1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:本公司擬辦理現金增資發行新股案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/12/20
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
2,899,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣28,990,000元
(6)發行價格:暫定發行價格為每股新台幣20元。
(7)員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計289,900股。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計2,609,100股，由原股東按認股基準日之股東名
簿所載持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至股務代理機
構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。本次現金增資
發行新股若有認購不足一股之畸零股及員工或股東未認購之股份，授
權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途:改善財務結構。
4.其他應敘明事項:
(1)有關本次現金增資相關事宜，未來如因主管機關修正，或基於
營運評估或因應客觀環境需要變更或修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股之股數、發行價格、訂定認股基準日、
繳款期間及增資基準日等相關事宜，授權董事長全權處理。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 吳正煥
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/21~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員
會委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)第一屆薪資報酬委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事
任期屆滿日止。

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)第一屆審計委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事任期
屆滿日止。
(4)本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代
執行監察人職權。

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
(1) 通過承認112年度營業報告書及財務報表案
(2) 通過承認112年度虧損撥補案
(3) 通過修訂本公司「公司章程」案
(4) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(5) 通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6) 通過修訂本公司「董事與監察人選任程序」案
(7) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8) 完成增補選三席獨立董事案
(9) 通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
4.異動原因:113年股東常會增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：嚴玉珠 0股
獨立董事：吳正煥 0股
獨立董事：蕭名仁 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
7.新任生效日期:113/05/21
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，現任董事一席辭任後
補選三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選
任並就任後，隨即解任。