1.事實發生日:113/08/26
2.發生緣由:
一、本公司與東元電機股份有限公司(以下簡稱東元電機)合併案，業經
雙方113年4月10日董事會及本公司113年6月17日股東常會決議通過，以
普通股每股新台幣34元做為現金合併對價，本合併案以東元電機為存續
公司，本公司為消滅公司，本公司並將因合併消滅辦理解散。
二、本合併案之合併對價款發放日為113年09月10日，本合併案以現金支
付，普通股每股換發現金新台幣34元。
三、辦理股務機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安
區敦化南路二段97號B2，電話：(02)27035000)
四、其他：對價款應扣郵匯費或為支付對價款所生合理之必要費用。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/21
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於8月21日收到掛號函文，經金融監督管理委員會民國113年8月
19日金管證發字第1130352940號函核准本公司自113年8月31日起有價證券停止公
開發行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/08/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為強化集團整體資源運用效益、提升
營運績效及降低經營管理成本，以提升競爭力。本公司已於113年5月10日經董事
會決議終止興櫃掛牌買賣，且於113年6月17日股東常會通過與東元電機股份有限
公司合併案(本公司為消滅公司，東元電機為存續公司)。
本公司於113年8月8日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月8日證櫃審
字第11300070061號函，自113年8月23日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯
買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113年8月23日。
4.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/經理/東元精電股份有限公司財管處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/07
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113年4月2日發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113年8月5日審計委員會及113年8月7日董事會決議通過內部稽核
主管追認案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,328,863元(每股紅利0.6元)
4.除權（息）交易日:113/08/23
5.最後過戶日:113/08/26
6.停止過戶起始日期:113/08/27
7.停止過戶截止日期:113/08/31
8.除權（息）基準日:113/08/31
9.現金股利發放日期:113/09/10
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):329,022
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,227
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,013
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,731
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,731
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):680,595
12.期末總負債(仟元):309,512
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):371,083
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事選任案，當選名單：
董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉
董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝
董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮
董事：蔡松釗
獨立董事：杜啟堯
獨立董事：陳彥君
獨立董事：范錚強
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案
(2)通過本公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
※董事4席：
(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉
(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝
(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮
(4)董事：蔡松釗
※獨立董事3席：
(1)獨立董事：杜啟堯
(2)獨立董事：陳彥君
(3)獨立董事：陳金聖
4.舊任者簡歷:
※董事4席：
(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉/東元精電(股)公司 董事長
(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝/東元電機(股)公司 董事長
(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/東元電機(股)公司機電系統暨自動化事業
群產銷中心 特別助理
(4)董事：蔡松釗/中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總
※獨立董事3席：
(1)獨立董事：杜啟堯/勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
(2)獨立董事：陳彥君/燦坤實業(股)公司 董事長
(3)獨立董事：陳金聖/國立臺北科技大學 教授
5.新任者職稱及姓名:
※董事4席：
(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉
(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝
(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮
(4)董事：蔡松釗
※獨立董事3席：
(1)獨立董事：杜啟堯
(2)獨立董事：陳彥君
(3)獨立董事：范錚強
6.新任者簡歷:
※董事4席：
(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉/東元精電(股)公司 董事長
(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝/東元電機(股)公司 董事長
(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/東元電機(股)公司機電系統暨自動化事業
群產銷中心 特別助理
(4)董事：蔡松釗/中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總
※獨立董事3席：
(1)獨立董事：杜啟堯/勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
(2)獨立董事：陳彥君/燦坤實業(股)公司 董事長
(3)獨立董事：范錚強/私立中原大學 客座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：東元電機(股)公司代表人：林勝泉：10,253,864股
(2)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝：10,253,864股
(3)董事：東元電機(股)公司代表人：吳勇潮：10,253,864股
(4)董事：蔡松釗：0股
(5)獨立董事：杜啟堯：0股
(6)獨立董事：陳彥君：0股
(7)獨立董事：范錚強：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)東元電機(股)公司代表人：林勝泉/董事
(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝/董事
(3)東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/董事
(4)杜啟堯/獨立董事
(5)陳彥君/獨立董事
(6)范錚強/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~116/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)東元電機(股)公司代表人：邱純枝/董事
(2)東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東元電機(股)公司代表人：邱純枝/董事
青島東元創新科技有限公司 董事長
安台創新科技(廈門)有限公司 董事長
江西東元電機有限公司 董事
上海東元德高電機有限公司 董事
無錫東元電機有限公司 董事
台安科技(無錫)有限公司 監察人
東元總合科技(杭州)有限公司 監察人
(2)東元電機(股)公司代表人：吳勇潮/董事
青島東元精密有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
青島東元創新科技有限公司：山東省青島市嶗山區科苑緯一路1號青島國際創新園B座
13層
安台創新科技(廈門)有限公司：廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓202號
江西東元電機有限公司：江西省南昌市高新開發區東元路189號
上海東元德高電機有限公司：上海市中山西路1279弄6號3樓321室
無錫東元電機有限公司：江蘇省無錫市新區長江南路9號
台安科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫市新區高浪東路29號
東元總合科技(杭州)有限公司：杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓東區619~620室
青島東元精密有限公司：山東省青島市黃島區膠南朝陽山路2179號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
青島東元創新科技有限公司：科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理
安台創新科技(廈門)有限公司：液晶顯示器之研發及產銷
江西東元電機有限公司：產銷東元機電產品
上海東元德高電機有限公司：電機及電器產品之代理
無錫東元電機有限公司：其他多相交流電動機之生產及銷售業務
台安科技(無錫)有限公司：設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
東元總合科技(杭州)有限公司：電機電子及自動控 制技術開發及諮詢 服務
青島東元精密有限公司：生產、銷售:精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型機電元件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:杜啟堯、陳彥君、陳金聖
4.舊任者簡歷:
(1)杜啟堯，簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
(2)陳彥君，簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長
(3)陳金聖，簡歷：國立臺北科技大學 教授
5.新任者姓名:杜啟堯、陳彥君、范錚強
6.新任者簡歷:
(1)杜啟堯，簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
(2)陳彥君，簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長
(3)范錚強，簡歷：私立中原大學 客座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司第十屆董事會新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:杜啟堯、陳彥君、陳金聖
4.舊任者簡歷:
(1)杜啟堯，簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
(2)陳彥君，簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長
(3)陳金聖，簡歷：國立臺北科技大學 教授
5.新任者姓名:杜啟堯、陳彥君、范錚強
6.新任者簡歷:
(1)杜啟堯，簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人
(2)陳彥君，簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長
(3)范錚強，簡歷：私立中原大學 客座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，「審計委員會」由新任獨立董事直接擔任委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/17
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為強化集團整體資源運用效益、提升營運績效及降低經營管理成本，以提升競
爭力，本公司與東元電機股份有限公司(以下簡稱東元電機)於113年4月10日經雙方
董事會決議通過，並於113年6月17日本公司股東常會通過，以東元電機為存續公司
，本公司為消滅公司之方式進行合併，依公司法第七十五條及企業併購法第二十四
條之規定，本公司之一切權利義務，於合併後由東元電機概括承受。
二、依公司法第七十三條及企業併購法第二十三條之規定，公告債權人上項合併事
宜，如債權人對於上項合併案有異議者，應於公告後三十一日內(113年06月17日至
113年07月17日)，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本
公司提出異議，逾期未表示即視為無異議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):暫訂合併基準日為113年08月31日，合併
基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長或其指定之人全權依法處理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林勝泉
4.舊任者簡歷:東元精電股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林勝泉
6.新任者簡歷:東元精電股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，新任董事選任林勝泉董事續任本公司董事長
9.新任生效日期:113/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因本公司與東元電機股份有限公司進行合併(下稱「本合併案」)，以東元電機股份
有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，本合併案經股東常會通過後，擬依相關法
令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止櫃檯買賣、向金融監
督管理委員會申請停止公開發行以及向本公司所在地之主管機關申請辦理解散。
(2)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，
謹提請股東會授權董事長或其指定之人全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)就本公司與東元電機股份有限公司合併案審議本次併購計畫、交易公平性
與合理性之審議結果報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
第一案：112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案。
第二案：本公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:第十屆董事選任案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):530,849
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,719
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,411
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,000
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,475
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,475
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):599,577
12.期末總負債(仟元):252,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,871
14.其他應敘明事項:原公告之營業毛利誤值為89,836(仟元)，正確應為90,719(仟元)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王雪玲/經理/聯昌電子財管處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/經理/東元精電股份有限公司財管處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/12
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。

東元集團發動併購，旗下東元精電昨（10）日董事會通過，將與母公司東元合併，東元擬以現金約2.4億元、溢價至少4.61%，收購東元精電全數股權。合併完成後，以東元為存續公司，東元精電為消滅公司。

東元精電為興櫃公司，昨天為此暫停交易，並於昨天晚間舉行重大訊息說明會，宣布將被東元併購。東元精電將在6月17日舉行股東常會，通過這項被收購案，若順利獲得股東同意，並取得主管機關核准後，將完成合併案，合併基準日暫訂為今年8月17日。

東元精電去年每股擬配發現金股利0.6元，此次東元收購股權案，時間點尚不確定在東元精電除息前或除息後，東元開出兩個收購價，若在東元精電除權息交易日前完成，將以每股現金34.6元收購；若合併基準日於東元精電除權息交易日（含當日）之後，每股以現金34元（除權息）收購。

東元精電指出，東元此次是以現金收購，預計併購金額約2.4億元。東元精電9日興櫃參考價收32.5元，換算此次東元收購溢價4.61%至6.46%。

東元精電2022年登錄興櫃，以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，也是東元集團在精密馬達發展與智慧製造應用、電動載具市場的重要布局。

東元精電資本額1.72億元，2022年營收6.64億元，年減26.2%；稅後純益0.44億元，年減27.8%，每股純益2.56元。2023年營收5.31億元，年減20.1％。

東元目前資本額213.9億元，每月營收約四、五十億元，換算東元精電一年營收僅約東元一個月業績15%，此次合併對東元實際業績貢獻有限。

東元精電表示，合併之後，將有利於產銷研資源統合，達到產品與成本優化，並強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮產業整併的價值與綜效。

　　東元公司派董事會候選人名單10日晚間出爐，包括現任董事長邱純 枝，及日前市場傳出的中信銀董事長利明（南犬）、臺灣金控董事長 沈榮津均名列其中，11席董事候選人中，有6席為新面孔，並有3席為 女性，代表最大股東寶佳的席次則由原本3席增加至4席，一般預料， 由於黃育仁陣營也提出8席董事參選，未來公司派提名人選可能會有 1至2席落選。

　　此次東元公司派董事名單，普董中除了利、沈二位金融界大咖外， 也新增寶佳集團策略長吳素秋，獨董則有中信金前副董童兆勤、壽險 公會理事長陳慧遊、趙梅君律師事務所所長趙梅君等三人為新面孔。 東元指出，6位新血候選人多數擁大型企業董事長或是政府首長的治 理經驗，也會借重他們在跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位 轉型、智慧製造和組織改造的專業。

　　此外，東元精電10日董事會也通過與母公司東元合併案，將與東元 進行現金合併，合併後以東元為存續公司，按東元精電股東股換發現 金每股34.6元，東元精電將在6月17日股東常會爭取股東同意、並取 得主管機關核淮後，完成合併案。

　　東元精電指出，考量集團整合，合併後將有利產、銷研資源統合， 強化機電系統整合業務，東元精電董事長林勝泉將續任東元顧問，合 併東元精電後將整合到機電系統暨自動化事業群。

1.事實發生日:113/04/10
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