1.發生變動日期:113/12/04
2.舊任者姓名及簡歷:楊政宜
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃麗燕/智度有限公司董事
(2)獨立董事 周皓勳/快電商 財務長
(3)獨立董事 楊炳輝/財團法人食品工業發展研究所副所長
兼食品工程研發及服務中心主任
(4)獨立董事 洪敏莉/南臺科技大學高階主管企管碩士班(EMBA)專任副教授
(5)獨立董事 李永川/雃博(股)公司董事長
4.異動原因:本公司增選1席董事及4席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：黃麗燕 0股
(2)獨立董事 周皓勳 0股
(3)獨立董事 楊炳輝 0股
(4)獨立董事 洪敏莉 0股
(5)獨立董事 李永川 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:113/12/04~115/10/19
8.同任期董事變動比率:5/9
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，現任董事一
席辭任後補選四席獨立董事及一名董事，並由全體獨立董事組成審計委員
會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即解任。

1.事實發生日:113/12/13
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:周皓勳/快電商 財務長
獨立董事:楊炳輝/財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程研發及服務中心主任
獨立董事:洪敏莉/南臺科技大學高階主管企管碩士班(EMBA)專任副教授
獨立董事:李永川/雃博(股)公司董事長
(4)異動原因:本公司113/12/13董事會決議通過設置薪資報酬委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/12/13
(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/12/04
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一
屆審計委員會委員
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:周皓勳/快電商 財務長
獨立董事:楊炳輝/財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程研發
及服務中心主任
獨立董事:洪敏莉/南臺科技大學高階高階主管企管碩士班(EMBA)
專任副教授
獨立董事:李永川/雃博(股)公司董事長
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會任期：113/12/04至115/10/19，同本屆董事任
期屆滿日止

1.股東會決議日:113/12/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事: 鄭瑞賓
(2)董事: 睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙
(3)董事: 李明元
(4)董事: 林攸彥
(5)董事: 黃麗燕
(6)獨立董事: 李永川
(7)獨立董事: 周皓勳
(8)獨立董事: 楊炳輝
(9)獨立董事: 洪敏莉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/12/04~115/10/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/12/04
2.發生緣由:113年股東臨時會重要決議如下
(1). 通過補選本公司董事(含獨立董事)案。
(2). 通過解除新任董事之競業禁止限制案。
(3).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)本公司113年現金增資發行普通股2,000,000股，
每股認購價格新台幣118元，實收股款總金額新台幣236,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年11月22日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/11/14
2.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限於113年11月14日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自113年11月22日至113年12年23日為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，如有認意願，請於上述期間內，持原繳款書
至永豐商業銀行城中分行及全各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若　貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898。

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。
(1)董事會決議日期:113/10/25
(2)股東臨時會召開日期:113/12/04下午2點正
(3)股東臨時會召開地點: 新北市三重區中興北街238號二樓會議室召開
(4)股東臨時會召開方式:實體股東會
(5)召集事由：
(一)報告事項:無
(二)承認事項:無
(三)討論事項:
(1). 解除新任董事之競業禁止限制案
(2). 修訂本公司取得或處份資產處理程序案
(四)選舉事項:
(1). 補選本公司董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案:無
(六)臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/11/5至113/12/4。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:有關股東提名獨立董事等相關事宜，
詳細內容請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行新股認股基準日及相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:113年8月30日
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:2,000,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣20,000,000元
(6)發行價格:每股新臺幣118元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，
計200,000股由員工認購。
(8)公開銷售股數:無。
(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計1,800,000股由原股東
按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足
一股之畸零股得由股東
於停止過戶日首日起前五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後
仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購
或認購不足之股份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)a.現金增資認股基準日: 113/11/09
b.最後過戶日:113/11/04
c.停止過戶起始日期:113/11/05
d.停止過戶截止日期:113/11/09
e.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間:
113/11/13 ~ 113/11/14
(2)特定人認股繳款期間:113/11/15~ 113/11/21。
(14)本次現金增資發行普通股之主要內容，包括但不限募集金額、
發行價格、發行股
數、資金運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如經主管機
關指示、相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修訂或修正時，
授權董事長或其指
定之代理人全權處理。
(15)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長或其指定之
代理人全權代表
本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:
(1)通過補舉本公司董事(含獨立董事)及獨立董事候選人提名案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過本公司民國一一三年第二次股東臨時會受理獨立董事提名之期間、
應選名額及受理處所案案。
(4)通過本公司民國一一三年第二次股東臨時會召開相關事宜案。
(5)通過本公司申請股票登錄興櫃案。
(6)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會
組織規程」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。
(1)董事會決議日期:113/10/25
(2)股東臨時會召開日期:113/12/04下午2點正
(3)股東臨時會召開地點: 新北市三重區中興北街238號二樓會議室召開
(4)股東臨時會召開方式:實體股東會
(5)召集事由：
(一)報告事項:無
(二)承認事項:無
(三)討論事項:
(1). 解除新任董事之競業禁止限制案
(四)選舉事項:
(1). 補舉本公司董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案:無
(六)臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/11/5至113/12/4。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:有關股東提名獨立董事等相關事宜，
詳細內容請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。