1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1) 陳民良先生
(2) 東友科技(股)公司 代表人：李麗秋女士
(3) Home Semiconductor Corporation 代表人：黃毓華女士
(4) 呂東英先生
獨立董事
(1) 林育中先生
(2) 邱靖博先生
(3) 張東隆先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份
總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:(就任時)
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理
(2).董事 勝璽投資股份有限公司
代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事
(3).董事 東友科技股份有限公司
代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆
董監事會之監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理
(2).董事 東友科技股份有限公司
代表人：李麗秋；東友科技股份有限公司 營運副總經理
(3).董事 Home Semiconductor Corporation
代表人：黃毓華；三貝德數位文創股份有限公司 監察人
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
(1).董事：陳民良 315,969股
(2).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股
(3).董事：Home Semiconductor Corporation 3,350,000股
(4).董事：呂東英 0股
(5).獨立董事 林育中 0股
(6).獨立董事 邱靖博 0股
(7).獨立董事 張東隆 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/06/24
7.新任生效日期:113/06/25
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:113年3月26日
2.股東會召開日期:113年6月25日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司民國一一二年度營業報告
2.本公司民國一一二年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
2.本公司民國一一二年度盈虧撥補表案
6.召集事由三、選舉暨討論事項
1.本公司第九屆董事選舉案
2.解除本公司第九屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.本公司章程修訂案
7.召集事由四、其他議案及臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:113年4月27日
9.股東會停止過戶截止日期:113年6月25日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。