1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:因應本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會取代監察人職務。
原任監察人杜淑玲女士及楊育書先生任期至股東臨時會改選完成時止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:原任期為112/06/27~115/06/26

1.董事會決議日:113/10/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林茂昌/新漢股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林茂昌/新漢股份有限公司董事長
5.異動原因:113年股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:113/10/09
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/09
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:新漢股份有限公司(代表人:林茂昌)
(2)董事:新漢股份有限公司(代表人:楊建興)
(3)董事:楊星耀/綠基企業股份有限公司總經理
(4)董事:陳俊銘/綠基企業股份有限公司副總經理
(5)董事:黃宗熙/新漢股份有限公司副總經理
(6)監察人:杜淑玲/新漢股份有限公司協理
(7)監察人:楊育書/新漢股份有限公司處長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:林茂昌/新漢股份有限公司董事長
(2)董事:楊星耀/綠基企業股份有限公司總經理
(3)獨立董事:鍾振明/瑞興商業銀行董事
(4)獨立董事:陳宏銘/台灣大學電機資訊學院教授、兆輝光電股份有限公司董事
(5)獨立董事:李英蕙/永業國際有限公司負責人
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:林茂昌:348,703股
(2)董事:楊星耀:88,000股
(3)獨立董事:鍾振明:0股
(4)獨立董事:陳宏銘:0股
(5)獨立董事:李英蕙:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
7.新任生效日期:113/10/09
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
鍾振明/瑞興商業銀行董事
陳宏銘/台灣大學電機資訊學院教授、兆輝光電股份有限公司董事
麥慈慧/中崴管理顧問公司總經理室經理
(4)異動原因:本公司113/10/09董事會決議通過設置薪資報酬委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/10/09
(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:鍾振明/瑞興商業銀行董事
獨立董事:陳宏銘/台灣大學電機資訊學院教授、兆輝光電股份有限公司董事
獨立董事:李英蕙/永業國際有限公司負責人
(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/10/09

1.股東會決議日:113/10/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林茂昌
(2)董事:楊星耀
(3)獨立董事:鍾振明
(4)獨立董事:陳宏銘
(5)獨立董事:李英蕙
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/10/09~116/10/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
以出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
林茂昌 董事
楊星耀 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林茂昌 董事
深圳新漢安防科技有限公司 執行董事(法定代表人)
上海新杏信息科技有限公司 執行董事(法定代表人)
重慶新固興科技有限公司 董事長(法定代表人)
廣州興博科技有限公司 董事長(法定代表人)
上海兟漢信息科技有限公司 執行董事(法定代表人)
楊星耀 董事
深圳新漢安防科技有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳新漢安防科技有限公司:
深圳市龍崗區布吉街道甘坑社區秀峰工業城B3棟8樓南座B
上海新杏信息科技有限公司:
上海市普陀區雲嶺東路609號604室
重慶新固興科技有限公司:
重慶市永川區星光大道999號1幢
廣州興博科技有限公司:
廣州市南沙區香江金融商務中心南沙街金隆37號1716房008號
上海兟漢信息科技有限公司:
上海市閔行區劍川路953弄154號C棟406-407室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳新漢安防科技有限公司:電腦及其週邊設備之買賣業務
上海新杏信息科技有限公司:電腦及其週邊設備之買賣業務
重慶新固興科技有限公司:電腦及其週邊設備之買賣業務
廣州興博科技有限公司:電腦及其週邊設備之買賣業務
上海兟漢信息科技有限公司:電腦及其週邊設備之買賣業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
重要決議事項一、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
重要決議事項二、通過修訂本公司公司章程。
重要決議事項三、全面改選董事5席(含獨立董事3席)，
董事當選人:
林茂昌
楊星耀
獨立董事當選人:
鍾振明
陳宏銘
李英蕙
重要決議事項四、通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

工業電腦廠新漢（8234）今年積極搶攻AI商機，近期在嵌入式電子與工業電腦展（Embedded World 2024）展示最新專為推動開放標準、打通各自獨立架構的環境所開發出的嵌入式物聯網軟體定義邊緣運算作業系統AIC OT-X，可協助工業物聯網生態系業者以最短開發時程對接Edge AI各類應用。

新漢表示，公司獨立研發的AIC OT-X是全新的嵌入式物聯網作業系統，可運作於x86平台作為整合OT（操作技術）和物聯網設備間的閘道器，提供直覺式軟體定義邊緣運算開發方式，採用AIC OT-X的物聯網業者將可大幅縮短產品開發時程，以最短的時間快速接軌終端IoT應用潮流。

此外，新漢亦展出5G網路通訊、AIoT工業物聯網、智慧車載、智慧城市等垂直應用領域的軟體定義邊緣運算全系列產品，並特別強調在Edge AI邊緣人工智慧、OT網路資安以及因應2025年淨零碳排目標所推出的碳足跡管理應用。

新漢近年來積極推展AI在終端應用的布局，其中智慧車載事業部（MCS）專注於Edge AI車載應用領域，日前就參加輝達（NVIDIA）GTC大會，展示全系列IP67等級高性能Edge AI強固型軌道運算及AI車載解決方案。

在基本面部分，新漢今年3月營收4.12億元，月增36%、年減29.2%；累計新漢今年首季營收11.65億元，年減30%。

新漢2023年受疫情後庫存去化以及整理北京興漢後的影響，整體營收下滑。展望今年，新漢董事長林茂昌審慎樂觀看待，因庫存去化已進尾聲，預估第2季起逐步回穩，第3季業績加溫，全年營收將優於去年。

此外，新漢近年積極發展子公司業務獨立，其中，綠基規畫今年第4季登錄興櫃，由於相關子公司新漢智能、綠基、創博等占集團業績比重持續提高，在產品組合優化下，預期新漢毛利率將持續向上。

工業電腦廠新漢（8234）去年營運遭逢逆風，展望今年，新漢集團董事長林茂昌對營運審慎樂觀，因庫存去化已近尾聲，預估第2季起逐步回穩，全年營收將優於去年。

此外，新漢近年積極發展子公司業務獨立，其中綠基規畫今年第4季登錄興櫃，由於相關子公司新漢智能、綠基、創博等占集團業績比重持續提高，在產品組合優化下，預期新漢毛利率將持續向上。

新漢2023年受疫情後庫存去化以及整理北京興漢後的影響，整體營收下滑。展望今年，林茂昌審慎樂觀看待，因庫存去化已進尾聲，預估第2季起逐步回穩，第3季業績加溫，全年營收將優於去年。

在毛利率表現方面，新漢2022全年為25.4%，去年前三季為29%，毛利率持續向上。新漢近年積極發展的子公司平均毛利率高於集團整體毛利率，隨著相關子公司新漢智能、綠基、創博等占集團業績比重持續提高，在產品組合優化下，預期新漢毛利率將持續向上，今年估在28%至30%區間。

觀察新漢各事業群業績表現，專注AI影像辨識系統的子公司綠基去年營運表現仍維持相當水準，目前綠基智慧影像安控已由影像動態偵測分析技術升級到深度學習的物件辨識，從嵌入式前端攝影機到後端電腦運算皆提供完整解決方案。綠基已規畫今年第4季登錄興櫃，林茂昌預期，綠基今年營運將優於去年。

5G智慧製造工廠方面，新漢智能將推出新版iAT2000 Plus雲智化監控系統，提供一站式智慧製造顧問與碳盤查系統整合服務。機器人應用部分，創博與瑞薩電子達成策略合作，打造可量身訂製的嵌入式功能安全運算平台和運動控制解決方案。