1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一二年度營業報告。
(二)民國一一二年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一二年度虧損撥補案。
三、選舉事項
(一)董事及獨立董事全面改選案。
四、討論事項
(一)新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
淨順環保股份有限公司董事長
(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司經理
(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司
(6)董事 ：陸發國際股份有限公司
(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 ：章文仁 洹藝科技股份有限公司董事長
台灣艾特斯工程股份有限公司董事長
(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳重民 民哲企業股份有限公司董事
(4)董事 ：盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理
上緯國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司
(6)董事 ：李佳穎 威武創策有限公司負責人
(7)獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
(8)獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
(9)獨立董事：葉正維 義守大學顧問
重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 ：章文仁 2,168,633股
(2)董事 ：蔡錦鴻 316,000股
(3)董事 ：陳重民 216,000股
(4)董事 ：盧彥彰 379,831股
(5)董事 ：康耀亞洲有限公司 516,666股
(6)董事 ：李佳穎 95,500股
(7)獨立董事：邱明熙 0股
(8)獨立董事：李政芳 0股
(9)獨立董事：葉正維 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/28
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/06
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監
上海禹方經貿發展有限公司業務總監
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理
獨立董事：葉正維 義守大學顧問
重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問

1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/03/21
二、股東會召開日期：113/6/6(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一二年度營業報告。
2、民國一一二年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一二年度虧損撥補案。
（三）選舉事項
1、董事及獨立董事全面改選案。
（四）討論事項
1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
（五）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一三年四月八日起，
至民國一一三年六月六日止。
七、股東提案及提名權：
依公司法第一七二條之一、第一九二條之一規定，
民國一一三年股東常會受理持股一％以上股東提案及提名之期間、地點如下：
（一）受理期間：
民國一一三年三月二十九日至民國一一三年四月九日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達
或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：113/03/21
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。