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標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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公告本公司113年第二次現金增資收足股款暨增資基準日 |
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2024-12-20 |
1.事實發生日:113/12/20 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司113年第二次現金增資發行普通股6,000,000股,每股認購價格新台幣20元, 實收股款總額新台幣120,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定113年12月20日為現金增資基準日。
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2 |
本公司113年第二次現金增資股款催繳公告。 |
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2024-12-18 |
1.事實發生日:113/12/18 2.發生緣由: 本公司113年第二次現金增資認股繳款期限於113年12月18日截止, 惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款,故本公司 特此催告。 3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定, 自113年12月19日至114年01年20日下午3點30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之原股東及員工,敬請於上述期間內,持原繳款書 至玉山商業銀行竹北分行及全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即 喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之股東及員工,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將所認購 之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。 4.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理 部(地址:台北市光復北路11巷35號地下室一樓,電話:02-27686668)。
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3 |
公告本公司董事會重大決議事項。 |
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2024-11-28 |
1.事實發生日:113/11/28 2.發生緣由:董事會通過重大決議事項: (1).修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 (2).本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 (3).受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。 (4).擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 (5).擬訂定召開本公司民國114年第1次股東臨時會案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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4 |
公告本公司法人董事改派代表人 |
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2024-11-28 |
1.事實發生日:113/11/28 2.發生緣由: (1)發生變動日期:113/11/28 (2)法人名稱:澤一投資股份有限公司 (3)舊任者姓名:李青 (4)舊任者簡歷:澤一投資股份有限公司 董事長 (5)新任者姓名:何宏哲 (6)新任者簡歷:勤天科技股份有限公司 總經理 (7)異動原因:法人董事改派代表人 (8)原任期:112/06/01~115/05/31 (9)新任生效日期:113/11/28 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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5 |
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會 |
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2024-11-28 |
1.事實發生日:113/11/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會 一、開會時間:民國114年1月21日(星期二)上午九時正。 二、開會地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A。 三、股東會召開方式:實體股東會。 四、停止過戶期間:自民國113年12月23日至114年1月21日止。 五、股東臨時會之會議程序及主要議案內容: (一)討論事項: 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案,提請討論。 (二)選舉事項: 1.全面改選董事(含獨立董事)案,提請選舉。 (三)其他事項 1.解除本公司新任董事競業限制案,提請討論。 (四)臨時動議 (五)散會 六、依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人,受理期間自113年12月10 日至12月23日下午5時止,受理處所:映智科技股份有限公司(地址:新竹縣竹北市莊 敬五街200號,電話:03-5506818) 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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6 |
公告本公司113年第2次現金增資代收及存儲銀行等相關事宜。 |
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2024-11-15 |
1.事實發生日:113/11/15 2.發生緣由: (1).依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定,公告本公司簽訂 113年第2次現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。 (2).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113年11月15日。 (3).委託代收價款機構:玉山商業銀行竹北分行 (4).委託存儲專戶機構:玉山商業銀行光華分行 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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7 |
公告本公司董事會決議辦理113年第2次現金增資發行新股。 |
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2024-10-24 |
1.事實發生日:113/10/24 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:113/10/24 (2).增資資金來源:現金增資發行普通股。 (3).本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款 (4).發行股數:6,000,000股。 (5).每股面額:新台幣10元。 (6).發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元。 (7).發行價格:暫定每股新台幣20元發行。 (8).本次現金增資發行新股,除依公司法第267條之規定,提撥15%計900,000股 由員工認購外,其餘85%計5,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比 例認購,每仟股認購279.562347股。認購不足一股之畸零股,由原股東自停止過 戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購,其放棄拼湊或拼湊 後仍不足一股之畸零股,由董事長另洽特定人按發行價格認足。本次現金增資發行 新股原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人按發行價格 認購。 (9).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 (10).本次增資計畫如因事實需要變更時,董事會授權董事長依相關法令全權處理。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本次現金增資發行計畫之主要內容(包括但不限於每股發行價格、實際發行數量、 發行條件、資金運用計畫、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及經核准發行 後訂定之增資基準日、股款繳納期間及其他相關事項),如基於因應主管機關核定內 容,法令變更及營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時,擬授權董事長全權處 理及修正。
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8 |
公告本公司董事會重大決議事項。 |
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2024-10-24 |
1.事實發生日:113/10/24 2.發生緣由:董事會通過重大決議事項: (1).通過本公司民國113年第2次現金增資發行新股案。 (2).擬於現金增資完成後儘速召集股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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公告本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜 |
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2024-09-03 |
1.事實發生日:113/09/03 2.發生緣由:依本公司民國113年8月9日董事會決議通過實體股票全面換發無實體 股票。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司應換發之股票,包含歷年未發行之全部股份,計普通股18,242,800股 ,每股面額新台幣10元,共計新台幣182,428,000元。 (2)本次換發新股之權利義務與本公司原未發行股份相同,換發比例為1:1。 (3)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下: a.舊股票最後過戶日:民國113年9月4日。 b.舊股票停止過戶期間:民國113年9月5日至民國113年9月9日。 c.全面無實體換票基準日:民國113年9月9日。 d.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日):民國113年9月25日起。 (4)無實體新股自開始換發日起,原舊股份不得做為買賣交割之標的,換發後之 無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內。 (5)請股東於113年9月25日後,備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式 辦理;郵寄辦理者,若因郵遞往來途中發失誤失情事,請股東自行辦理股票掛失手續。 a.全部實體股票 b.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑) c.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) d.實體股票尚未領取者:請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後, 再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理 e.親自或郵寄辦理處所: 股務代理機構:元富證券股份有限公司股務代理部 地址:105410 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話:(02) 27686668 辦理時間:週一至週五上午9:00~下午4:30止,星期例假日除外。 (6)本次全面換發無實體作業如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需 修正變更上述條件時,擬授權董事長全權處理。
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公告本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜。 |
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2024-08-09 |
1.事實發生日:113/08/09 2.發生緣由:依本公司113年08月09日董事會決議 3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項,屆時將由董事長視實際作業進度 再另行公告。 4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第161條之2規定,公司發行之股份得免印製股票。 二、授權董事長與臺灣集中保管結算所簽約完成後,訂定全面換發無實體發行等 相關日程作業。
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11 |
本公司董事會重大決議事項。 |
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2024-08-09 |
1.事實發生日:113/08/09 2.發生緣由:董事會通過重大決議事項: (1).通過本公司民國113年度第二季財務報告案。 (2).股票全面換發無實體議案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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本公司民國113年股東會重要決議事項。 |
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2024-06-25 |
1.事實發生日:113/06/25 2.發生緣由:113年股東常會 壹、股東常會日期:113年06月25日 貳、重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司民國112年度營業報告。 (二)監察人查核本公司民國112年度決算表冊報告。 (三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。 二、承認事項 (一)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國112年度虧損撥補表。 三、討論事項 (一) 通過本公司「公司章程」部分條文案。 (二) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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公告本公司113年第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
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2024-04-26 |
1.事實發生日:113/04/26 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司113年第一次現金增資發行普通股1,500,000股,每股認購價格新台幣15元, 實收股款總額新台幣22,500,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定113年04月26日為現金增資基準日。
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本公司113年第一次現金增資股款催繳公告。 |
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2024-04-24 |
1.事實發生日:113/04/24 2.發生緣由: 本公司113年第一次現金增資認股繳款期限於113年04月24日截止, 惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款,故本公司 特此催告。 3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特再催告。 (2)自113年04月25日至113年05年27日為股款催繳期間。 (3)尚未繳款之原股東及員工,如有認意願,請於上述期間內,持原繳款書 至台北富邦商業銀行新竹分行及全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即 喪失認購新股之權利。 4.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理 部(地址:台北市光復北路11巷35號地下室一樓,電話:02-27686668)。
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公告本公司稽核主管異動。 |
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2024-04-11 |
1.事實發生日:113/04/11 2.發生緣由:本公司稽核主管異動。 (1)舊任者姓名、級職及簡歷:童志明、稽核主管、永翊成股份有限公司經理。 新任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳、稽核主管、鈺寶科技股份有限公司稽核課長。 (2)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」): 職務調整。 (3)異動原因: 職務調整。 (4)生效日期:113/04/11 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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公告本公司法人董事改派代表人 |
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2024-04-11 |
1.事實發生日:113/04/11 2.發生緣由: (1)發生變動日期:113/04/11 (2)法人名稱:澤一投資股份有限公司 (3)舊任者姓名:伍睿暘 (4)舊任者簡歷:正誠電子 總經理 (5)新任者姓名:李青 (6)新任者簡歷:澤一投資股份有限公司 董事長 (7)異動原因:法人董事改派代表人 (8)原任期:112/06/01~115/05/31 (9)新任生效日期:113/04/11 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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17 |
公告本公司董事會重大決議事項。 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-11 |
1.事實發生日:113/04/11 2.發生緣由:董事會通過重大決議事項: (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3).通過訂定召開民國113年股東常會相關事宜案 (4).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。 (5).通過本公司內部稽核主管委任案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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18 |
公告本公司辦理113年現金增資認股基準日等相關事宜。 |
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2024-03-27 |
1.事實發生日:113/03/27 2.發生緣由: (1).本公司113年03月14日董事會決議辦理現金增資用以充實營運資金,現金 增資發行普通股1,500,000股。發行價格為每股新台幣15元溢價發行,預計募集新 台幣22,500,000元。業於113年03月26日經金融監督管理委員會金管證發字 第1130336656號函申報生效在案。 (2).訂定本次發行新股增資相關事宜如下: (3).最後過戶日:113年04月07日。 (4).股票停止過戶期間:113年04月08日至113年04月12日。 (5).認股基準日為:113年04月12日。 (6).原股東及員工認股繳款期間:113年04月18日至113年04月24日。 (7).特定人繳款期間:113年04月25日至113年04月26日。 (8).增資基準日:113年04月29日(暫定)。 (9).上述日程如基於因應主管機關核定內容,法令變更及營運評估或客觀環境變 更而有修正之必要時,擬授權董事長修正及訂定。 (10).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113年03月27日。 委託代收價款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分行 委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行股份有限公司竹北分行 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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19 |
公告本公司董事會重大決議事項。 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-14 |
1.事實發生日:113/03/14 2.發生緣由:董事會通過重大決議事項: (1).通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2).通過本公司民國112年度虧損撥補表案。 (3).通過本公司民國112年度「內度控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」 案。 (4).通過本公司民國113年第1次現金增資發行新股案。 (5).通過本公司民國113年第1次現金增資經理人員工認股案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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20 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-14 |
1.事實發生日:113/03/14 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:113/03/14 (2).增資資金來源:現金增資發行普通股。 (3).發行股數: 1,500,000股。 (4).每股面額:新台幣10元。 (5).發行總金額:按面額計新台幣15,000,000元。 (6).發行價格:暫定每股新台幣15元發行。 (7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計150,000股。 (8).公開銷售股數:不適用。 (9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計1,350,000股, 由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。 (10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購 不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 (11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 (12).本次增資計畫如因事實需要變更時,董事會授權董事長依相關法令全權處理。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本次現金增資發行計畫之主要內容(包括但不限於每股發行價格、實際發行數量、 發行條件、資金運用計畫、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及經核准發行 後訂定之增資基準日、股款繳納期間及其他相關事項),如基於因應主管機關核定內 容,法令變更及營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時,擬授權董事長全權處 理及修正。
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