1.董事會決議日:113/08/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:薛人豪 森霸電力股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:許勝豐 台灣汽電共生股份有限公司法人代表
5.異動原因:本公司依公司章程規定選舉新任董事長。
6.新任生效日期:113/08/20
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/08/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：台灣汽電共生(股)公司、荷蘭商東京電力國際公司、兆豐國際商業銀行　
(股)公司、台灣糖業(股)公司
法人董事代表人：薛人豪、廖曜生、許勝豐、田村晃一、林佩蓉、陳威東、張榮吉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/08/07~116/08/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
台灣汽電共生(股)公司代表人 薛人豪 森霸電力(股)公司董事長
台灣汽電共生(股)公司代表人 許勝豐 台灣汽電共生(股)公司顧問
台灣汽電共生(股)公司代表人 陳斌魁 大同大學電機工程學系教授
台灣糖業(股)公司代表人 張榮吉 台灣糖業(股)公司土地開發處處長
台灣糖業(股)公司代表人 陳威東 台灣糖業(股)公司環境保護處處長
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 林佩蓉 兆豐國際商業銀行(股)公司人力資源處處長
荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長
獨立董事：
張克豪 威律法律事務所律師
Ng Kheng Leong Senior General Manager of,Jera Asia Pte. Ltd.
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
台灣汽電共生(股)公司代表人 薛人豪 森霸電力(股)公司董事長
台灣汽電共生(股)公司代表人 許勝豐 台灣汽電共生(股)公司顧問
台灣汽電共生(股)公司代表人 廖曜生 國立屏東大學管理學院院長
台灣糖業(股)公司代表人 張榮吉 台灣糖業(股)公司土地開發處處長
台灣糖業(股)公司代表人 陳威東 台灣糖業(股)公司環境保護處前處長
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 林佩蓉 兆豐國際商業銀行(股)公司人力資源處處長
荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長
獨立董事：
郭政謙 國立台灣科技大學電機系主任
Ng Kheng Leong Senior General Manager of,Jera Asia Pte. Ltd.
4.異動原因:董事任期屆滿，股東臨時會改選。
5.新任董事選任時持股數:
台灣汽電共生(股)公司(代表人薛人豪等): 516,000,000股
台灣糖業(股)公司(代表人張榮吉等): 240,000,000股
兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人林佩蓉): 148,000,000股
荷蘭商東京電力國際公司(代表人田村晃一): 234,000,000股
獨立董事郭政謙: 0股
獨立董事Ng Kheng Leong: 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
7.新任生效日期:113/08/07
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。

　新業務發展貢獻，油電燃氣業收益進補！台汽電（8926）旗下裝置 容量最大的民營電廠森霸電力，去年營收220億元，年增13％。今年 森霸二期將在年中投入運轉，可用發電容量將自1GW倍增至約2GW，可 望為台汽電業外收益大添補丸。

　　全國（9937）加油站受惠於經濟解封、多角化效益支撐，營運逐季 回升。因應電動車趨勢，全國五座自有加油站設置200KV直流快充充 電樁，預計第一季陸續營運，增添多元利基。

　　北基（8927）2023年旗下綠能事業營收比重提升至7％，除評估合 適加油站據點導入增設電動車充電站及擴增加油站據點，提升市占， 並看好政府推動2030年達成市區公車電動化目標。

　　北基旗下三地能源子公司「環創電行」為MODEL T電動巴士獨家經 銷商，2023年已銷售九家指標性客運業者、共118輛電動巴士。台汽 電去年雖有煤炭價格偏高、本業汽電共生獲利能力承壓的逆風，惟旗 下轉投資的民營電廠營收均在台電增加對天然氣發電採購量的支撐下 穩健增長，法人推估EPS可望達2元水準。

　　台汽電旗下電力總裝置容量約2,491MW，去年度再生能源轉供量約 達1.74億度，其中森霸電廠一期1GW發電容量首季獲利貢獻2.7億元， 第二季貢獻2.6億元。森霸電廠二期1GW容量將在今年6月商轉，增添 獲利成長動能。

　　北基目前太陽能光電發電總量378MW，在台南永康加油站建置200k W電動車快充站，尤其，旗下「水律川」、「援中」、「艾美城品」 預售案，合計總銷51.97億元，銷售率81％，預計上半年逐步進入完 工、申請執照階段。