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個股新聞
公司全名
創圓科技股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司獨立董事辭任 摘錄資訊觀測 2024-08-30
1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:113/08/30
(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」):辭職
(5)異動原因:業務繁忙
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:1/9
(8)同任期獨立董事變動比率:1/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
3.因應措施:獨立董事缺額將依法於最近一次股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於113年8月30日接獲陳秋麟獨立董事之辭任書,因其業務繁忙,
自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務。
2 本公司113年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2024-06-26
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈虧撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
3 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜- 新增本次股東會股東以電子方式行使表決權 摘錄資訊觀測 2024-04-17
1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-
新增本次股東會股東以電子方式行使表決權
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間:113年06月26日(星期三)上午10時整,受理股東報到時間為
上午09時30分。
二、開會地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號
三、召開方式:實體股東會
四、召集事由:
1.報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
3.臨時動議
五、股票停止過戶期間:113年4月28日至113年6月26日
六、最後過戶日:因最後過戶113年04月27日適逢例假日,故提前至113年04月26日
七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日
八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號
九、本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:(本次新增)
(1)行使期間:自民國113年05月25日至113年06月23日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://stockservices.tdcc.com.tw
4 公告本公司董事會通過執行副總任命案。 摘錄資訊觀測 2024-03-26
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:董事會通過執行副總任命。
變動人員職稱:執行副總
舊任者姓名及簡歷:不適用。
新任者姓名及簡歷:劉友欽/創圓科技股份有限公司董事長室特助
異動原因:職務調整
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
5 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 摘錄資訊觀測 2024-03-26
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間:113年06月26日(星期三)上午10時整,受理股東報到時間為
上午09時30分。
二、開會地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號
三、召開方式:實體股東會
四、召集事由:
1.報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
3.臨時動議
五、股票停止過戶期間:113年4月28日至113年6月26日
六、最後過戶日:因最後過戶113年04月27日適逢例假日,故提前至113年04月26日
七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日
八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號
6 公告本公司董事會決議不分派股利 摘錄資訊觀測 2024-03-26
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期:113/03/26
二、股利所屬年(季)度:112年度
三、股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
五、普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
7 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報表案 摘錄資訊觀測 2024-03-26
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表,相關資訊如下:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,142
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,060
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73,756)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,954)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,954)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(74,954)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.79)
(11)期末總資產(仟元):355,662
(12)期末總負債(仟元):145,806
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):209,856
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司112年合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限
內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至公開資訊觀測站查詢。
 
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