1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司董事長
董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事
董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事
董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事
董事 王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事
監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人
監察人 張屘仔 津綻石英科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司董事長
董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事
董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事
董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事
董事 王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事
監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人
監察人 張屘仔 津綻石英科技股份有限公司監察人
4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選
5.新任董事選任時持股數:董事 盛國明 9,058,107股
董事 張銘宗 3,827,427股
董事 楊晉奇 4,053,778股
董事 詹保全 152,296股
董事 王永吉 0股
監察人 盛國花 1,320,078股
監察人 張屘仔 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
7.新任生效日期:113/06/20
8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:楊晉奇;2.董事:盛國明
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊晉奇
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人;
2.東莞創群公司昆山分公司負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號;
2.江蘇省昆山市玉山鎮城北路5號A棟603室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,
其投資損益皆依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無