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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司會計主管、財務主管異動 |
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2024-11-29 |
1.事實發生日:113/11/29 2.發生緣由: (1)人員變動別:會計主管、財務主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:楊孟苓 副理 本公司財會處副理 (3)新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管、財務主管 林維雯 經理 本公司財會處經理 以上待董事會正式任命後另行公告 (4)異動情形:辭職 (5)異動原因:個人生涯規劃 (6)生效日期:113/12/31 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項:無。 (1)本次會計主管、財務主管異動,尚須提報最近期董事會追認。 (2)待董事會追認通過後,再依相關規定公告。
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公告本公司委任會計主管、財務主管及發言人 |
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2024-08-10 |
1.事實發生日:113/08/10 2.發生緣由: (1)人員變動別:會計主管、財務主管、發言人 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理 (3)新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管、財務主管 楊孟苓 副理 本公司財會處副理 發言人 楊宏源 經理 本公司稽核室經理 (4)異動情形:委任 (5)異動原因:董事會通過委任 (6)生效日期:113/08/10 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項:無。
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公告董事會通過子公司辦理解散清算 |
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2024-08-10 |
1.事實發生日:113/08/10 2.發生緣由: 1.事實發生日:113/08/10 2.公司名稱:全酉股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由: 因應公司未來發展政策暨養生膳食行銷商品,現代化運營商模 改造,擬採取戰略結盟專業工廠,委託生產策略方式生產商品 ,故擬辦理子公司解散清算 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 授權董事長全權辦理相關事宜。 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項:無。
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4 |
公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動 |
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2024-04-22 |
1.事實發生日:113/04/22 2.發生緣由: (1)人員變動別:會計主管、財務主管、發言人 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理 (3)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告 (4)異動情形:辭職 (5)異動原因:個人生涯規劃 (6)生效日期:113/05/03 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項: (1)本次會計主管、財務主管及發言人異動,尚須提報最近期董事會追認。 (2)待董事會追認通過後,再依相關規定公告。
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本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 |
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2024-03-23 |
1.事實發生日:113/03/23 2.發生緣由:董事會決議召開民國112年股東常會 (1)董事會決議日期:113/03/23 (2)股東常會召開日期:113/06/27 上午十時整 (3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室) 召開方式:實體股東會 (4)召集事由: (一)報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度員工及董事酬勞提撥情形。 4.修訂「董事會議事規則」案。 (二)承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 (四)臨時動議 (5)停止過戶起始日期:113/04/29 (6)停止過戶截止日期:113/06/27 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字 (含標點符 號)為限。本公司擬訂於113年04月22日起至113年05月02日止受理股東 就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於111年04月22日 下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備本公司董事會備查及 回覆審查結果,郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄達或送達。 受理處所:紫金堂股份有限公司(台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓, 電話:02-8751-8888)。 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達 百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。
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本公司董事會決議處份有價證券 |
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2024-01-17 |
1.事實發生日:113/01/17 2.發生緣由:董事會決議擬處份有價證券 1.證券名稱: 永悅健康股份有限公司普通股票 2.事實發生日:113/01/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:交易相對人洽談中,待確認再行補充公告 每單位價格:交易相對人洽談中,待確認再行補充公告,以不超過董事會 授權區間為之 交易總金額:交易相對人洽談中,待確認再行補充公告 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 交易相對人洽談中,待確認再行補充公告 5.與交易標的公司之關係:否 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 數量: 1,119,403股 金額: 75,000仟元 持股比例: 4.42% 權利受限情形:無 7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價 證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業 主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產: 64.15% 占歸屬於母公司業主之權益: 75.19% 最近期財務報表中營運資金數額: 20,540仟元 8.取得或處分之具體目的: 集團運營規劃及資產活化 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 無 12.董事會通過日期: 不適用 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.其他敘明事項: 處分單位及價格與交易相對人洽談中,暫以董事會授權上限及50元公告,待 確認後再行補正公告。 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項:無。
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