1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
(一)、股東臨時會召開日期:114年2月14日(星期五)上午十時整(受理股東報到會議時間
於會議開始前30分鐘辦理之)。
(二)、股東臨時會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室
(三)、股東臨時會召開方式:實體股東會
(四)、召集事由：
(1)討論事項:本公司擬申請撤銷股票公開發行案及修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)選舉事項:本公司補選監察人案
(3)臨時動議
(五)、停止過戶期間：自114年1月16日起至114年2月14日止，股票最後過戶日為
114年1月15日
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠
(3)新任者姓名、級職及簡歷:唐依菁
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
(5)異動原因:新任
(6)新任生效日期:113/03/28

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
(一)、召開時間：113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東報到會議時間於
會議開始前30分鐘辦理之)。
(二)、召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。
(三)、召開方式：實體股東會。
(四)、召集事由：
(1)報告事項
1.112年度營業報告
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度累計虧損報告。
(2)承認事項
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
(3)臨時動議
(五)、停止過戶期間：自113年4月27日起至113年6月25日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，每一股東提案限一項並以300字為限，
提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
(二)、本次受理股東提案之期間及處所如下：
(1)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時前寄達或送達。
(2)受理處所：兔將創意影業股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區洲子街71號7樓)

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交113年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠
(3)新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
(5)異動原因:個人生涯規劃
(6)新任生效日期:113/02/15
(7)其他應敘明事項:暫由會計主管代理人陳椿梅暫代會計主管一職

1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新台幣
10元，實收股款總額新台幣50,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年12月29日為現金增資基準日。