」生活品牌理念，演繹 新的品牌定位「台灣好味讓夢想發生」，榮獲第九屆台灣服務創新獎 的「店格創新獎」。走過半甲子維格餅家持續創新，與藝術設計師攜 手推出全新視覺識別設計，將清新文藝生活風格融入實體店面體驗。

　　今年起維格餅家陸續開設新門市，結合地景與物情，打造新一代形 象店塑造個性化生活態度，開發門市限定特色產品。

　　黃金山城九份老街門市，推出「鹹芋泥酥芋遊九份」；高雄義大世 界123廣場門市，提供「輕旅行×真小物」偽出國小禮盒；到台北巷 弄文化發源地永康商圈門市，享受「鬆」．慢遊下午茶隨意盒。於山 清水秀的埔里，結合在地人文和自然共生為主題，「維格．埔境」場 域即將於11月底在花卉中心開幕，敬請期待。

　　永康門市保有商圈獨特的優雅，室內空間以粉色系為主調，設置舒 心雅致的即食內用區，免費體驗迎賓奉茶和特色糕點。季節限定現場 製作台灣首家以國產農產品特製38度甜紅豆餡料大福銅鑼燒-芒果冰 和抹茶冰淇淋口味。供應多款台灣地方風味鳳梨酥、大溪豆干經典品 牌廖心蘭聯名創意台味月餅青花椒豆干綠豆椪，經典蛋黃酥系列和新 北市蛋黃酥節創意組冠軍金沙烏魚子酥。特色糕點單顆包裝販售，隨 拚任選3入長條型隨意盒，方便分享小口吃輕伴手，輕鬆即享每日午 茶時光。吉祥物阿波A-Poo登場，快閃迎賓舞，歡迎貴賓一起共舞， 感受台灣的熱情與文化。維格「伴」生活，生活陪伴、送禮旅伴，擁 有更美好的生活品味。

　　2024年新北市蛋黃酥節評選，維格餅家「烏魚子蛋黃酥」勇奪「創 意蛋黃酥組」冠軍，結合台灣野生烏魚子與精選台灣菜鴨蛋黃的創新 風味，深獲美食專家青睞，贏得評審的高度肯定。

　　「金沙烏魚子酥」嚴選大海魚珍的台灣野生烏魚子，搭配精心醃製 的台灣菜鴨蛋黃，將海陸雙蛋黃風味融入特製的黃金色豆沙餡料中， 包覆香Q彈牙麻吉，入口先是感受到烏魚子的鮮美海味，隨後是鹹鴨 蛋黃的濃郁滋味，再由麻吉糯香後韻提味，層次分明回味無窮。

　　「青花椒豆干綠豆椪」將大溪老街獨特風味豆干融入其中，細緻薄 脆雪白酥皮，包覆辛香青花椒沁入焦香豆干，搭配清香綿密綠豆凸內 餡，皮薄餡滿圓潤典雅。

　　「鹹芋泥蛋黃酥」是傳統與創新完美結合，選用新鮮大甲芋頭，熬 煮至綿密細緻的口感，並加入特製的台灣紅蔥頭油蔥酥，調製成台式 鹹芋泥餡料，外層以千層酥皮包覆，將鹹芋泥與鹹鴨蛋黃的濃郁滋味 緊緊鎖住。

　　目前正值維格餅家永康門市試營運，至9月2日前全品項第二件享有 5折優惠（以價低者計算），永康門市獨家販售金沙烏魚子酥每個售 價80元，青花椒豆干綠豆椪與鹹芋泥蛋黃酥每個售價60元，歡迎前來 選購，並請關注維格餅家FB及IG活動公告，不定期舉辦「維格伴生活 奉茶體驗」。

維格餅家將觀光旅遊伴手禮全新定位，開發經典款禮盒輕旅行×真 小物隨手小盒，隨手盒尺寸（長10.5公分×寬10公分×深5公分）方 便攜帶，可列入行前和回程的必帶打包清單，留住美好回憶值得珍藏 的紀念品，首波上市鳳梨酥、牛奶太陽餅、青蔥牛軋餅、蔓越莓雪花 餅，定價百元有找，皆是維格餅家最受歡迎的產品和口味。

　　維格餅家輕旅行×真小物系列產品，開盒皆附溫馨小卡，目前推出 4款產品皆有不同造型小卡，可做桌上立卡和窗框趣味攝影，好吃又 好玩並且值得分享和收藏。

　　維格餅家聯手藝術設計團隊，打造新視覺識別設計，將清新文藝生 活風格融入在6月份開幕高雄義大世界123廣場門市，維格餅家提供特 色糕點、知名伴手禮，三五好友小聚、家庭旅遊都能輕鬆分享美好。

　　維格餅家高雄義大世界123廣場門市，充滿藝術風格的新設計，溫 暖柔美的色調搭配簡約幾何圖紋，輕鬆自然帶來好心情。門市除了提 供維格餅家知名伴手禮，並將推出現製限量的巨大銅鑼燒，維格餅家 提供美味輕鬆的甜點，是大好心情解決方案的最佳選項。維格餅家義 大世界123廣場門市：高雄市大樹區學城路一段12號B區1樓（123廣場 ，編號21＋22）。

　　7月維格餅家將在台北永康商圈展店，第二代門市設計，文創藝術 風格，提供全新上市現製糕餅、潮流飲品，搭配維格餅家糕點品嘗， 回味無窮。可預約內用座席，也可外帶，敬請期待。

　　台灣料理包涵閩南、客家、眷村、原民、新住民等體現多元文化融 合，發展出享譽國際的當代飲食文化。維格餅家以老師傅製餅工藝， 結合台灣美味料理，傳承古藝台灣味。

　　鹹芋泥是台菜功夫料理，維格餅家將新鮮大甲芋頭熬煮至綿密口感 ，佐以蔥酥調理到完美比例鹹芋泥，搭配特製的麻吉和鴨蛋黃，以純 手工桿出層次分明的酥皮包覆，鎖住芋香料理的美味精心烘焙。

　　維格餅家鹹芋泥酥目前推出兩個口味，鹹芋泥紫晶酥和鹹芋泥蛋黃 酥。鹹芋泥紫晶酥有似紫玫瑰花瓣的外表，紫水晶的內餡，厚工酥嫩 外皮搭配鹹芋泥Q彈麻吉，交織唇齒餘味存香；鹹芋泥蛋黃酥有千層 工藝的酥脆表皮，特製鹹芋泥包覆鴨蛋黃內餡，巧妙搭配完美融合， 濃郁口感後韻底藏。

　　維格餅家創始鹹芋泥酥，產品概念源自隨時享用和方便帶走的台灣 味道。在旅遊行程中，除了現場品嘗當地美味料理，又能帶回鎖住功 夫台菜的好滋味，方便跟親友分享，芋遊九份～維格餅家結合藝術設 計師，開發第二代VI視覺識別設計，將清新文藝生活風格融入在九份 門市。5月份開幕，試營運期間到九份門市消費滿777元，贈送市價6 0元鹹芋泥紫晶酥或鹹芋泥蛋黃酥一顆；6月份高雄義大世界123廣場 新店開幕，後續也會在台北永康商圈展店，敬請期待，充滿藝術風格 的新視覺，溫暖柔美的色調搭配簡約幾何圖紋，今天您問候心情幾何 了嗎？也記得問候您的家人、朋友和您想問候的人。

美麗台灣看見維格企業永續ESG維格餅家成立於1992年，是台灣伴 手禮領導品牌，結合美味料理和在地食材，傳承古藝特色糕點。總部 位於新北市五股區，維格餅家夢工場旗艦店曾榮獲「優良觀光工廠」 殊榮，是國內外旅客到北部必訪的停駐點。

　　維格餅家於2012年觀光餐飲類股興櫃掛牌，每年伴隨公協會參與海 外和台灣本地觀光推廣活動，行銷台灣觀光和伴手禮。推廣綠色觀光 旅遊，2023年維格餅家與齊柏林基金會合作，於維格餅家夢工廠呈現 《玉里稻田中大腳印》，推廣綠色觀光旅遊。環境友善的旅遊方式， 低碳環保的旅遊行程，優先搭乘大眾運輸，優先選擇「環保餐廳」、 「環境教育設施場所」、「環保標章旅館」或「環保旅店」作為旅遊 行程的規劃。

　　維格餅家夢工廠配合前瞻性綠能政策，領先業界建置屋頂太陽光電 系統，有先進的自動化糕餅生產線，友善職場的作業廠域，通過食品 安全管制系統認證，選用台灣當季農產品，經過原料加工和維格餅家 匠心烘焙。

　　在地當季食育消費，維格餅家夢工廠糕餅DIY體驗，推廣台灣鳳梨 酥糕餅文化，傳播台灣糕餅文化體現大地賜與農產的豐榮，連結由農 場到消費的產業六級化體驗感動。

　　全球氣候劇烈變遷，無論政府與企業都深覺必須身體力行節能減碳 和永續ESG，隨著消費者綠色意識抬頭，ESG也為此成為各大企業的行 動顯學，「永續」已然是各企業列為最優先的發展議題。

　　今年由工商時報與「開拓環境保護基金會」主辦，「紫青商會」協 辦之首屆「我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》-大專環保短影 片徵選競賽」，邀請大專院校青年學子透過時下熱門影音拍攝傳達環 境保護、生態永續的重要性，也藉此ESG議題向校園札根，激發學生 的靈感，共同創造引人省思且獨具創新風格的環保推廣影片，為人們 居住的地球盡一份心力。

　　為增進同學們對各大企業有關ESG永續的努力和成果之瞭解，活動 亦邀請各知名企業參與並提出策略單命題，由「企業老師-經驗交流 協助學生了解企業針對永續目標的實際作為」和「學校課程導師-專 業影像技術輔導」共同幫助學生完成，以各企業永續作為案例啟發， 徵求具創意之短片，透過青年創意將環保、ESG相關議題以影片呈現 ，實現「產業出題 學生作題」的活動宗旨。

　　在有關緊抓ESG企業永續趨勢部分，醫療類特邀愛爾麗醫療集團參 與；金融業代表之康和證券；休閒類為遠雄海洋公園；飯店類係以台 北凱達大飯店為代表；食品類邀集了阿默典藏蛋糕；而說到ESG企業 永續，再沒有比交通車輛運輸類的業者更切身感受的了，像是這次特 別邀請的業者包括Kia總代理台灣森那美起亞、SUM匯豐汽車、KYMCO 光陽機車以及遠通電收，都很早就已立定ESG的永續目標，同時不遺 餘力以舉辦活動來推廣永續理念，足堪作為其他同業的表率。首屆多 元化的永續命題，讓這次活動更添議題方面的份量，讓同學們在製作 影片時得以借鏡更多元的參考。

　　面對ESG企業永續，但凡國內知名企業無不紛紛列為公司的實踐標 的。這次活動還很榮幸邀集到照明業代表的展晟照明股份有限公司、 元創國際、人力業代表的邦達國際；以及牛頭牌（日新不銹鋼）、旺 旺宜蘭食品及維格餅家等重量級企業熱誠參與。

　　這次參與活動的學院非常踴躍，涵蓋銘傳大學、致理科技大學、真 理大學、佛光大學、世新大學、文化大學、清華大學、臺灣藝術大學 、明新科技大學、玄奘大學、元智大學、南臺科技大學、台北大學、 嶺東科技大學、美和科技大學、成功大學等23個學院，以及多達32位 教授熱情參與，盛況空前，顯示校園對ESG永續議題的重視程度。

1.事實發生日:自民國113/4/17至民國113/4/17
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金200萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海采粢堂食品有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣4,750仟元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金200萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
焙(烘)烤製品生產及銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣2,842仟元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(1,547)仟元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金4,474仟元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
關係企業。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
(1)業務發展
(2)營運資金需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年04月17日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月17日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金7,468仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
98.67%(匯率32.5)。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
44.90%(匯率32.5)。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
54.24%(匯率32.5)。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金5,468仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
72.24%(匯率32.5)。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
32.87%(匯率32.5)。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
39.72%(匯率32.5)。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(15,090)仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用。
36.會計師姓名:
不適用。
37.會計師開業證書字號:
不適用。
38.其他敘明事項:
無。

1.董事會或股東會決議日期:113/04/17
2.投資計畫內容:對子公司—上海采粢堂食品有限公司進行增資
3.預計投資金額:美金200萬元
4.預計投資日期:取得投審會核准後執行　
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:為因應子公司—上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海采粢堂食品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):178,985
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
為因應上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
係屬100%持股之被投資公司，無提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):164,125
(2)累積盈虧金額(仟元):-139,400
5.計息方式:
年息2.2%。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還：按日計息，借款到期付清本金加利息。
(2)日期:
自撥款日起計算，期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
32,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.26
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.股東會日期:113/04/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/02/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何萬誠/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,734
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,271
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,396)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,895)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,236)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.61)
11.期末總資產(仟元):594,640
12.期末總負債(仟元):147,177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):447,463
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:何萬誠
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:余佩佩
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理退休生效日為113年02月29日，
自113年03月01日起總經理一職由余佩佩董事長兼任。

1.董事會決議日期:113/01/19
2.股東會召開日期:113/04/09
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈M樓〉
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/02/10
12.停止過戶截止日期:113/04/09
13.其他應敘明事項:
自113年2月5日至113年2月15日下午四時止受理股東就本次股東常會之
提案；郵寄者以郵戳為憑。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣20,000,000元
2.原預定買回之期間:民國112年10月31日至112年12月30日
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元
5.本次實際買回期間:民國112年10月31日至112年12月30日
6.本次已買回股份數量(股):438,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣12,907,150元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.47元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):635,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.58%
11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無