1.董事會決議日:113/12/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王永和
4.新任者姓名及簡歷:林權裕
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:114/02/01
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/16
2.發生緣由:為因應股務作業實務需求，暫緩辦理股票全面換發無實體
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司原訂113年10月23日為股票全面無實體換票基準日，
因申請變更登記事項未核定，影響原訂股票全面無實體換
票時程，故暫緩辦理股票全面換發無實體相關事宜，
其修訂後之股票全面無實體換發日程，本公司將另行公告。

1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張於正
董事:林岳弘
董事:蘇純興
董事:陳建州
董事:張天翰
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:張於正
董事:林岳弘
董事:蘇純興
董事:陳建州
董事:張天翰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(2)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(3)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(4)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(5)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(6)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(7)太原中弘汽車科技有限公司董事長:林岳弘
(8)和通汽車投資有限公司董事:蘇純興
(9)上海豐藝建築裝璜有限公司董事:陳建州
(10)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長:陳建州
(11)上海和展汽車服務有限公司董事長:陳建州
(12)上海和凌汽車服務有限公司董事長:陳建州
(13)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(14)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長:陳建州
(15)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(16)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(17)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(18)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(19)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(20)天津和展汽車服務有限公司董事長:陳建州
(21)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(22)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(23)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(24)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(25)上海和泰豐田叉車有限公司監事:陳建州
(26)和運國際融資租賃有限公司董事:蘇純興
(27)凱美士汽車科技(上海)有限公司董事:蘇純興
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
泰州市泰州大道321號
(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:
山西省晉中市榆次區郭家堡鄉近城村匯通南路段
(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號-12號店
(4)太原中弘汽車科技有限公司:
山西綜改示範區太原學府園區平陽路139號晉潤國際B座702室
(5)和通汽車投資有限公司:
上海市靜安區江場三路238號1513、1514室
(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:
上海市閔行區都市路3898弄262號
(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:
上海市閔行區滬青平路999號
(8)上海和展汽車服務有限公司:
上海市閔行區蓮花南路2058號
(9)上海和凌汽車服務有限公司:
上海市普陀區同普路1411號
(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
上海市楊浦區市光路405號
(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:
上海市嘉定區永盛路2018號
(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號
(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
河北省唐山市開平區開越路590號
(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號
(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:
山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處
(17)天津和展汽車服務有限公司:
天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:
天津市衛津南路299號
(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
重慶市渝北區兩港大道聖聰路9號
(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:
南京市玄武區東方城48號
(21)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
山東省青島市城陽區寧城路651號
(22)上海和泰豐田叉車有限公司
上海市松江區新橋鎮曹農路515號
(23)和運國際融資租賃有限公司
上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
(24)凱美士汽車科技(上海)有限公司
上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(4)太原中弘汽車科技有限公司:
汽車銷售維修服務
(5)和通汽車投資有限公司:
汽車銷售維修服務
(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:
建築工程裝潢
(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(8)上海和展汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(9)上海和凌汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(17)天津和展汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:
汽車銷售維修服務
(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(21)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
汽車銷售維修服務
(22)上海和泰豐田叉車有限公司
產業用車輛及配件之銷售服務
(23)和運國際融資租賃有限公司
融資租賃業務
(24)凱美士汽車科技(上海)有限公司
車輛用品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣18,109,635元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣53,129,844元，現金方式發放

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:依本公司113年03月12日董事會決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為降低股票遺失風險，並減少實體股票交易所需之作業時間，擬全面轉換
無實體發行。
二、本次換發之普通股股票共計75,000,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣750,000,000元。
三、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
四、無實體股票自開始換發日起，原舊實體股票不得做為買賣交割之標的。
五、換發新股票基準日及相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：113年10月18日。
2.舊股票停止過戶期間：113年10月19日~113年10月23日止。
3.全面無實體換票基準日：113年10月23日。
4.無實體新股開始換發日期：113年10月24日。
六、因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。