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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
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2024-12-20 |
1.事實發生日:113/12/20 2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期:113年12月23日(星期一) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號3樓(君悅酒店 君寓二廳) (4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會, 針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。 (5)召開法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會 一覽表或法說會項目下查閱。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基本日 |
摘錄資訊觀測 |
2024-11-27 |
1.事實發生日:113/11/27 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司113年現金增資發行普通股660,000股,每股認購價格新台幣70元,實收股款 總金額新台幣46,200,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定113年11月27日為現金增資基準日。
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公告本公司設置第一屆審計委員會 |
摘錄資訊觀測 |
2024-11-20 |
1.事實發生日:113/11/19 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,並由新任獨立董事擔任第一 屆審計委員會委員 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人 獨立董事:郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問 獨立董事:楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授 4.其他應敘明事項: 本屆審計委員會任期:113/11/19至116/11/18,同本屆董事任 期屆滿日止 本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會,並由全 體獨立董事組成,負責執行監察人職權
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公告本公司113年股東臨時會全面改選董事 |
摘錄資訊觀測 |
2024-11-20 |
1.發生變動日期:113/11/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 林道隆/本公司董事長 台灣集富二號創業投資有限合夥代表人:李亞儒/本公司董事 達昌創業(股)公司 代表人吳孟璘/本公司董事 唐豪悅/本公司董事 張秋煌/本公司董事 監察人: 游玉蓮/本公司監察人 陳家俊/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 林道隆/本公司董事長 台灣集富二號創業投資有限合夥代表人:李亞儒/本公司董事 達昌創業(股)公司/本公司董事 唐豪悅/本公司董事 李琳媛/台灣奇士美化粧品總經理 獨立董事: 郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人 林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問 楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授 4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席) 5.新任董事選任時持股數: 董事: 林道隆:1,668,332股 台灣集富二號創業投資有限合夥代表人:李亞儒:2,500,000股 達昌創業(股)公司:864,936股 唐豪悅:0股 李琳媛:0股 獨立董事: 郭慈容:0股 譚耀南:0股 林成蔚:0股 楊宗霖:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/30~113/06/29 7.新任生效日期:113/11/19 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人,改為七席董事 (含四席獨立董事)並設置審計委員會以取代監察人制度。
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公告本公司董事會選任董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2024-11-20 |
1.董事會決議日:113/11/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林道隆/本公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:林道隆/本公司董事長兼總經理 5.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選董事 6.新任生效日期:113/11/20 7.其他應敘明事項:無
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公告本公司設置第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委
員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2024-11-20 |
1.事實發生日:113/11/20 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人 獨立董事:郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問 獨立董事:楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授 4.其他應敘明事項: (1)異動原因:本公司113/11/20董事會決議通過設置薪資報酬 委員會 (2)原任期:不適用 (3)新任生效日期:113/11/20 (4)本屆薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會任期相同
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公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-11-20 |
1.事實發生日:113/11/19 2.發生緣由:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項 重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。 重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。 重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。 重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。 重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。 重要決議事項七、全面改選董事9席(含獨立董事4席), 董事當選人: 林道隆 台灣集富二號創業投資有限合夥代表人:李亞儒 達昌創業(股)公司 唐豪悅 李琳媛 獨立董事當選人: 郭慈容 譚耀南 林成蔚 楊宗霖 重要決議事項八、通過解除新任董事競業行為之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司監察人解任 |
摘錄資訊觀測 |
2024-11-20 |
1.事實發生日:113/11/19 2.發生緣由:因應本公司依證券交易法第14條之4規定,設置審計 委員會取代監察人職務。原任監察人游玉蓮女士及陳家俊先生 任期至股東臨時會改選完成時止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:原任期為110/06/30~113/06/29
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公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除董事及其代
表人競業禁止案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-11-20 |
1.事實發生日:113/11/19 2.發生緣由: (1)股東會決議日:113/11/19 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林道隆 董事:達昌創業(股)公司 董事:唐豪悅 董事:台灣集富二號創業投資有限合夥代表人:李亞儒 董事:李琳媛 獨立董事:楊宗霖 獨立董事:郭慈容 獨立董事:林成蔚 獨立董事:譚耀南 (3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營 業項目。 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 (5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經已發行股份總數過半數股東出席,出席股東表決權 三分之二同意照案通過。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓 名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不 適用):不適用 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 (10)對本公司財務業務之影響程度:不適用 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及 持股比例:不適用 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-09-27 |
1.事實發生日:113/09/27 2.發生緣由: (1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (2)發行股數:普通股660,000股。 (3)每股面額:新台幣10元整。 (4)發行總金額:新台幣46,200,000元。 (5)發行價格:以每股新台幣70元溢價發行。 (6)員工認股股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%計66,000股, 由本公司員工認購。 (7)原股東認購比率:發行新股總額90%計594,000股,由原股東按增資認股基 準日股東名簿記載之股東持股比例認購。 (8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認購股數未滿一股者,由股東自 停止過戶日起五日內自行向本公司股務室辦理拼湊足整股之登記,逾期未拼湊 者視為放棄,拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份, 授權董事長另洽特定人按發行價格認購之。 (9)本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行之普通股相同。 (10)本次增資資金用途:充實營運資金及對子公司增資。 (11)現金增資認股基準日:113/10/25。 (12)最後過戶日:113/10/20。 (13)停止過戶期間:113/10/21~113/10/25。 (14)股款繳納期間: (15)原股東及員工繳款期間:113/10/26~113/11/26。 (16)特定人股款繳納期間:113/11/27~113/11/28。 (17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 (18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 (19).委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股,經本公司113年9月2日董事會決議通過, 並於113年9月25日業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證櫃新字第1130008948號函申報生效。 (2) 停止過戶期間:113年10月21日~113年10月25日止,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於民國113年11月26日(星期二)下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑) 至公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中山 區建國北路一段@96號B1F),辦理過戶手續。
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思必瑞特實體股票全面換發無實體股票 |
摘錄資訊觀測 |
2024-09-26 |
1.事實發生日:113/09/26 2.發生緣由:依本公司民國113年9月26日董事會決議通過實體股票全面換發無實體股票 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司應換發之股票,包含歷年未發行之全部股份,計普通股15,244,485股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣152,444,850元。 (2)本次換發新股之權利義務與本公司原未發行股份相同,換發比例為1:1。 (3)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下: a.舊股票最後過戶日:民國113年10月20日。 b.舊股票停止過戶期間:民國113年10月21日至113年10月25日止。 c.全面無實體換票基準日:民國113年10月25日。 d.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日):民國113年10月28日起。 (4)無實體新股自開始換發日起,原舊股份不得做為買賣交割之標的,換發後之無實 體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內。 (5)請股東於113年10月28日後,備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式 辦理;郵寄辦理者,若因郵遞往來途中發失誤失情事,請股東自行辦理股票掛失手續。 a.全部實體股票 b.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑) c.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) d.實體股票尚未領取者:請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後, 再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理 e.親自或郵寄辦理處所: 股務代理機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 電話:02-2504-8125 辦理時間:週一至週五上午08:30~下午4:30止,星期例假日除外。 (6)本次全面換發無實體作業如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需 修正變更上述條件時,擬授權董事長全權處理
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