1.事實發生日:113/07/01
2.發生緣由:本公司113年6月13日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，依公司法第281條
準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(一)本公司業經113年6月13日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(二)本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣82,444,149元，為健全公司財務結構與未來
營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
(三)本公司實收資本額為新台幣328,034,410元整，發行股數為32,803,441股。
擬減資金額：82,444,140整。
銷除股份：普通股8,244,414股。
減資比率：25.132771%，即每仟股換發748.67229股。
減資後實收資本額：245,590,270元，股數為24,559,027股。
(四)本次減少之股份，股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份計算，每仟股換
發748.67229股，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至
停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之
畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給現金(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保
股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)，計算至元為止，元以下捨去，
所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。減資後換發之新股採無實體
發行，其權利義務與原發行股份相同。
(五)嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，
授權董事長全權處理。
(六)本案俟主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發
股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
(七)本公司債權人如對於上述減資事項有所異議，請於公告日起三十一日內以書面方式
檢附債權證明文件向本公司提出聲明，郵寄至本公司(地址：台北市中山區長安東路一段
18號7樓，廣朋實業股份有限公司股務收)，以郵戳日為憑，逾期未表示異議即視為無異
議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回
，特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選後，選任董事長
6.新任生效日期:113/06/13
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)通過本公司減資彌補虧損案。
(4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
當選名單:
松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億
福慶國際投資股份有限公司代表人:郭雨宜
廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢
炎好投資股份有限公司代表人:黃向成
黃向助
獨立董事:方偉廉、陳欽約
監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/03/22
(2)股東常會召開日期：113/06/13
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司112年度營業報告。
2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.本公司減資彌補虧損案。
2.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：113/04/15
(6)停止過戶截止日期：113/06/13
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月12日星期五下午五時
前（因最後過戶日113年4月14日適逢假日故提前至4月12日）親臨本公司股務代理機構
「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局
第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日為本次股東常會之
股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
(3).依據公司法第192條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日，受理股東提名獨立
董事候選人名單，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:本公司會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:113/03/22
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理，本公司會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:宣幼姿經理，本公司會計主管及代理發言人。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:本次會計主管及代理發言人異動案經113/03/22董事會通過。

1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):財務主管、會計主管、代理發言人。
(2)發生變動日期:113/03/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高駿彬協理，本公司財務主管、會計主管及代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無 。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及代理發言人將提報最近期董事會通過後
另行公告。