1.事實發生日:113/11/05
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/11/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫光豪/內部稽核人員
(4)新任者姓名、級職及簡歷:邱文賓/新任內部稽核人員
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
(6)異動原因:董事會通過任命。
(7)生效日期:113/11/05
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/05
2.發生緣由:公告本公司內部稽核代理人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核代理人
(2)發生變動日期:113/11/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭怡平/研發協理。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:孫光豪/品保與專案協理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
(6)異動原因:董事會通過任命。
(7)生效日期:113/11/05
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/06
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/06/30
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,739)
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,470)
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,147)
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,147)
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
期末總資產(仟元):364,588
期末總負債(仟元):90,757
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,831
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/06
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過辦理現金增資。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/08/06
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新台幣70,000,000元。
(6)發行價格:暫定每股新台幣42元，實際發行價格俟主管機關申報生效後，授權董事
長訂定。
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行股數總額10%計700,000股予本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例:增資發行股數總額90%計6,300,000股由原股東按認股
基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過
戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放
棄認購或拼湊不足一股之畸零股，則授權董事長洽特定人認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:償還債務與充實擴大營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生
效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示而須修正者，擬請董事會
授權董事長全權處理。
(2)本次增資案俟奉主管機關核准生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、增資基
準日及其他未盡事宜，授權董事長依相關法令辦理與訂定。

1.事實發生日:113/06/04
2.發生緣由: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期:113/06/04
(2)重要決議事項:
(一)報告事項：
1. 本公司民國112年度營業報告。
2. 本公司民國112年度審計委員會查核報告。
3. 本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5. 本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。
2. 本公司民國112年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/03/06
二、股東常會召開日期:113/06/04上午10時
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓（本公司會議室）
四、召集事由:
(一)報告事項：
1. 本公司民國112年度營業報告。
2. 本公司民國112年度審計委員會查核報告。
3. 本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5. 本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。
2. 本公司民國112年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期：113/04/06
停止過戶截止日期：113/06/04
六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名
簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。相關受理資訊如下：
(一)提案期間：113/03/29~113/04/08
(二)提案處所：錫安生技股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
(三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,246)
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,142)
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,105)
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,104)
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.30)
期末總資產(仟元):383,386
期末總負債(仟元):93,505
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,881
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：113/03/06
(二)股東配發內容：
　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。