1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
(3)新任者姓名及簡歷：
朱永宜/China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長
郭尚文/台灣金融研訊院專業講師
范綱廷/耀風會計師事務所所長
(4)異動原因：配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員。
(5)新任生效日期：113/12/19
(6)任期：113/12/19~116/12/18，與本屆董事會任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:
(1)董事會決議日:113/12/19
(2)變動人員職稱:發言人及代理發言人
(3)舊任者姓名及簡歷:
發言人：范瀛云/本公司總管理處執行副總經理
代理發言人：許孟涵/本公司財會處處長
(4)新任者姓名及簡歷:
發言人：許孟涵/本公司財會處處長
代理發言人：王佑慈/本公司法務室經理
(5)異動原因：配合本公司整體營運規劃，職務調整。
(6)新任生效日期：113/12/19
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:
股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第
一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)後，審計委員會委員異動。
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
(3)新任者姓名及簡歷：
朱永宜/China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長
郭尚文/台灣金融研訊院專業講師
范綱廷/耀風會計師事務所所長
(4)異動原因：全面改選董事
(5)新任生效日期：113/12/19
(6)任期：113/12/19~116/12/18，與本屆董事會任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/12/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
副董事長：無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥/本公司董事長暨總經理
副董事長：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
5.異動原因:全面改選董事後，董事會重新推選董事長及副董事長。
6.新任生效日期:113/12/19
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/12/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:楊榮光(代理)/中華醫藥產業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳啟祥/本公司董事長暨總經理
5.異動原因:
(1)本公司總經理陳啟祥博士之任期於113年10月2日屆滿，待本公司董事會通過
新任總經理聘任案前，由董事長楊榮光代理總經理職務。
(2)經本公司113年12月19日董事會決議，解除楊榮光先生代理總經理職務，並自
113年12月19日起聘任陳啟祥博士擔任本公司總經理。
6.新任生效日期:113/12/19
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
董事：徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授
董事：楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
董事：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
獨立董事：顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：盧繼剛/學而會計師事務所會計師
獨立董事：汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董事：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥/本公司董事長暨總經理
董事：聯亞生技開發(股)公司代表人周大任/台北市獨立董事協會理事長、聯亞
生技開發(股)公司董事
董事：美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest/美國United
Biomedical Inc.總裁及法務總監、聯亞生技開發(股)公司總經理
董事：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
獨立董事：朱永宜/ China Overseas Mining Services & Consultancy Limited
策略長
獨立董事：郭尚文/台灣金融研訊院專業講師
獨立董事：范綱廷/耀風會計師事務所所長
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥 37,013,890股
董事：聯亞生技開發(股)公司代表人周大任 37,013,890股
董事：美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest 12,267,826股
董事：劉雙全 4,160,308 股
獨立董事：朱永宜 0股
獨立董事：郭尚文 0股
獨立董事：范綱廷 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/06~116/06/05
7.新任生效日期:113/12/19
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本次全面改選，董事變動達三分之一以上。

1.股東會決議日:113/12/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥/法人董事代表人
聯亞生技開發發(股)公司代表人周大任/法人董事代表人
美商UBI TW Holdings, LLC/法人董事
美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest/法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/12/19~116/12/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東臨時會投票表決
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:
股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第
一次股東臨時會重要決議事項如下：
(1)臨時股東會日期:113/12/19
(2)重要決議事項:
一、選舉事項：全面改選董事7席(含獨立董事3席)
董事當選人：
聯亞生技開發股份有限公司代表人陳啟祥
聯亞生技開發股份有限公司代表人周大任
美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest
劉雙全
獨立董事當選人：
朱永宜
郭尚文
范綱廷
二、討論事項：解除新任董事競業禁止之限制。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/10
2.發生緣由:本公司於113年10月21日第六屆第五次董事會通過113年第一次現金增資發
行新股案，由於本公司之大股東聯亞生技開發股份有限公司及另18名股東將於113
年12月19日自行召開本公司之股東臨時會進行董事全面改選，造成本公司之經營權
未明確，故撤銷原於113年10月21日發布之113年第一次現金增資發行新股案。
3.因應措施:待本公司經營權明確後再依未來營運之資金需求擇適當時機重新規劃。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、股東會日期:113/06/06
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。
新任董事名單如下:
董事當選人：
楊榮光、徐鳳麟、楊峰位、劉雙全
獨立董事當選人:
顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成
(四)其他議案
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:本公司誤發113年11月7日三則重訊(更正本公司113年股東常會重要決議事
項(選舉事項)、更正本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單、更正本
公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊榮光董事、徐鳳麟董事、楊峰位董事、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨
立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：
陳啟祥/本公司董事長暨總經理
聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長
聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人
聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理
(2)獨立董事：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：
楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯
楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
(2)獨立董事：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：
楊榮光/3,595股
徐鳳麟/0股
楊峰位/0股
劉雙全/1,464,308股
(2)獨立董事：
魏耀揮/0股
顏平和/0股
盧繼剛/0股
汪仁成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動5席，變
動5/9，達三分之一以上。

1.事實發生日:113/11/05
2.發生緣由:本公司113年股東會議事錄第1頁之出席股數：出席股東及股東代理人所代
表股份總數計84,597,991股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第179條無表
決權股份)118,110,205股之71.62%。其中本公司已發行股份總數118,110,205為誤植
，及未繕打無表決權股份之股數，故予以修正並上傳修正後之股東會議事錄。
3.因應措施:發布重大訊息，並於修正後重新上傳113年度股東會議事錄。
4.其他應敘明事項:
(1)更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會議事錄
(2)更正前金額/內容/頁次:
出席股數：出席股東及股東代理人所代表股份總數計84,597,991股，佔本公司
已發行股份總數(不包括公司法第179條無表決權股份)118,110,205股之71.62%
。/第1頁
(3)更正後金額/內容/頁次:
出席股數：出席股東及股東代理人所代表股份總數計84,597,991股，佔本公司
已發行股份總數(不包括公司法第179條無表決權股份70,000股)118,120,205股
之71.62%。/第1頁

1.事實發生日:113/10/21
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理113年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/10/21
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股。
(3)發行股數：75,000,000股。
(4)每股面額：新台幣10元。
(5)發行總金額：新台幣750,000,000元。
(6)發行價格：暫定每股新台幣10元。
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條之規定，保留發行新股總數10%之
股份，計7,500,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：發行新股總數90%之股份，計67,500,000股由原股東按認股
基準日之股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購571.113316股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由原股東於停
止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。原股東及
員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購
之。
(11)本次發行新股之權利義務：其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：為進駐新竹生醫園區建置研發實驗室及充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長視實際情況依相關法令
規定辦理。
(2)本次增資發行新股如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需
要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內
全權處理之。

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:本公司開發用於前列腺癌舒緩治療之藥品Leuprolide Acetate for
Injection, 4 mg/2.8 mL (1 mg/0.2 mL) Multiple-Dose Vial獲得美國FDA
核准並取得藥證(ANDA)，於台灣時間113年10月18日收到核准函。
3.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
(1)依據美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA)之來函
(ANDA217957, ANDA APPROVAL)公告。
(2)本產品為GnRH或LH-RH (促黃體激素釋放賀爾蒙)的同族體，可抑制某些激
素依賴性腫瘤的生長。依據IQVIA資料庫數據，Leuprolide Acetate for
Injection 2023年全美銷售額達7,100萬美元。
(3)本產品開發時之對照產品為現有治療相同病症的主要藥品之一Abbvie
LUPRON Injection 4 mg/2.8 mL (1 mg/0.2 mL) vial。

1.事實發生日:113/10/12
2.發生緣由:本公司擴建廠房無菌針劑(sterile vial line-2)，經衛福部查核結
果，認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，通過GMP查核。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/10/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:待本公司董事會通過新任總經理聘任案前，由董事長楊榮光代
理總經理職務。

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:
(1)會計師核閱本公司第二季財務報表，依交易實質及國際會計準則相關規定，將113年
4月出售藥證收入改列為營業外收入，致本公司113年4月營業收入及113年4-7月累
計營業收入金額變動。
(2)本公司113年4-7月營業收入公告資訊，更正如下：
原公告營業收入金額 (仟元) 更正後營業收入金額(仟元)
----------------------------- ----------------------------
當期 累計 當期 累計
----------- ----------- ----------- -----------
113/4 59,108 168,148 42,514 151,554
113/5 51,111 219,259 51,111 202,665
113/6 58,678 277,937 58,678 261,343
113/7 43,276 321,213 43,276 304,619
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正營收公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無