1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：余明光
董事：陳俊哲
董事：張喬柏
董事：張家祥
董事：陳玟岑
董事/永成投資股份有限公司代表人：陳俊憲
董事/永成投資股份有限公司代表人：陳惠旭
董事/滿億投資股份有限公司代表人：張瑞仁
董事/滿億投資股份有限公司代表人：陳真芳
董事/和泰汽車股份有限公司代表人：蘇純興
董事/和泰汽車股份有限公司代表人：王世豪
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇純興董事、王世豪董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇純興董事：
凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
王世豪董事：
和通汽車投資有限公司董事暨總經理。
天津和康融資租賃有限公司董事。
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事。
重慶渝國汽車配件有限公司董事。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司監事。
上海和德二手車經營有限公司董事。
上海和裕豐田汽車服務有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:凱美士汽車科技(上海)有限公司：
中國上海市松江區茸樹路28?。
和通汽車投資有限公司:中國上海市普陀區瀘定路276弄11號。
天津和康融資租賃有限公司：天津自貿試驗區(中心商務區)
新華路3678號寶風大廈(新金融大廈)濱海基金小鎮-20 層-072號。
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：中國北京市朝陽區
石各村路平房鄉石各庄路89號。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司： 山東省臨沂市高新技術產業開發區
馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處。
重慶渝國汽車配件有限公司：重慶市經開區白鶴路61號豐田4S店1、2幢。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司：上海市楊浦區市光路401號1幢203室。
上海和德二手車經營有限公司：上海市閔行區滬青平公路999號1幢一層A室。
上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:凱美士汽車科技(上海)有限公司：
主要業務為創新車用精品之研發、
銷售等及供應車輛前裝與後裝市場車輛之影音、電子等精品。
和通汽車投資有限公司: 投資經營決策、資金運作與財務管理、
人員培訓等經營管理服務。
天津和康融資租賃有限公司：融資租賃業務。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司： 汽車銷售及維修服務。
重慶渝國汽車配件有限公司： 車輛用品買賣。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司：提供專業培訓、TPS工廠輔導與諮詢、
相關產品經銷代理。
上海和德二手車經營有限公司：中古車買賣。
上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞案
(1)董監事酬勞：53,317,187 元
(2)員工酬勞：17,772,396 元
(3)上述金額全數以現金發放