1.事實發生日:113/11/27
2.發生緣由:
重要決議事項：通過本公司CDMO業務營業資產讓與案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人
(2)發生變動日期:113/10/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張季衡/總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:方大任/執行副總
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/10/25
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/10/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張季衡/總經理
4.新任者姓名及簡歷:林威佐/技術長
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:113/10/25
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:本公司董事會決議出售及讓與
「Contract Development & Manufacturing Organization」業務
(以下稱「CDMO業務」)之相關營業及資產
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割(營業讓與)
(2)事實發生日:113/10/25
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱):不適用
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
可力生醫股份有限公司(以下稱「買方」)
(5)交易相對人為關係人:否
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人非本公司之關係人
(7)併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
併購目的:本公司為調整經營方向暨改善財務結構，將CDMO業務之相關營業及資產
出售予買方
對價條件:本公司與買方同意本交易價金為新台幣175,000仟元(未稅)
支付時點:買方依營業資產讓與合約之付款時程匯款至本公司指定之本國銀行帳戶
(8)併購後預計產生之效益:公司能更專注於核心事業的發展，提高利潤率及股東利益
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本公司讓與CDMO業務後，對本公司每股淨值及每股盈餘均有正面之助益
(10)併購之對價種類及資金來源:對價種類為現金，資金來源為買方之自有資金
(11)換股比例及其計算依據:不適用
(12)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
(13)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:誠明聯合會計師事務所
(14)會計師或律師姓名:鄭憲修
(15)會計師或律師開業證書字號:台財證登(六)字第二三O四號
(16)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容:
本次交易參考鑑價機構之鑑價報告，報告採取之評價方式為收益法，依據該等評價
方法所評估出CDMO業務之相關營業及資產之價值區間，獨立專家業經取得鑑價報告
之相關評估資料並執行必要之複核與分析，評估此價值區間應屬合理
(17)預定完成日程:待本公司股東會決議後訂定讓與基準日
(18)既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:不適用
(19)參與合併公司之基本資料:不適用
(20)分割之相關事項:不適用
(21)併購股份未來移轉之條件及限制:不適用
(22)併購完成後之計畫:本公司在出售CDMO業務後，仍將繼續經營本公司之其他業務，
包括但不限於產品銷售及授權業務
(23)其他重要約定事項:依營業資產讓與合約約定
(24)其他與併購相關之重大事項:無
(25)本次交易，董事有無異議:無
(26)併購交易中涉及利害關係董事資訊:無
(27)是否涉及營運模式變更:是
(28)營運模式變更說明:本公司在出售CDMO業務後，仍將繼續經營本公司之其他業務，
包括但不限於產品銷售及授權業務
(29)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
(30)資金來源:不適用
(31)其他敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/23
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/10/23
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
(3)舊任者職稱及姓名:自然人董事/張季衡
(4)舊任者簡歷:精能醫學股份有限公司總經理
(5)新任者職稱及姓名:不適用
(6)新任者簡歷:不適用
(7)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
或「新任」):辭職
(8)異動原因:業務繁忙辭任
(9)新任者選任時持股數:不適用
(10)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/25 ~ 116/06/24
(11)新任生效日期:不適用
(12)同任期董事變動比率:1/7
(13)同任期獨立董事變動比率:不適用
(14)同任期監察人變動比率:不適用
(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選
4.其他應敘明事項:
本公司於113年10月23日接獲張季衡董事辭任書，辭職生效日為113年10月23日

1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 林錦標
董事 張季衡
董事 林威佐
董事 溫永銳
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。
二、選舉事項：改選本公司全體董事案
三、討論事項：新任董事及其代表人之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。
二、選舉事項：改選本公司全體董事案
三、討論事項：新任董事及其代表人之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/18
2.契約相對人:美國神經科技公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):113/06/18
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與美國神經科技公司簽訂委託開發協議，協議內容包含四階段開發，
從樣品開發、技術開發、製程開發及協助對方申請官方流程。
(2)根據協議內容將依開發進度收取產品開發費，合約總金額可達美金876仟元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
對本公司長短期營運發展有正面之助益。
8.具體目的(解除者不適用):
可拓展本公司各項植入式醫療器材相關產品之國際市場。
9.其他應敘明事項:
(1)該公司將使用本公司獨特的植入式封裝技術及成熟的測試環境協助其開發先進的
神經刺激平台，將可為腦部神經疾病的控制提供對醫師及患者更友善的解決方案。
(2)本公司係屬生技醫療產業、投入經費高且開發有其不確定性，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/05/10
2.發生緣由:
本公司研發之「Gimer Medical StimOn Pain Relief System」，為用於緩解
疼痛的經皮電刺激器，於113/5/10通過新加坡衛生部下法定機構健康科學局
(Health Science Authority, HSA)上市查驗程序，並於113/5/10取得醫療器材
註冊許可(許可證字號：DE0509272)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:創新醫療器材開發時程長、投入經費高且未保證一定
能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/05/09
2.契約相對人:歐盟神經調控公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):113/05/09
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與歐盟神經調控公司簽訂方向性電極委託開發協議，協議內容包含四階段開發
，從樣品開發、技術開發、製程開發及協助對方申請官方流程。
(2)根據協議內容將依開發進度收取產品開發費，合約總金額可達美金2,798千元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
對本公司長短期營運發展有正面之助益。
8.具體目的(解除者不適用):
可拓展本公司開發各項植入式醫療器材相關產品之國際市場。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司利用獨特的植入式電極製程及專利的方向性電極技術，結合該新創公司所開發
的精準神經電刺激技術，將可為腦部神經退化性疾病的治療帶來新的曙光。
(2)本公司係屬生技醫療產業、投入經費高且開發有其不確定性，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/04/10
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：113年04月10日
(2)發放股利種類及金額：無股利發放

1.事實發生日:113/04/10
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告
4.其他應敘明事項:無

1.契約終止日期:113/02/02
2.契約內容:
本公司於2019年1月22日與Medtronic,Inc.(美敦力)簽定合作協議及供貨和專屬經銷協議
，專屬授權美敦力得於全球銷售本公司於疼痛領域之高頻植入式電刺激器產品。
3.契約相對人:Medtronic,Inc.
4.與公司關係:其關係企業持有本公司6.96％普通股
5.終止之原因:
(1)本公司於2019年1月22日與美敦力簽定合作協議及供貨和專屬經銷協議，專屬授權
美敦力得於全球銷售本公司於疼痛領域之高頻植入式電刺激器產品。
(2)與美敦力的前開合作獲得巨大的成果(如USFDA IDE通過)，有助於台灣神經調控產業
的提升(完整的開發歷程)；但因市場成長且改變迅速，已有更多新療法公司取得成功　
案例，考慮到雙方對於產品的推進與商業模式的不一致，本公司為尋求更合理的進入
市場策略，使研發成果發揮最大效益，並維護本公司無形智財資產之發展潛力及股東
權益，主動提出終止與美敦力的合作協議及供貨和專屬經銷協議。
(3)前開協議終止後，雙方過去合作四年間所產生的智慧財產Co-IP，美敦力得繼續使用
。鑒於美敦力過去四年間協助推進研發進程，本公司未來自行銷售或授權其他策略合
作者銷售相同產品時，須支付美敦力所收授權金或者銷售額之5%；若發生控制權變更
、相關產品之重大資產出售或含美國或歐盟在內地區的專屬授權時，則須支付至少美
金一百萬元，直至支付合計累積達美金五百萬元止。
6.對公司財務、業務之影響:
(1)該授權案依IFRS 15未達收入認列標準，尚未認列收入及應收帳款，故對本公司財務
、業務不具重大影響。
(2)收回相關權利後，本公司將掌握後續全球授權及銷售之主導性。
綜合上述，對本公司財務業務不致有重大影響。
7.其他應敘明事項:無。